marzo 31, 2015

Así dibujaban a Pedro Torres Ciliberto en el 2009 y a su hijo en el 2012


Pedro Torres Ciliberto, llamado por sus amigos “Perucho” ha resultado en los últimos tiempos comprador de bancos, aseguradoras, hoteles, etc. La última jugada que se le conoce es la de haber adquirido Seguros La Previsora. El precio que se habla por La Previsora es nada menos que de 170 millones de dólares. Se estima que sus últimas compras, incluyendo Seguros Premier, Central Banco y Banco Real, alcanzan casi los 350 millones de dólares. Pedro Torres, el papá de “Perucho” era abogado que le prestó servicios a banqueros como J.J. González Gorrondona, del celebre BND. Él demandaba su pago con una cuota de los inmuebles y terrenos en litigio. Así fue abultando propiedades, que hace 10 años heredó el nuevo y polémico Pedro Torres Ciliberto, sobre quién se cuentan cualquier cantidad de historias.

Así describieron a su hijo en el 2012



Pedro Torres Picón es un inversionista ángel de la nueva generación : joven, la cadera y práctico con una Instagram, que pronto claro cómo se las arregló para hacer su camino en una serie de inversiones impresionantes a pesar de mudarse a Nueva York hace dos años, sin conocer a nadie . Sr. Picón tiene una manera fácil, una dulce sonrisa y una cierta confianza en él; y, en esta ciudad, siendo agradable es la mayor parte de la batalla.

No me duele que él es agudo.

Los ciudadanos de cotidiano Labs, que residen en una muy agradable piso octavo, soleado en W. 21, estaban trabajando en silencio en una tarde reciente, cuando Betabeat detuvo para finalmente conocer al señor Picón después de una serie de intentos de cargos que datan de febrero. El edificio también alberga Next New Networks, adquiridos por YouTube, y el piso del cotidiano vino pre-decorado por Outside.in, que fue comprada por AOL. "Este es un buen edificio para adquisiciones", dijo el Sr. Picón. Y con sillas elegantes y una sala de conferencias con paredes de cristal, todo lo que tenía que hacer era cubrir las paredes con arte de Artsicle, una sociedad de cartera cotidiano, y tiza un logotipo cotidiano en la entrada.

Nacido en Caracas, el Sr. Picón escribió su primer plan de negocios como un adolescente: Tecnologías cotidiano, una red de publicidad al aire libre. La empresa no fue un éxito, pero el señor Picón todavía le gusta el nombre. Él ha sido un inversionista ángel en América Latina y Miami desde hace ocho años, la gestión de la fortuna de su familia a través de lo cotidiano Ventures, .

Impresionado por una bolsa marrón del almuerzo Betaworks con Gary Vaynerchuk y Andy Weissman, decidió iniciar un fondo de Nueva York. Había sido la inversión ángel en América Latina e hizo algunos contactos en Silicon Valley, pero en Nueva York que estaba empezando desde cero.

Normalmente pulse tímido, señor Picón parece haber decidido que es el momento de salir de detrás del escenario. Recordó un encuentro casual cuando llegó a Nueva York y se encontró con problemas para conseguir un taxi Uber después de una conferencia. Estaba de pie en una esquina, echando humo, cuando fuera caminaron Ron Conway. Sorprendentemente, la tecnología de pelo blanco magnate detuvo y le habló. "Yo era una especie de Starstruck", dijo Picón. "Terminamos compartiendo un taxi por 20 minutos en el tráfico." Él le dijo al Sr. Conway que quería iniciar un fondo de ángel que se convertiría en un "fondo, fondo."

Consejo del Sr. Conway: "¿Quieres ser un inversionista? Sólo invertir. Encuentra empresas te gusten, e invertir en ellos ".

