mayo 14, 2018

Alexander Del Nogal. El ‘Pablo Escobar’ de Venezuela

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Vamos a ocuparnos exclusivamente de este personaje, muy vinculado el régimen de Venezuela, desde sus primeros puestos hacia abajo  y quien también estuvo demasiado vinculado al caso de la maleta de los 800.000 dólares que tanto preocupó a los gobiernos de Venezuela y Argentina.

ALEX EL TERRIBLE 
Se trata de Marco Walter Alexander Del Nogal Márquez, más conocido como Alex del Nogal, otro boliburgués venezolano que creció e hizo crecer su fortuna al amparo de la administración de Hugo Chávez durante los últimos diez años. Sin embargo, Del Nogal tiene otra actividad paralela a la de empresario multirrubro –como sus amigos Carlos Kaufmann y Franklin Durán, hoy más trascendentes como reos de la Justicia norteamericana-, y más bien sus empresas le sirven de pantalla para esa otra actividad que obviamente no puede ser pública: Del Nogal es narcotraficante y así lo ha dejado claramente establecido la DEA y el Departamento del Tesoro de USA..


Por esa causa, en especial por tener pedidos de captura a través de Interpol y por ser requerido también por las Justicias canadiense y suiza, ya que hace algunos años escapó de este último país, donde se encontraba detenido, Del Nogal está hoy preso en una cárcel de Sicilia, por disposición de un magistrado de esta isla italiana, tras haber sido arrestado a su llegada al aeropuerto de Malpensa, en Milán.
Al parecer la policía italiana había recibido el “soplo” de un antiguo cómplice de Del Nogal, miembro de una "familia" siciliana con la que éste hacía negocios relacionados con la droga, y que por un trato con las autoridades fue dejado en libertad luego de señalar el próximo arribo del venezolano al aeropuerto milanés.
Alex Del Nogal es quizás el principal narcotraficante que pisa hoy en día territorio venezolano, además de visitar frecuentemente otros países, aunque ahora esta última actividad la tiene restringida por su detención en Italia y, aunque estuviera libre, por el acecho de Interpol y de los tribunales de Canadá y Suiza, a lo que se ha agregado el interés de la Justicia norteamericana por llevar a Del Nogal junto a sus amigos, los empresarios Carlos Kaufmann y Franklin Durán, y hacerlo cantar junto a ellos las melodías con las que tanto se están deleitando los fiscales y el FBI.
Kaufmann y Durán purgaron condena y Del Nogal burló a las autoridades judiciales italianas, gracias a la complicidad del régimen venezolano y de un grupo de periodistas, miembros de la nómina de Del Nogal. 
Y a decir verdad son muchas las “canciones” que podría cantar el travieso Alex. Temas que calarían muy hondo en el ánimo –más bien en el desánimo- de Hugo Chávez y su pandilla, de los cuales los más apreciados por los oídos del FBI y los fiscales norteamericanos serían los relacionados con el lavado de grandes sumas de dinero provenientes del narcotráfico y la triangulación de éste, a través de Venezuela, proveniente de Colombia vía las agrupaciones terroristas FARC y ELN, con destino a Estados Unidos y Europa.
PEQUEÑO GRAN HOMBRE
Alex Del Nogal es de baja estatura y no muy agraciado fisonómicamente. Ello no le impide haberse acostumbrado a verse rodeado –billetera mata galán- de las más hermosas mujeres, hasta haberse casado con una hermosa rubia aunque ello no le impidió continuar siendo un conquistador de faldas. Su vida fastuosa, permitida por sus incontables ingresos provenientes de sus actividades non sanctas, además de sus vinculaciones con gente del gobierno, la banca y el petróleo le permitió recorrer los más exclusivos círculos de la sociedad venezolana. Sin embargo, la relación de Del Nogal con los “bolivarianos” y su estrecho vínculo con Hugo Chávez comenzó de forma bastante irregular: nada menos que siendo un presidiario que compartió la cárcel con Chávez.
Parece que la carrera delictiva de Alex comenzó desde muy joven, y “ayudado” por su propio padre. Según relató Gerardo Reyes en el diario “El Nuevo Herald”, de Miami, la Policía Técnica Judicial (PTJ) investigó a Alex por robo de automóviles llevados desde el estado norteamericano de Florida, un delito por el cual su padre, William Del Nogal, padrastro de Pedro Luis Martín Olivares, afrontó cargos en la corte federal de Miami. William, de 60 años, había sido arrestado en noviembre de 1992 y liberado bajo fianza, pero no volvió a presentarse a las autoridades. Por ello fue acusado en otro encausamiento en el año 2001 y declarado fugitivo.
Johann Peña, ex comisario de la DISIP que investigó en esa época la red de contrabando de los autos robados y hoy, alejado del régimen chavista, reside en Miami, reveló que “padre e hijo estaban en el negocio, y yo creo que el padre jugó un papel muy importante en la carrera de delincuente de Alex”, algo dicho y comentado hasta la saciedad.
Considerado un joven hábil para realizar “negocios rápidos”, en Miami quedaron rastros de algunas de sus múltiples incursiones en este campo. Según los registros de Florida, Del Nogal se asoció con el banquero venezolano Juan Santaella en la firma Magna International, creada en 1989 y desactivada un año después.
En la misma sociedad figura como director Daniel Díaz Granados, un próspero empresario y comisionista bancario cercano al gobierno de Chávez y clanes boliburgueses.
Díaz Granados compartió cárcel con Del Nogal cuando fue también acusado, como Alex, de crear “terror económico” con las bombas enviadas en sobres que explotaron en varios sitios de la capital en bancos y empresas financieras, con el objeto de favorecer a otros empresarios del sector allegados a ellos y muy especialmente provocar una subida en el precio del dólar que les permitiera especular con el mismo en el mercado paralelo.