Sr. Picón, cuya Macbook lleva una pegatina con un presupuesto Yoda: "Hacer o no hacer. No hay ninguna prueba ", por supuesto tomó la punta. Él comenzó a hacer pequeñas inversiones, y un montón de ellos. Comenzó a asistir a eventos de tecnología, ofertas de contratación a través de las personas que conoció y de confianza, y afinando su filosofía de inversión. "Estamos por lo general el primer dinero en,", dijo. "A veces, incluso pre-producto." Cotidiano tiene un enfoque amplio, pero prefiere empresas que resuelven un "problema real, concreto." "Nos habríamos perdido Twitter, nos habríamos perdido Facebook", dijo, contrastando las empresas de menos de mercado con sus FieldLens de inversión, una startup que fabrica software para proyectos de construcción con el lema "Es sólo una aplicación que resuelve problemas reales." Él es pesado en la diversificación: cotidiano es un socio limitado en varios fondos, todo fuera de Nueva York.

Cotidiana ha invertido en 34 empresas, entre ellas varias startups TechStars NYC y Circa, puesta en marcha el sigilo de Ben Eh. Cotidiana ya ha tenido dos salidas, dijo el Sr. Picón, y "sin embargo fracasos! (Crucemos los dedos) ", como escribió en un correo electrónico.

"Definitivamente, me he mantenido un perfil bajo", dijo. Pero ahora equipado con una cartera considerable, un blog, y un espacio de coworking con seis nuevas empresas, lo cotidiano está estableciendo un nombre por sí mismo. En mayo, el Sr. Picón decidió explotar todo su presupuesto de patrocinio en un stand para los artistas tiza cotidiano y su cartera de empresas en TechCrunch Disrupt, e incluso a sueldo y un fotomatón. Está aprendiendo a código (cheque), todavía tiene su membresía en la Asamblea General (cheque), suscribe Guía de Gary y asiste a Nueva York Tecnología Meetup (cheque, cheque) y hace dos semanas, contrató a un hacker en residencia (cheque).

La exposición TechCrunch fracasado en cierto modo, dijo, porque prefiere aprender acerca de las ofertas de su propia red. (Advertencia: Ponerse en contacto con él por correo electrónico puede ser una pesadilla, y que podría ser de cinco minutos tarde a su cita, "que yo a veces", admitió.)

Después de su estallido inicial de la actividad, el Sr. Picón, tiene previsto contratar a dos socios de la empresa y una a tiempo parcial abogados internos. Aditya Mukerjee, el hacker sólo contratado, un graduado reciente de la informática, estará en un papel analista pero es totalmente técnica. "Yo quería que fuera tan diferente de mi punto de vista como sea posible para hacer la conversación más interesante", dijo el Sr. Picón.

Pedro Torres Picón

Pedro Torres Picón es el Fundador y Director General de cotidiano Ventures. Originario de Venezuela, Pedro ha estado invirtiendo activamente en empresas de tecnología etapa temprana desde 2004 y ha realizado más de 60 inversiones en diversas áreas, tales como: bienes raíces, gestión de la construcción, digital y fuera de la publicidad exterior, mantenimiento del hogar, el comercio móvil y varios otros. En 2010 creó cotidiana Ventures, para invertir en emprendedores apasionados y ayudarles a darse cuenta de su potencial de convertir grandes ideas en empresas increíbles.

Además de su papel en lo cotidiano ( quotidian.co ), actualmente es el CEO y principal producto en Matchbook ( matchbook.co ), y miembro de la Junta Asesora de la Academia Bronx de Ingeniería de Software ( bronxsoftware.org ).

Así es la casa de hijo de ex-Pdvsa en USA







Así Microstar distrajo recursos


La embajada de Estados Unidos en Caracas consideraba que Eligio Cedeño era un banquero corrupto, pero recomendó a Washington que evaluara su solicitud de asilo en virtud de la poca independencia de los poderes públicos venezolanos y la erosión del debido proceso en su caso.

Para la fecha que el embajador Patrick Duddy hizo esa sugerencia —17 de diciembre de 2009— el empresario estaba en libertad condicional desde el 10 de diciembre gracias a una decisión de la jueza María Lourdes Afiuni, quien consideró que podía esperar en libertad la audiencia preliminar de su caso. Antes de salir a la calle le retuvieron el pasaporte y le ordenaron presentarse cada quince días en el tribunal, pero Cedeño aprovechó para viajar a Estados Unidos, donde posteriormente solicitaría asilo.

Detenido desde febrero de 2007 en los calabozos de la policía política, este empresario estaba acusado de distracción de recursos financieros por el caso Microstar. Cedeño era el presidente del Banco Canarias. A través de esa institución, el representante del consorcio Microstar, Gustavo Arráiz, solicitó 27 millones de dólares para importar computadores con divisas preferenciales. La fiscalía descubrió irregularidades en el procedimiento y los imputó a ambos.

Cedeño estuvo preso dos años y diez meses sin que se iniciara el juicio. Su presentación en tribunales fue diferida en varias ocasiones. La defensa alegaba que él no podía estar detenido más de 24 meses sin que se celebrara la audiencia preliminar, pero el Estado aseguraba que ese plazo se podía extender hasta julio de 2010. Una corte falló a favor de la fiscalía.

Un poco de todo

Parte de la oposición venezolana consideraba que era un preso político, mientras que el gobierno opinaba que era un corrupto que debía pagar sus fechorías en la cárcel. La fuerza de ambos argumentos en la opinión pública atentaba contra la compresión global de su historia.

En realidad, para la embajada ambas versiones eran ciertas. El caso de Cedeño estaba plagado de irregularidades, sí, pero los diplomáticos habían recibido información que lo vinculaba “con actividades criminales incluyendo la compra ilícita de dos bancos”. En Venezuela a muchos analistas y periodistas les extrañaba que un joven de origen humilde hiciera tan rápida fortuna.

Era larga la lista de especulaciones, todas recogidas por la misión estadounidense, que mantendrían preso a Cedeño sin juicio: el financiamiento de la fuga del líder sindical Carlos Ortega, uno de los responsables del paro de la industria petrolera en diciembre de 2002; la ayuda económica al líder estudiantil Julio César Rivas para protestar contra el gobierno.

La llegada de Cedeño a Miami le presentaba al gobierno venezolano una nueva oportunidad para polemizar con Washington. Los gringos estaban conscientes de ello. Además, la fuga del empresario coincidía con la intervención de varios bancos privados con problemas de liquidez. Estados Unidos creía que al menos siete banqueros relacionados con las intervenciones estaban en Estados Unidos. Por esa razón la embajada pidió al Departamento de Estado evitar declaraciones sobre las particularidades de cada caso para no darle a Venezuela la oportunidad de decir que Washington estaba “en connivencia con banqueros corruptos” y centrar sus comentarios en los asuntos medulares por los que se concedería un asilo: la politización del Poder Judicial o la falta de independencia de los poderes públicos.

“Tales declaraciones se pueden utilizar para apoyar los potenciales pedidos de asilo”, agregó Duddy.

En diciembre de 2009 Venezuela solicitó la extradición de Cedeño. El presidente Chávez comparó esa gestión con la que hiciera por el anticastrista Luis Posada Carriles, acusado de volar en 1976 un avión de Cubana de Aviación. Pero el empresario no ha vuelto a Venezuela. En mayo de 2011 recibió asilo político en Estados Unidos.

* El trabajo periodístico de revisión de los cables de WikiLeaks sobre Venezuela, fue hecho entre SEMANA y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Su publicación, se hace de forma simultánea en Semana.com y en Arman-do.info

Vía
http://www.semana.com/mundo/articulo/wikileaks-venezuela-dos-caras-eligio-cedeno/241839-3

Las dos caras de Napolitano

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Mientras Gianfranco Napolitano socializa con OnyProductions, su emporio de medios vierte acusaciones contra el presidente de OnyProductions Gianfranco Rondón. Mientras en Venezuela no define su inclinación política, en Miami es intrincado opositor del gobierno de Venezuela. Dos caras de una misma moneda. Por ahora las agencias norteamericanas se adentran en comprender cómo obtuvo sus cuentas y propiedades.