Bajo el nombre de Walter del Nogal (el segundo nombre de Alex) se registró en 1990 la firma Renpino Trading, donde aparece como directora Evenia Rengifo de Stopello, una conocida clarividente del mundo político y militar venezolanos, también consultora de varios presidentes. 
Y así el motivo por el cual Alex Del Nogal terminó en la cárcel de Yare y conoció allí a Hugo Chávez, compañía que derivó en una profunda amistad, tanta como para que al quedar libre, el presidente venezolano se acordara de su amigo, lo indultara y le otorgara amplias funciones en organismos estratégicos y financieros del Estado.

Años después, aunque no se les pudo demostrar nada sobre su participación en aquel “terrorismo económico” con la colocación de bombas a entidades financieras, Alex Del Nogal ... fueron condenados por el asesinato de Mario Patty Fajardo, el primero a 22 años y el segundo a 30 años de prisión. En primer lugar fueron encarcelados en el penal de El Junquito y luego en La Planta, del cual Alex entraba y salía cuando quería, yendo por lo general a parrandear a los locales nocturnos de sus hermanos Willy y Richard, también conocido como “Bolichón”, además de consumir buena cantidad de cocaína y compartirla con sus otros amigos presos.
Hasta que en una de esas salidas nocturnas Alex se quedó dormido y no regresó al penal. Al día siguiente, mientras se conocía el escándalo, su padre acompañó a Alex de nuevo a la cárcel junto a un abogado diciendo que “él era un muchacho que como cualquier otro tenía derecho a divertirse”. Poco tiempo después, Alex ... fueron derivados a la cárcel de Yare, donde por esa época se encontraba detenido un teniente coronel que había encabezado un golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez, llamado Hugo Chávez Frías.
Poco tiempo transcurrió para que Del Nogal ... anudaran una fuerte amistad con Chávez en las muchas horas que compartían a diario. Más adelante, Chávez salió de la cárcel y juró a sus nuevos amigos que si llegaba a ser presidente “se acordaría de ellos”. Cuando Chávez comenzó su campaña, Del Nogal ... comenzaron desde Yare a manejar los aportes de fondos para aquél, con la esperanza de que el hombre llegara bien arriba y se acordara de ellos, como había prometido. Y vaya si cumplió… 


El destino finalmente puso a Chávez en la presidencia y éste no se olvidó de sus amigos. Esperó el momento oportuno y dio la orden de que los pusieran en libertad mediante cualquier artilugio jurídico. El 16 y 17 de diciembre de 1999 sucedió la denominada “Tragedia de Vargas”, una sucesión de desastres naturales entre lluvias, aluviones e inundaciones que afectó a los estados Vargas, Miranda y Falcón provocando más de 10.000 muertos y decenas de miles de damnificados, con gran cantidad de infraestructura perdida entre la que se cuentan universidades, grandes hoteles, clubes e importantes comunidades. A siete días de esa tragedia, mientras toda Venezuela estaba consternada por aquel desastre, la maquinaria judicial chavista se puso en movimiento y se otorgó la medida de “pre-libertad” a Del Nogal ... De esa manera los “muchachos de Yare” estaban en libertad habiendo cumplido sólo seis años del total de sus condenas.
Alex Del Nogal ... fueron rápidamente a agradecerle a su “pana” Hugo Chávez los favores recibidos y rápidamente, con sus habilidades, lograron hacerse de un espacio en el entorno íntimo del presidente, quien por su parte comprendió que ambos podían serle muy útiles en puestos relacionados con la seguridad. Fue así como ambos entraron a la DISIP, uno de los organismos de seguridad del Estado, por la puerta grande. 
Dirigían las operaciones de la Policía política y la escolta civil presidencial.  Se hacen íntimos amigos de Lina Ron e introducen en la directiva a Pedro Luis Martín Olivares.
A medida que pasaba el tiempo obtenían más y más prebendas y cuotas de poder, manejando la inteligencia, las operaciones especiales y asesoraban y dirigían nada menos que el primer anillo de seguridad del presidente. Claro que además de hacer mucho dinero aprovechando las ventajas que les daba su poder, no descuidaban sus negocios del narcotráfico, sumamente reactivados tras su liberación. Justamente la cadena de restaurantes-sushi y locales de diversión nocturna de los hermanos de Alex resultan una importante pantalla, tanto para el tráfico de drogas como para el lavado de dinero proveniente del mismo. 
Alex permaneció mucho tiempo en la DISIP, hasta que algunas diferencias de negocios con su amigo ..., quien aún permanece en ese organismo, los hicieron separarse llegando a un acuerdo para no “invadirse jurisdicciones”. Alex Del Nogal pasó a asesorar a la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y a convertirse en mano derecha del general Hugo Carvajal, conocido como “el Pollo”. Así, la pelea entre ambos les resultó muy beneficiosa, ya que en lugar de controlar un cuerpo de seguridad del Estado pasaron a controlar dos.
Del Nogal asistía al gerente de Prevención y Control de Pérdidas de PDVSA, el teniente coronel retirado Gustavo Pérez Issa, en cuestiones de “telefonía”.
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CASO FISCAL DANILO ANDERSON
Un día suena el teléfono de Alex y era uno de sus jóvenes amigos, Carlos Kaufmann, quien aún no había llegado tan alto –por el caso de la maleta de Antonini Wilson-, para aspirar a la amistad personal del “jefe”. Kaufmann le pedía ayuda a Del Nogal. El fiscal Danilo Anderson lo iba a investigar por orden de Chávez, quien necesita mostrar que está “combatiendo la corrupción”, y aunque Kaufmann trató de sobornarlo no hubo caso. Cuando se trata de órdenes del “jefe” no se puede hacer nada. Alex y Kaufmann se reúnen, y el primero tranquiliza a su amigo y le promete “solucionar el problema”. ...