marzo 30, 2015

Así describió Douglas Bravo a su ahijado Diego Salazar



Cuando algún camarada me pregunta sobre aquellos años de luchas clandestinas que por la igualdad social y la distribución de la riqueza petrolera, irónicamente pienso en mi ahijado Diego Salazar Carreño, hijo del difunto Diego Antonio Salazar Luongo, fundador e ideólogo del extinto MVR. Dieguito, el carajito, es uno los afortunados casos que pueden dar fe, de que la promesa del patriota del 4 F del 92, de generar prosperidad y riqueza para los venezolanos, se hizo realidad.


Diego, el único varón de mi compadre Diego Antonio Salazar Luongo, quien murió en el 2003 de cáncer, fue combatiente y miembro del buró político del PRV (Partido Revolucionario de Venezuela). Las persecuciones políticas durante los gobiernos de Pérez Jiménez, Betancourt y Leoni, lo obligaron a abandonar sus estudios de medicina en la UCV y a dedicarse a la lucha clandestina. Estuvo preso y se acogió a la política de la pacificación de Caldera, en la cual no creí. Se dedicó a vender pólizas de seguros para mantener a su familia. Después del 4 F del 92, se incorporó al movimiento civil que apoyo la insurgencia militar. En ese entonces se le veía mucho reunido con Luis Miquilena, el Dr. Negocios, como lo llamaban por su habilidad de utilizar sus contactos durante los gobiernos de AD y Copei, para pedirle plata a los bancos del estado y hacerse el pendejo con sus obligaciones.

En esa época al compadre Diego se le veía muy activo en los cafetines de Parque Central y Sabana Grande, haciendo proselitismo a favor del nuevo líder revolucionario. Formó parte del Comité de Asuntos Internacionales del MVR y salió electo diputado a la Asamblea Nacional. Su hijo Diego, mi ahijado de bautizo, aprendió a vender seguros con su padre, pero su meta era ser cantante. Dieguito, era un bohemio. No se graduó de nada. En el naciente gobierno revolucionario, comenzó a utilizar los contactos para hacer negocios. Luis Miquilena fue clave en ese momento, porque era junto a José Vicente Rangel, un par de leones afeitados, de apariencia honorable y ejemplar pero en el fondo, veteranos en guisos de alta factura.

Pero la dicha estaba por venir. Dieguito, mi ahijado, el que aprendió a vender una que otra póliza de seguro de manos de su padre, se convertiría en el intermediario del negocio anhelado por varios grupos empresariales dentro y fuera de Venezuela. El de la contratación de una millonaria póliza de seguros y reaseguros de PDVSA.

De hecho, yo conocí al padre de Diego gracias a ella, porque ambos estudiaban medicina.

Diego Salazar Carreño dio un espectacular salto olímpico cuando paso de vivir en un modesto apartamentico en Parque Central, a comprarse casi todos los apartamentos de un lujoso conjunto residencial (Corteza) de la Urbanización Campo Alegre en Caracas y de adquirir varias oficinas en la Torre Edicampo de la misma urbanización, donde funciona su holding empresarial de intermediación de negocios de alta factura con organismos del Estado, llamado “Inversiones y Asesorías Inverdt S.A” y la Fundación Diego Salazar, este último un artificio sin fines de lucro para darle algo de shampoo social a las actividades de este filántropo.

Una de las vedettes de filantrópicas de Fundación, es la Orquesta de Fundación Diego Salazar, una agrupación filarmónica con casi un centenar de músicos, dirigidas por Enrique “Culebra” Iriarte, ex pianista y arreglista de Oscar D´León y en cuyas presentaciones el “Tigre” Rafael, el mismísimo de “Aaaanimooo” en el circuito FM Center, hace los respectivas presentaciones protocolares, pero sin la misma elocuencia utilizada en su popular programa radial “cabillero”. La fundación, según me informó un antiguo camarada que frecuenta a mi querubín ahijado, parece que cancela un salario a cada músico de Bs. 15.000 mensuales. Una nómina de casi de 1.000.000 de Bs F, sin incluir viáticos, prestaciones, seguro HCM. A eso se agrega el salario de Bs. 100.000 del director de la banda, Enrique “Culebra” Iriarte. Los ensayos, tres veces por semana, se realizan en los salones del hotel Marriott, de la urbanización El Rosal. Hasta allí se traslada Salazar Carreño con su sequito de espalderos dirigidos por su jefe de seguridad, el Comisario General (antigua PTJ) Leonardo Díaz Paruta.

Son bien conocidas las presentaciones artísticas del magnate bolivariano Diego Salazar Carreño, rociadas por varios frascos de bebidas espirituosas de exquisita selección en la que se alternan en la sección de vinos: el Château Lafite Rothschild, el Petrus Pomerol, el Romanée-Conti, el Château Margaux. En la sección de champagne Perrier Jouet o el Dom Pierre Pérignon y para los paladares criollos wiskiceros el Johnnie Walker Blue Label y Buchanans Red Seal. Eso sin olvidar los elaborados menús realizados por su cheff privado, dignos de tirar cohetes.

Entre los caprichos de mi ahijado boliburgués no solo se destaca su especial hábito de vacacionar con su familia, amigotes más allegados y parte de su séquito de espalderos y asistentes a la paradisiaca locación saudita de Dubái, sin dejar de pasar la compra hace ya unos años, de una acción en el Caracas Country Club. Este hecho tuvo alguna resonancia en las altas esferas de la oligarquía ortodoxa capitalina, ya que por no tener pedigrí encopetado, se corrió el rumor de que la directiva del club le iba a cerrar el paso a su incorporación, echándole la tradicional “bola negra”. La maniobra fue inteligentemente contrarrestada, con el oportuno lobby de algunos amigotes de ocasión (Bobby Pocaterra, Tite Oteyza Scull y Fernando Sozaya Iturbe, quien para ese entonces era presidente de la junta directiva) y del desinteresado obsequio a cada uno de los 10 miembros de la Junta Directiva, de un Rolex Day Date de oro amarillo. Los mencionados obsequios ablandaron de manera casi mágica los orgullos clasistas y respingados de una Junta Directiva que rechazan visceralmente, las guayaberas rojas.

La Misericordia de Barranquilla

“LA MISERICORDIA” es el nombre de la clínica que construyen por unos 20 millones de dólares en Barranquilla, Colombia, Carlos Aguilera y su hijo José Miguel, como diversificación de inversiones en el exterior, asociados con el ex congresista paramilitar uribista Dieb Maloof.

El Coco Tai de los Mayed

EN EL CC TOLÓN, en Las Mercedes, “los Mayed tienen el restaurant ´Coco Tai´, para hacer guisos de todo tipo”, “son bocones y descarados”.