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A las 21:35 de la noche del 18 de noviembre de 2004 dos detonaciones alarmaron a los vecinos de la avenida Las Ciencias, en el barrio de Los Chaguaramos. Minutos después se enterarían por los medios de comunicación de que el fiscal IV con competencia nacional, Danilo Anderson, había sido víctima de un atentado. La Toyota Autana amarilla de su propiedad detonó por un explosivo colocado a la altura del asiento del conductor. Instantes después, hubo una segunda detonación por el estallido del tanque de gasolina. Su muerte fue instantánea. De acuerdo al análisis forense, no se hallaron restos de hollín en el paladar, la tráquea y los pulmones, lo que reveló que Anderson no respiró durante el momento de la combustión” (Diario “El Universal”). Tras la explosión del tanque de combustible, la camioneta, sin control y con Anderson calcinado en su interior, se estrelló contra una pared.
La operación montada por Pedro Luis Martín Olivares incluyó el “barrido” de la zona con funcionarios de la DISIP. De hecho, varios testigos afirmaron haber visto grupos de este organismo en los alrededores del sitio donde estalló la camioneta del fiscal, antes de la explosión. En escena aparece también un abogado, Juan Carlos Sánchez, y a través de este último se contrata a los hermanos Guevara para que, con una excusa, sigan a Danilo Anderson. Así se logró el objetivo de meter a éstos en la cuestión. Luego el abogado Sánchez –único vínculo con Alex Del Nogal ... - aparece muerto en un motel de la ciudad de Barquisimeto simulando un enfrentamiento y es sindicado como uno de los autores materiales del atentado, cuando en realidad habría sido secuestrado frente a su casa, en la Urbanización El Rosal, en Caracas, llevado a la DISIP y asesinado allí. Esto fue ratificado por Otoniel Guevara en una de las audiencias, porque había visto a Sánchez esposado en la DISIP.
Se consumó así la operación perfecta ..., usando a Martín Olivares: se quitaron de encima al abogado Juan Carlos Sánchez –único contacto con ellos para hacer entrar en la operación a los Guevara- y así evitar que en algún momento se le acapara esa información, e hicieron caer a los tres hermanos policías que los habían enviado a la cárcel, vengándose así de ellos. Sánchez y los hermanos Guevara quedaron como los autores materiales del crimen.
Por su parte, el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson aún hoy continúa siendo un misterio para la sociedad venezolana, no convencida aún de los móviles del atentado ni de la real autoría del mismo. La causa fue archivada en diciembre del año 2006, debido a una de esas extrañas maniobras de la “Justicia” chavista que por un lado alegó “pruebas insuficientes” y, a pesar de ello, por el otro mantuvo a los Guevara en la cárcel.
Como puede apreciarse hasta aquí, la DISIP –nuevamente bajo la observación de muchos- es uno de los organismos de seguridad venezolanos más infiltrado por delincuentes.... A lo que se agrega que  Chávez habría dispuesto que directamente pase a estar a cargo del G-2, el órgano de inteligencia cubano. 
En tanto, otra mancha para la DISIP surgió tras las imputaciones de los fiscales norteamericanos que llevan adelante en Miami la causa de la maleta de Antonini Wilson, al señalar al propio director de la DISIP, el general Henry Rangel Silva, como una de las personas que bajo el pseudónimo de “Arvelo” llamó personalmente por teléfono a Guido Antonini Wilsonpara “convencerlo” de que tuviera en cuenta lo que le proponían los enviados chavistas, los detenidos Carlos Kaufmann, Franklin Durán, Moisés Maionica y Rodolfo Wanseele Paciello y el prófugo agente de la DISIP Antonio Canchica Gómez, quien residiría luego en Cuba.

BUENOS CONTACTOS, ROPA LIMPIA Y NEGOCIOS SUCIOS
Alex ... continuaron en la senda de dinero y poder en la era chavista. Sus conexiones comenzaron a crecer e incrementarse y los “muchachos de Yare” se constituyeron en pilares de la revolución bolivariana. A Hugo Chávez no le importaba que sus amigos fueran buscados en el mundo “imperialista” por diversos delitos. A su vez, Alex es buscado por la Justicia de Suiza luego de haberse fugado de ese país cuando estaba preso por lavado de dinero y actualmente por la DEA.
Pero al mismo tiempo ambos incorporaron al “proceso revolucionario” a sus amigos y socios de toda la vida, así fue como Alex trajo entre otros a Ronald Moret -prófugo de la justicia canadiense por narcotráfico y buscado en Estados Unidos por el mismo delito- y ... a su amigo cubano Orlando Castro, quien después de haberlo perdido todo en la actividad bancaria en su país por “mala praxis”, de nuevo se convertiría en un magnate de los seguros y el lavado de dinero.
Eran conocidas las debilidades de Hugo Chávez por la guerrilla colombianaLo que muchos no conocen, hasta ahora, es que esos estrechos vínculos van mucho más allá de la identificación ideológica y política. El ELN y las FARC colombianas, aparte de ejercer como grupos terroristas, son hoy en día los carteles de droga mas poderosos del mundo, manejando aproximadamente 100 billones de dólares en “producto” al año. No es por casualidad que Alex ..., junto al capitán Rodríguez Chacín ..., desde sus poderosas posiciones en el mundo de la seguridad y la inteligencia del Estado, se hayan hecho íntimos de estos grupos, sirviendo de intermediarios frecuentes y confiables. A comienzos de este año el médico y narcotraficante colombiano Farid Domínguez mencionó a Del Nogal en una entrevista con el diario “El Nuevo Herald”, de Miami, como un presunto enlace de narcotraficantes colombianos con altos funcionarios del gobierno venezolano. Es que Alex ... controlan el negocio en Venezuela.
Tampoco fue casualidad que el narcotraficante colombiano conocido como “El Boyaco” escapara de la DISIP, gracias a los buenos oficios de Del Nogal.