Así estafaron a Central Banco Universal para salvar a Baninvest


En fecha 30 de septiembre de 2009 se materializó el traspaso de las acciones de C.A., Central Banco Universal, a la empresa de Pedro Torres Ciliberto, pese a que éste ya había asumido el control del mencionado banco desde el 25 de junio de 2009, aprobándose en ese momento (30 de septiembre de 2009), el cambio de Junta Directiva, cuyos nuevos integrantes eran los ciudadanos Julio Márquez en el cargo de Presidente Ejecutivo, Cesar Rodríguez, Fernando Ludert León, José Antonio Solórzano, Jesús Alberto Riera, Miguel Rojas y Solange Vaamonde Bello.
Resaltaron que, en fechas 30 y 31 de octubre de 2009 la sociedad mercantil C.A. Central Banco Universal, abonó a favor de las empresas Inversora Previprima C.A., y CNA Seguros La Previsora, propiedad de Pedro Torres Ciliberto, la cantidad de Bs. 31.000.000,00 a cada una, sin ningún tipo de garantía, pese a que esas operaciones las intentaron justificar en fecha posterior (12 de noviembre de 2009), mediante Acta de Junta Directiva Nº 190, donde aprobaron los mencionados créditos. Que, de igual forma, C.A. Central Banco Universal, pretendiendo solventar la situación de iliquidez de Baninvest Banco de Inversiones, que también era propiedad de Pedro Torres Ciliberto, al renovar de forma constante sus colaciones cuando ellos, también se encontraban en una situación de iliquidez que conllevo a su intervención.
Expusieron que, en fecha 24 de noviembre de 2009, según informe de la SUDEBAN, la sociedad mercantil C.A., Central Banco Universal, presentaba una situación de iliquidez, producto de la apropiación de recursos de Bs. 650.989.195,00, debido a que sus activos líquidos eran de Bs. 1.968.191.022,00 y sus pasivos exigibles de Bs. 2.619.180.218,00. Que, en fecha 04 de diciembre de 2009 fue dictada por la SUDEBAN, Resolución mediante la cual se requiere del Consejo Bancario la intervención con cese de la intermediación financiera de la sociedad mercantil C.A., Central Banco Universal, publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.939 Extraordinario de la República Bolivariana de Venezuela.
Que, en fecha 05 de diciembre de 2009, los Fiscales Quincuagésimo Sexto (56º) y Septuagésimo Sexto (76º) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, presentaron ante el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, las resultas de la investigación signada F50NN-04/09, que involucraban todas las operaciones realizadas antes y después de la adquisición de C.A. Central Banco Universal, por parte de Pedro Torres Ciliberto en fecha 25 de junio de 2009, determinando el grado de responsabilidad de las personas involucradas en las mismas, por lo cual solicitaron al Juez, medidas privativas judiciales preventivas de libertad, para los miembros del grupo económico de Pedro Torres Ciliberto, así como medida de arresto domiciliario para el ciudadano Julio Márquez. Que, de igual forma, los Fiscales actuantes solicitaron al SAREN, que todos los Registros Públicos, Registros Mercantiles y Notarías se abstuvieran de protocolizar y/o autenticar acto o negocio jurídico en el cual intervinieran por si o través de apoderados, las personas naturales y jurídicas, entre las cuales se señalaron a los ciudadanos Alejandro Gómez Sigala, Jesús Alberto Riera y la sociedad mercantil Econoinvest Mercado de Capitales, C.A., todos ellos accionistas de C.A. Central Banco Universal.

Vía
http://jca.tsj.gob.ve/DECISIONES/2014/JUNIO/1478-5-AP42-R-2013-001247-2014-0725.HTML

marzo 26, 2015

Así describieron a Alexander del Nogal en el 2008

Teodoro Petkoff, director del periódico venezolano Tal Cual, en una elocuente entrevista realizada por Pablo Wende en Radio América, a Julio De Vido con el narcotraficante Walter Alexander del Nogal Márquez.
Según Petkoff, "de fondo" al escándalo de la valija "hay una red que integran gente de la boliburguesia venezolana, funcionarios de muy alto rango del Gobierno venezolano y funcionarios de muy alto rango del Gobierno argentino".
"Está involucrado Julio De Vido, que es un hombre que en Caracas opera, u operaba porque ya no viene, en las oficinas de un señor llamado Alex del Nogal, que está preso en Italia por narcotráfico", aseguró el director de 'Tal Cual', y agregó que "en el cuarto piso de la torre en la oficina de Alex del Nogal, operaba Julio De Vido".

Vea todo
http://periodicotribuna.com.ar/4387-escandalo-vinculan-a-de-vido-con-un--narcotraficante.html

marzo 25, 2015

¿Recuperan visa con el canto de la Lechuza?


Víctor Vargas recuperó la visa de USA. La meta anhelada de Danilo Diaz Granados. ¿Habrá entonado el canto de la Lechuza como en los torneos de polo? Danilo Diaz Granados debe estar aprendiendo las estrofas.

marzo 24, 2015

Así embargaron a Napolitano en el 2012

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Gianfranco Napolitano les debe explicaciones a las autoridades de USA, a la oposición y al oficialismo. Tendrá tiempo de darlas cuando lleguen las investigaciones que se avecinan a la forma cómo obtuvo sus cuentas y propiedades.

Embargo

El 10 de octubre del presente año -2012- se le dio entrada al archivo de este tribunal a la solicitud de MEDIDA CAUTELAR DE DECRETO DE EMBARGO PREVENTIVO, intentada de conformidad con lo establecido en el artículo 296 del Código Orgánico Tributario en concordancia con los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, identificada bajo el numero de expediente S-18-11, (nomenclatura de este tribunal), por las ciudadanas Gloria E. Cobaleda C. y Mayrub V. Ruiz C., titulares de las cédulas de identidad números. V-8.346.929 y 9.883.825, respectivamente e inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números. 47.986 y 54.707, también respectivamente, actuando en su carácter de apoderadas judiciales de la República, adscritas a la Gerencia Regional del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), según poder otorgado por el ciudadano Javier Alexander Torres, titular de la cédula de identidad N° V- 9.170.649, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 65.460, en su carácter de Gerente General de Servicios Jurídicos (E) del SENIAT, quien a su vez recibió su representación mediante sustitución efectuada por la ciudadana Procuradora General de la República, el cual se encuentra autenticado por ante la Notaria Pública Vigésima Quinta (25°) municipio Libertador del Distrito Capital el 19 de septiembre de 2011, quedando anotado bajo el N° 09, tomo 117 del libro de autenticaciones llevados por ese despacho notarial, sobre los bienes propiedad del sujeto pasivo CONSTRUCCIONES E INVERSIONES VESUBIO (CONINVENCA), C.A. y de los ciudadanos GIANFRANCO NAPOLITANO SERRADIMIGNI y JOSE RICARDO NAPOLITANO SERRADIMIGNI, siendo su última modificación por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes el 08 de marzo de 2010, bajo el Nº 32, tomo 3-A y en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nº J-304520441 y ubicada en la carretera Tinaquillo-Tinaco, troncal 005, Edificio Coninveca, piso 00-03, oficina principal, sector los Apamates, Tinaquillo estado Cojedes, a los fines de practicar la medida contra los bienes propiedad de CONINVECA, C.A. y sus representantes, antes mencionados, por cuanto se constató que para el período comprendido desde enero a diciembre de 2010, la contribuyente retuvo y no enteró al fisco el impuesto al valor agregado por un monto total de bolívares fuertes un millón cuatrocientos diez mil doscientos cincuenta y siete con noventa y dos céntimos (BsF. 1.410.257,92), según quedó expresado en el acta de reparo que levantó la administración tributaria el 13 de mayo de 2011, signada N° SNAT/INTI/GRTI/RCNT/DF/2011/IVA/0039-0-00029.

Vía
http://carabobo.tsj.gob.ve/DECISIONES/2012/FEBRERO/735-9-S-18-11-2565.HTML

marzo 23, 2015

Así Napolitano baja el tono a OnyProductions


Gianfranco Napolitano dueño del #DoralNews y grandes emisoras como @rumberanetworkmiami compartiendo una tarde amena con la CEO @othniuska #OnyProductions después que Doral News despotricó del presidente de #OnyProductions Gianfranco Rondón. ¿Compartiendo tarde para bajar el tono?
Ony Productions compró los estudios de Venevision Plus en Miami, operación que se realizó directamente con el empresario más opulento de Venezuela.

Así Illarramendi salpicó a Moris Beracha

 Moris Beracha

El venezolano Francisco Illarramendi, residente en la exclusiva ciudad de New Canaan en Connecticut, sometió el 24 de enero al través de su abogado Donald Cretella Jr., moción sellada, lo que supone se encuentra colaborando con las autoridades judiciales y poder detener a otros conspiradores, para lograr leve condena. Al día siguiente se entregó a los alguaciles en la Corte Federal de Bridgeport.