Claro, lo conveniente también era meter más gente en el negocio (“mientras más gente esté en ésto con nosotros, más protegidos estamos”, fue siempre su “leit motiv”). Es así como surgen las “grandes sociedades”, como la anudada entre Alex y Wilmer Ruperti, uno de los hombres más ricos del chavismo, propietario de enormes buques cargueros de petróleo que a la vez se han constituído en herramientas importantísimas para el “negocio”: en ellos caben toneladas de droga para llevar a Estados Unidos y Europa. Junto a Ruperti entró en la sociedad el contraalmirante Carlos Luengo.
Una noche, y a causa de uno de esos embarques, Del Nogal y Ruperti casi se van a las manos en la discoteca “Sawu”, el local nocturno más frecuentado por la “boliburguesía”. Pero fue sólo una tormenta pasajera.
Y siguieron llegando más integrantes a esta “onorata societá” de la droga, el lavado de dinero, el tráfico de influencias y todo otro negocio que pueda ser productivo. Como otro requerido por Estados Unidos, Eudo Enrique Carullo, hijo de un director de PDVSA del mismo nombre, y Junto a Carullo llega también su “íntimo amigo” César Augusto Guillén, sobrino de Pedro Carreño. 
Era muy frecuente ver a Alex Del Nogal almorzar en el despacho de Carreño cuando era ministro del Interior, hasta que cayó detenido en Italia. Danilo Díaz Granados se encarga de toda la operación financiera, y con él llegan otros dos expertos a los que la DEA tiene en la mira: Víctor Vargas, del Banco Occidental de Descuento (BOD), y Víctor Gill, del Banco Fondo Común (BFC). Del manejo del negocio con los italianos se encarga el empresario Camilo Lamaletto, titular de Cerámicas Balgres.
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Wilmer Ruperti fue demandado por el gobierno ruso, acusado de cometer fraude masivo contra empresas filiales del Estado. La cantidad reclamada en el juicio, instalado en el tribunal del Distrito de Nueva York, asciende a 17 millones de dólares, incluyendo los honorarios de los abogados. Los demandantes también iniciaron acciones legales contra Ruperti en Gran Bretaña, en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Tribunal de Comercio de Londres.
Ruperti, quien controla dos empresas domiciliadas en Panamá, Pioneer Shipping Corporation y PMI Trading Inc., era acusado de violar sus responsabilidades fiduciarias, obtener ganancias fuera del contrato y recibir pagos no identificados, en conexión con viajes de banqueros de las empresas rusas para la estatal venezolana PDVSA. Ruperti era acusado de cometer fraude en dichos viajes.
El corpulento empresario, considerado uno de los máximos exponentes de la denominada “élite bolivariana”, es investigado por el organismo de inteligencia financiera World Check por trabajar estrechamente con el gobierno venezolano y estar muy cercano a numerosas personalidades que ese organismo considera como Personas Políticamente Expuestas (PEP sus siglas en inglés). También se lo vincula a varios banqueros venezolanos actualmente bajo investigación por aplicación de leyes estadounidenses.

MAS PLATOS EN LA MESA
Años atrás el semanario venezolano “Versión Final”, en su sección “Escándalo”, publicó una infografía basada en los contactos de Alex Del Nogal con personajes del proceso bolivariano envueltos en diversos escándalos internacionales. Entre las principales figuras gubernamentales, empresariales y del mundo de las finanzas ligadas a Del Nogal aparecen las siguientes:
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Luis Marín: Actualmente residente de Costa del Este, Ciudad de Panamá. Fue presidente de PDVSA desde el 2003 hasta el primer semestre del 2005. Su salida se la consideró prematura porque salió de la industria como “jubilado” a la edad de 47 años. Fue el representante de Walter del Nogal en el Centro Energético Las Américas, en Panamá, donde se desempeña como vicepresidente. El gobierno de Ricardo Martinelli canceló el proyecto iniciado por Martín Torrijos.
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Jesús Barderas: Empresario español. Llegó a República Dominicana en 1986, vinculado a negocios de turismo, seguros, aeropuertos y operaciones inmobiliarias. Investigado por el gobierno dominicano en la llamada “Operación Malaya”, donde se destapó una trama de corrupción en la búsqueda de licitaciones urbanísticas. Al igual que el empresario Abraham Hazouri es socio del ex presidente de Pdvsa, Luis Marín.
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Abraham Hazouri: Empresario de origen árabe y nacionalizado dominicano. Dueño o socio de varias empresas de la construcción y de medios de comunicación en República Dominicana y Panamá. Está vinculado al venezolano Luis Marín a través del Centro Energético Las Américas. Lo han acusado de hacer operaciones fraudulentas, tráfico de influencias y lavado de capitales.

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Juan Barreto: Alcalde Mayor de Caracas. “Tendrá que explicarle al país por qué Del Nogal estaba en una cena donde se recaudaban fondos para su campaña a la alcaldía”, dijo Julio Montoya.

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Johnny Yáñez Rangel: Gobernador del estado Cojedes. A fines de septiembre de 2006, Antonini Wilson estuvo unos días en Montevideo, donde se le vio siempre muy cerca del gobernador, vicepresidente de OLAGI (Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios). Yáñez visitó la empresa uruguaya Umis S.A., que se dedica a hacer casas prefabricadas y que tenía como principal destino exportador a Venezuela.

También hemos tomado conocimiento sobre algunas empresas a las que está vinculado Walter Del Nogal:
  • Centro Energético Las Américas: Registrada en Panamá, y de la que es vicepresidente Luis Marín, ex presidente de PDVSA. Se encargaba de la construcción de un parque industrial y un oleoducto interoceánico Venezuela–Panamá. Monto: 35.000 millones de dólares. Ubicación: Bella Vista, Obarrio, Torre Generalí, piso 12, Ciudad de Panamá. Considerado el proyecto energético más ambicioso de la historia de Panamá.
  • Financial Corporation: Tenía negocios con PDVSA y el Ministerio de Agricultura y Tierras. Algunos de los servicios que ofrecía son medicamentos de uso humano y veterinario, equipos médicos, urbanismo, partes de aeronaves, edificaciones educativas y todo lo relacionado con asfalto. Ubicación: CCCT, Chuao, Avenida La Estancia, Torre A, Oficina 308.
  • Grupo Julio Crespo: Contaba con dos empresas en Cuba para hacer trabajos petroleros, de asesoramiento, etc. Ambas empresas negociaban petróleo, gasoil y procesan todos los productos de PDVSA. Ubicación: CCCT, Chuao, Avenida La Estancia, Torre A, Oficina 308.
A continuación, otros detalles respecto de amigos de Walter Del Nogal y a la vez socios en esta verdadera maraña de operaciones ilegales o semi-legales que sirven como pantalla para las actividades “non sanctas” del grupo:
  • Wilmer Ruperti: Empresa, Global Shipping (Torre Global, Las Mercedes). Es socio de La Lagunita Country Club, donde regularmente juega Golf. Quizás el hombre que más dinero ha hecho bajo el amparo del régimen chavista. Negocios petroleros y de transporte. Responde directamente a Hugo Chávez. Está asociado con Alí Rodríguez, con el ministro Rafael Ramírez, el contralmirante (R) Carlos Luengo, con Alex Del Nogal y con otros empresarios. Posee un Jet privado, matrículas americanas, marca Gulfstream IV, el cual era parqueado en la rampa principal del Aeropuerto Caracas.
  • Danilo Díaz Granados: Casado con Fefi Salvatierra, hija de Salvador Salvatierra. Es quizás el principal financista del régimen. Fue socio de Alex Del Nogal en el caso de los sobres bomba, pero gracias a la intervención de su suegro fue dejado en libertad. Hoy día continúa muy vinculado a Del Nogal.
  • Rafael Sarría: Amigo personal de Chávez. Se ha convertido en testaferro de mayor confianza de los altos personeros del régimen. Se dedicaba a actividades “financieras” desde su oficina en El Cubo Negro. Vive en Cumbres de Curumo. Poseeía un Jet marca Astra, matrícula americana, el cual estaba parqueado en el Aeropuerto de Caracas Tenía una casa en la ciudad de Boca Ratón, Florida.
  • Khalil Mayed: Ciudadano de origen árabe, propietario de Atún Eveba (Cumaná). Aa sido uno de los vínculos más importantes de este régimen con células fundamentalistas islámicas, a quienes han ayudado “enfriando” a terroristas en la Isla Margarita. Hace un tiempo le fue revocada su visa americana, dadas sus vinculaciones con los extremistas árabes.
  • Carlos Kaufmann: Uno de los más jóvenes empresarios vinculados al régimen. Se dedica también al área “financiera”, así como a la intermediación y tráfico de influencias. Siempre ha estado ligado al lavado de dinero. Es uno de los titulares de la empresa VENOCO y sus socios son, entre otros, Franklin Durán, Antonio Pardo y Alejandro Pulgar. Vive en Campo Alegre. Poseía un helicóptero marca Eurocopter, basado en el aeropuerto La Carlota. La matrícula de dicha aeronave comenzaba con las siglas CK. Así mismo poseía varios aviones basados en el aeropuerto de Caracas.
  • Maurice Beracha: Banquero responsable de la mayoría de las operaciones de emisión de Bonos de la deuda pública en el exterior. Fue socio de Tobías Nóbrega, de Nelson Merentes y de otros ex-altos funcionarios del área de finanzas del gobierno. Se le relaciona, entre otros, a Eligio Cedeño. Vive en El Alto Hatillo, Calle Oriente. Está casado con Yael Marciano, hija de un conocido vendedor de armasde origen hebreo. Poseía un helicóptero marca Hughes 500, el cual estaba basado en el Helipuerto Ávila. También poseía una lujosa casa en la Población de La Sabana, en el Litoral central, a donde llegaba regularmente con su helicóptero.
  • Eligio Cedeño: Simplemente “El Banquero” del régimen. Es el único banquero al que el gobierno de Chávez le tiene verdadera confianza. También está muy vinculado a Maurice Beracha, Pedro Luis Martín Olivares y Lina Ron.
  • Arístides Massa: Dueño del Banco del Caroní, de UGMA y convidado al expolio de terrenos de La Costanera, en Barcelona-Anzoátegui.  Es uno de los banqueros consentidos del gobierno.
  • Víctor Gill: Propietario de Interbank, hoy en día es dueño de Total Bank. Ciudadano de origen uruguayo que ha amasado una incalculable fortuna a la sombra del actual régimen, de quien es uno de sus banqueros directos. Vive en el Country Club, posee un yate de más de 100 pies de eslora cuyo nombre es “Orinoquia”, el cual está regularmente anclado en Los Roques. Existen muchas evidencias de que, junto a Víctor Vargas, propietario del BOD, fueron las personas que poniéndose de acuerdo con el propio Chávez, decidieron inculpar a Nelson Mezerhane en el caso Anderson. Es hermano y ex socio de Carlos Gill, socio propietario, junto con Oswaldo Cisneros, de Corimón, una empresa de pinturas.
  • Víctor Vargas: Goza de la protección del régimen, gracias al cual ha hecho fabulosos negocios con los depósitos oficiales. Es propietario del Banco Occidental de Descuento (BOD), institución financiera que ha recibido inmensos depósitos del Estado. Vive en el Country Club. Posee un jet modelo Gulfstream IV, el cual es parqueado en el Aeropuerto Caracas. Posee también un helicóptero modelo Augusta Power 109, parqueado en el helipuerto Ávila. Tiene una inmensa finca en la Zona de Tucacas, antiguamente denominada Mostrenco. Tiene 2 hijas, una casada con el hijo de Franco D’Agostino, y otra casada con el hijo de la nieta de Francisco Franco, Luis Alfonso de Borbón. Ha estado investigado en repetidas ocasiones por USA, le fue revocada la visa norteamericana y se asegura que compró la Cadena Capriles.
  • Leopoldo Castillo (homónimo de un periodista): Propietario de Seguros Banvalor y de Banvalor Banco. Cuando Aristóbulo Istúriz, manejó todos los seguros del Ministerio de Educación, cuyas primas anuales ascendían a más de 150.000 millones de bolívares. Tiene entre sus socios a sus hermanos y a Manuel Ángel Gómez.
  • Manuel Angel Gómez: Propietario de Pactum, sociedad de corretaje de seguros. Es el corredor de seguros del gobierno. Vive en el Country Club, quinta “El Parnaso”. Es socio de Carlos Kauffman y de Antonio Pardo. Se movía en un automóvil marca Ford, modelo Gran Marquis, del año 2005, color plateado, el cual conducía su chofer-guardaespaldas.
  • Eudo Mario Carullo: Este joven “empresario” es hijo de un ex-director de PDVSA, y es quien el pasado año sufrió un aparatoso accidente en la ciudad de Miami, donde murió su acompañante. Esa noche Carullo piloteaba un Lamborghini valorado en más de 250.000 dólares. Vivía en la Lagunita, posee varios vehículos, entre ellos Hummer, Mercedes, BMW, etc. Siempre anda con guardaespaldas y se le podía ver con frecuencia, en el 5º piso del Tolón, en la discoteca Sawu y en el restaurante La Montanara. Está muy relacionado con Alex Del Nogal, Wilmer Ruperti y César Guillén, entre otros.
  • Camilo Lamaletto: Dueño de Cerámicas Balgres. Es otro empresario envuelto en turbios negocios. Poseía dos helicópteros, un Bell 206 y un Bell 222. Vivía en la, calle Suapure, en Colinas de Bello Monte, y tiene su oficina en la Torre Lamaletto, avenida Venezuela, en El Rosal.
  • Orlando Castro: Conocido ex banquero cubano-venezolano, antiguo dueño del Banco Progreso. Gracias al gobierno logró reabrir sus negocios de seguros y se ha convertido en un cercano asesor del propio Hugo Chávez. Duerme el sueño eterno.
  • Ricardo González: Socio minoritario de Domingo Goncalvez en una cadena de Bingos en todo el país. Vive en Lomas de Chuao.
  • Juan Otaola: Llamado “Juancho” por sus socios y amigos. Empresario constructor y uno de los contratistas mimados por el régimen. A cargo del ferrocarril de los Valles de Tuy, entre otras grandes obras de infraestructura. Se reunía frecuentemente con Chávez, y junto a otros empresarios como Lorenzo Mendoza, Oswaldo Cisneros, Gustavo Cisneros, Alberto Vollmer y la familia Zubillaga se habían dedicado a propagandizar a favor del gobierno en los más altos círculos sociales venezolanos, en una operación destinada a “abrirle puertas”.
  • Louis Van Dam: Muy conocido en el país desde hace varias décadas, su nombre siempre estuvo asociado a grandes escándalos de corrupción, como el de la repotenciación de los tanques AMX-30, operación en la que hubo un gigantesco sobreprecio y el sistema de tanques quedó seriamente averiado y con una mínima capacidad de operatividad, debido al trabajo de Industrias Van Dam. Capitaneó la empresa Vhicoa, basada en Puerto Ordaz. Tenía entre otros el contrato para la plataforma Deltana, la estructura del nuevo Puente del Río Orinoco, y las estructuras metálicas a ser utilizadas en el viaducto de La Guaira, contrato éste que ganó conjuntamente con Juancho” Otaola. Tenía su oficina en la Torre Credival, piso 2º, de Campo Alegre, Caracas. Conducía un Toyota Camry. Fue mencionado en el escándalo de ODEBRECHT y en un fraude contra el gobierno de Panamá. Estuvo asociado al Ministerio de Defensa.
  • Luis Benshimol: Operador cambiario que mueve diariamente más del 50% del mercado negro de divisas del país. Encargado de hacer todas las operaciones de compra y venta de dólares de la mayoría de los grandes amigos del régimen. Era socio de Carlos Kaufmann y Franklin Durán.
  • Héctor Tobía: Corredor de seguros internacionales. Tenía su oficina en el Multicentro Empresarial Las Mercedes, y vivía en Prados del Este.
  • Esther Biggott de Loayza: Conocida como “la abogada del régimen”. Ha sido abogada de Chávez, de William Lara y de otros altos jerarcas. Se la consideraba “el poder detrás del trono” en el sistema judicial venezolano, desde la Fiscalía y los Tribunales hasta el mismo Tribunal Superior de Justicia. Asesora principal en los casos más sonados de la Fiscalía. Muchas veces era ella la que decide quién debe ir preso y quién no. Ha amasado una gran fortuna “resolviendo” infinidad de casos en distintas jurisdicciones. Está casada con el general (R) César Loayza, y se la relaciona sentimentalmente con el juez Jesús Eduardo Cabrera, muy vinculado a Magaly Cannizaro. Tenía su oficina en El Recreo.
  • Ronald Moret: Vinculado al narcotráfico, estuvo preso en Canadá por haber enviado grandes cantidades de cocaína oculta en motores de lanchas y jet-ski. Cumplió parcialmente su pena hasta que escapó a Venezuela. Era socio de Alex Del Nogal y junto a él ejercía un gran poder en la DISIP.
  • César Guillén: Sobrino de Pedro Carreño, y sus hermanos, a quienes sirve de pantalla para todos sus negocios. Es ahijado de Esther Bigott de Loayza. Relacionado también con Eudo Carullo y Camilo Lamaletto, entre otros. Poseía una camioneta Toyota Four Runner color arena. Frecuentaba la disco Sawu.
  • Ricardo Fernández Barrueco: el hombre que pasó en poco tiempo de vivir en un silo a ser el multimillonario propietario de la empresa alimenticia Proarepa, gracias a Hugo Chávez, con quien tiene acceso directo. Sospechado e investigado por canalizar dinero para el grupo Hamas desde las instalaciones de PDVSA en Irán, así como por tráfico de alcaloides a gran escala. Actualmente mantiene relaciones de negocios con altos miembros del régimen de Venezuela y del gobierno de Panamá.
Según se aprecia, toda una gran madeja en la que se entremezclan importantes socios y amigos de Walter Del Nogal. Un grupo de “buenos muchachos” de la boliburguesía venezolana muy aplicados a llenar sus bolsillos constantemente con actividades generalmente ilegales, entre ellas utilizando sus empresas como pantalla para el lavado de grandes sumas de dinero proveniente del narcotráfico y de otros ilícitos.
Además, claro, del aprovechamiento que Walter Del Nogal ha ido haciendo de los transportes de propiedad de algunos de sus amigos, como los buques petroleros de Wilmer Ruperti.
Y en medio de todo, aparece siempre la petrolera estatal venezolana. Siempre PDVSA mencionada en tal o cual enjuague sospechoso.
Cabe señalar también una particularidad: muchos de los amigos de Del Nogal son propietarios de aviones, y por lo general todos están registrados con matrícula estadounidense (letra “N”). El caso es que las aeronaves que tienen esta matrícula tienen la ventaja de que en sus arribos a diversos aeropuertos prácticamente no les es revisada su carga ni equipaje.
Sin embargo resultaría interesante saber cómo estos ciudadanos venezolanos pueden registrar tan fácilmente sus aviones con la matrícula norteamericana, ya que las leyes de Estados Unidos en tal sentido indican que sólo pueden registrarse bajo esa matrícula ciudadanos de ese país, o a lo sumo extranjeros que tengan como socio o aval a un estadounidense.
Es posible, por lo tanto, que todos o buena parte de los aviones de los amigos de Walter Del Nogal hayan sido registrados en Miami, al parecer la ciudad preferida por esta élite chavista, donde cuentan con empresas, socios locales y también con varias lujosas propiedades en las zonas más exclusivas de esa ciudad.
Recordemos además que el famoso avión alquilado por el ministerio de Planificación argentino, que condujo de regreso desde Venezuela al grupo de funcionarios locales y venezolanos y a Guido Antonini Wilson aquel 4 de agosto de 2007 con su ya legendaria maleta dolarizada, tenía también la matrícula norteamericana N-5113-S. ¿Una jugada que los hizo confiar en que su equipaje pasaría de largo sin problemas?
El caso es que una guardia de agentes aduaneros que había relevado poco antes a la que esperaba a los viajeros, y la decisión de una despierta muchacha llamada María Luján Telpuk, renunciada a la Policía Aduanera, desató el escándalo.
VIAJES, CUENTAS Y CUENTOS
avion
El grupo de argentinos que viajó en el avión de la maleta, en especial Claudio Uberti y su entonces secretaria Victoria Bereziuk, hoy testigo de la presencia de Antonini Wilson en la Casa Rosada, habían realizado muchos viajes antes de ese fatídico 4 de agosto, la mayor parte de ellos a Venezuela –donde la rubia funcionaria era muy asediada por políticos y empresarios chavistas y participó en algunas fiestas del ambiente (ver fotografía más arriba)- y también a Panamá, Ecuador, Bolivia y otros países sudamericanos.
El inquieto Alex Del Nogal no se quedó muy atrás en eso de poner en práctica su afición viajera. Por ejemplo visitó la Argentina en varias oportunidades, por lo que se sabe desde el año 2003 en adelante. Según detalló el diario argentino “La Nación” en septiembre último, Del Nogal “presenta movimientos migratorios en Ezeiza (ingresos y egresos) en 2003, 2005 y 2007”. Sin embargo hay varios viajes más del inquieto Alex a las pampas. Lo extraño es que lo haya hecho tan libremente considerando que había un pedido de Interpol sobre su paradero –como consecuencia de su fuga de Suiza-, presumiéndose que Del Nogal ha viajado utilizando algún alias u otra identidad, como lo hacía Pedro Luis Martín. Es que el gobierno venezolano es muy generoso a la hora de repartir documentos apócrifos, pasaportes y cualquier documentación útil a personajes de dudosa catadura.
Hay viajes de Walter Del Nogal a la Argentina que coinciden con la elección presidencial del año 2003, que impulsó al matrimonio Kirchner al poder y al estrellato, y con cumbres regionales, encuentros bilaterales e incluso el recambio ministerial en Economía entre Roberto Lavagna y Felisa Miceli.
También estuvo presente en otros países coincidentemente con hechos políticos importantes. Tal el caso de Perú, país que visitó al menos dos veces, una de ellas cuando se inscribió electoralmente el candidato presidencial nacionalista Ollanta Humala para enfrentar a Alan García, finalmente el triunfador en las elecciones presidenciales.
Es sabido que Hugo Chávez apostaba –y deseaba- el triunfo de Humala, un hombre inclinado al proyecto de Chávez en el continente. Por lo que no sería difícil deducir que Walter Del Nogal era el encargado de portar una de las maletas con abundante “ayuda económica” para el candidato nacionalista. Como también las habrá portado hacia la Argentina en muchos de sus viajes, ya sea para “colaborar” en alguna campaña electoral como para llevar aportes a diversas organizaciones filo-chavistas, de lo cual pueden dar cuenta Luis D’Elía, Hebe de Bonafini y algunos grupos piqueterosradicalizados. En suma, que Walter Del Nogal sería uno de los “embajadores maleteros” de Hugo Chávez con diversos destinos.
El último viaje de Alex a la Argentina –un mes después sería detenido en Italia- fue en agosto del año 2007. Se encontraba alojado en el Hotel Llao-Llao, en la turística ciudad de Bariloche, en compañía del gobernador del estado Cojedes, Johnny Yáñez Rangel –a quien le pagó el alojamiento su amigo, el empresario Carlos Kaufmann-, cuando estalló el escándalo de la maleta incautada a Antonini Wilson. Ese pareció ser motivo suficiente para que ambos salieran disparados de regreso a Venezuela.
¿Llevaba Antonini Wilson esa maleta para entregársela a Walter Del Nogal y que éste a su vez la derivara a su destinatario definitivo?.
Vamos ahora a referirnos a las numerosas cuentas bancarias que se escucha posee Alex Del Nogal en bancos diseminados por todo el mundo:
  • Banesco – Venezuela
  • Cta. 01340262182623034405,
  • Cta.  01340369463691015466;
  • Inverunión Banco Comercial – Venezuela
  • Cta. 01440470880000002337,
  • Cta. 01440470860000002579
  • Banco Venezolano de Crédito – Venezuela
  • Cta. 01040123290123001869
  • Banco de Venezuela
  • Cta. 01020105560000021966
  • Banco Argentino – Argentina
  • Cta. 4691429/5
  • Credit Uruguay Banco S.A. – Uruguay
  • Cta. 1909554
  • American Express Bank New York – EE.UU
  • ABA: 124071889
  • Banco Interamericano corresponsal de New York – EE.UU
  • Cta. 026002561
  • Banco HSBC Republic – New York, EE.UU
  • ABA: 021001088
  • The Laredo National Bank – Texas, EE.UU
  • Cta. 2829971
  • Citibank – Florida, EE.UU
  • Cta. 3200354274
  • Comercebank  – Florida, EE.UU
  • ABA: 067010509
  • Bank of America – Florida, EE.UU
  • Cta. 003673663538
  • Toronto Dominium Bank – Canada
  • Cta. 0360012161670
  • Credicorpbanks de Panamá – Panamá
  • Cta. 4010092918
  • Banco La Caixa – Barcelona, España
  • Cta. 21000740010100536068
  • Bank of China – Beijing, China
  • Cta. 416060001880156033 y
  • Bank of China – Ningbo, China
  • Cta. 810061412208091001
Sería sumamente interesante saber si los gobiernos de Argentina y Uruguay estaban en conocimiento de las cuentas que Alex Del Nogal posee, respectivamente, en el Banco Argentino y en el Credit Uruguay Banco S.A., o si, ahora que pueden llegar a conocerlas, encararán alguna investigación sobre las mismas.
Asimismo, como personaje tan viajero y amante de la buena vida y los gustos caros, Alex ha efectuado diversas compras y consumos con tarjetas de crédito, según pudimos conocer, en lugares como éstos: tiendas Benetton, Nike y Gucci en Aruba; tiendas Zara, Guess, Sony, Hard Rock Café, Belagio Multiplaza y Café Belear, en Panamá; tiendas Carolina Herrera, El Corte Inglés y Casa Lucio, en Madrid, España; Restaurantes El Faro, El Xarco, Fita Ibicentro y Gesman Rent-a-Car, en Ibiza, España; Tiendas Benetton, Boutique Lacoste, Dolce & Gabanna, Gucci y Cartier, en Roma, Italia.
CONCLUSION
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El gobierno de Estados Unidos emitió una orden de investigación sobre Alex Del Nogal años atrás. La Oficina Antidrogas manifestó que hay sospechas de que Del Nogal adquirió propiedades en Palm Beach y Doral, en Miami, estimadas en diez millones de dólares. La Ley Patriot establece la confiscación de propiedades procedentes del dinero ilícito o lavado de capitales. También se está investigando, de acuerdo a algunas fuentes norteamericanas, a allegados a Del Nogal en lo político y en lo económico. Asimismo, la DEA solicitó al gobierno venezolano información sobre transferencias de Alex Del Nogal a Estados Unidos y Europa. La DEA de Miami envió sus investigadores a paraísos fiscales de Gran Caimán y Panamá tras los rastros de dinero ilegítimo. En Panamá era dueño de una licencia de la marca deportiva Puma. En tanto, las visas de varios familiares de Del Nogal, fueron anuladas.
Los investigadores calculaban la fortuna de Del Nogal en el 2007 en más de 200 millones de dólares. El asesor John Luers señaló que “si comprobamos que Del Nogal participó en Estados Unidos con dinero del narcotráfico pediremos la extradición”. Sin embargo el gobierno venezolano ya ha hecho saber que no permitirá la extradición de un connacional que, en todo caso, “sería juzgado por los tribunales venezolanos”. Todo un paso de comedia por parte del chavismo.
Según informaciones posteriores, el gobierno norteamericano canceló visas, además de a Del Nogal, a dos de los empresarios y políticos más cercanos.
En tanto, el proceso en Miami contra dos empresarios y un abogado venezolanos y un uruguayo, acusados de presionar y amenazar a Guido Antonini Wilson para que cerrara la boca respecto del origen y destino de los 800.000 dólares de la famosa maleta, concluyó con las detenciones de Durán y Kauffman.
De esta manera el gobierno de Hugo Chávez –pese a las cortinas de humo que intentó arrojar para desviar la atención de este caso- quedó mal parado. Como también se están alcanzando altos picos de tensión en las esferas gubernamentales argentinas, que también apelan a diversas cortinas de humo que tampoco pueden disimular más el tema de la maleta.
Este es el resultado de la política de Chávez de repartir maletas llenas de dólares a gobiernos amigos y simpatizantes de su política en América Latina. Precisamente fueron muchas las maletas y varios sus portadores en los últimos años. Hubo muchos Antonini Wilson y Alex Del Nogal.
De aquí en más se verá si la eficiente labor de la Justicia norteamericana podrá poner un dique de contención a estos “piratas del Caribe” con sus lavados de dinero y otras operaciones sucias, y a la vez enviar un llamado de atención a los gobiernos involucrados en este alegre carnaval de la corrupción al que están tan habituados.
Este y otros trabajos obre este tema y personajes no hubiera sido posible sin la obligatoria consulta del best sellers del periodista venezolano Manuel Malaver “La DEA contra la Guardia Nacional de Venezuela”. @Info_NotiVzla

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