Su sentencia será dada por el juez Stefan R. Underhill, este próximo 29 de mayo a las 2 de la tarde, en la sala uno, de la Corte ublicada en el 915 Lafayette Blvd., en Bridgeport, CT.

Illarramendi fue acusado en marzo 07 del 2011 de fraude electrónico por $275 millones de dólares, en esquema piramidal, defraudando a cientos de inversionistas, a través del fondo de pensiones de Petróleos de Venezuela PDVSA, junto al también venezolano, JUAN CARLOS GUILLEN ZERPA, de 46 años, contador de la firma Michael Kenwood Capital Management Group, localizada en la ciudad de Stamford, admitió su responsabilidad en el desfalco mediante el fraude multimillonario “Ponzi”

Illaramendi comenzó el plan fraudulento por lo menos en octubre de 2005, cuando causó pérdidas derivadas de la compra y venta de un bono de Credit Lyonnais con un valor nominal de $ 50 millones de dólares.

Guillén Zerpa se involucró en el fraude, al firmar carta de intención a Illarramendi, proporcionando datos falsos a la Comisión de investigación federal de Valores de Estados Unidos, y así desviar la investigación del organismo estadounidense, alegó el procurador adjunto de Connecticut Richard Schechter . Por este fraude, Guillén admitió haber recibido de Illarramendi $3 millones de dólares para él y para Juan Carlos Horna Napolitano, de 42 años, un residente de Pembroke Pines (Florida).

Illarramendi se le vincula al venezolano Moris Beracha, muy cercano y alto funcionario del fenecido Hugo Chávez, y quien ahora reside en la República Dominicana. De acuerdo a la fiscalía de Miami, el 02 de Noviembre del 2007, Beracha envió por correo electrónico instrucciones para que depositara más de $10 millones de dólares en tres cuentas bancarias en Suiza, vía el banco HSBC en NY.

Beracha, dueño de una firma de servicios telefónicos en el país y empresas en el extranjero, ha alegado que no fue uno de los confederados de este monumental fraude piramidal, sino una víctima más de Illarramendi. Sin embargo, Beracha fue señalado por John J. Carney, fiscal que investiga el caso de estafa contra el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los trabajadores de PDVSA, como coautor de la malversación de 550 millones de dólares.

El fiscal norteamericano Carney afirma que Beracha ayudó a Illarramendi para sobornar funcionarios. "Beracha asistía a Illaramendi con el pago de millones de dólares en sobornos a por lo menos un funcionario venezolano", que no ha sido nombrado aún. También lo acusa de ser “responsable” de traer otras víctimas para estafarlos.

Alegan que ambos venezolanos estaban en el centro de colosal fraude piramidal de más de 500 mil millones de dólares, y que barajaban las inversiones en un laberinto de empresas extranjeras desde las islas Caimán, Suiza y Panamá, y sobornando con sumas millonarias a funcionarios venezolanos.

Carney reveló que Illarramendi y Beracha hicieron reclamos por más de $170 millones de dólares en transferencias fraudulentas a través de red de compañías offshores. Beracha fue asesor del entonces ministro de Haciendas de Venezuela, Rafael Isea, y fue uno de los diputados más cercanos a Hugo Chávez. Beracha controla o controlaba cuatro empresas en las islas Vírgenes Británicas, Bradleyville Ltd, Northwestern International Ltd, Brave Spirit Ltd and Rowberrow Trading Corp. Las cuatro compañías fueron incorporadas a través de la Commonwealth Trust Limited (CTL), a British Virgin Islands-based offshore , firma sancionada por reguladores financieros por violar las leyes en el blanqueo de dinero.

El esquema "ponzi" se resquebrajó en el 2011, desplomándose como fichas de dominó, y provocando grandes pérdidas millonarias a los inversionistas. De acuerdo con el expediente judicial, el esquema Ponzi absorbió parte del fondo de pensiones de la empresa estatal petrolera de Venezuela, Petróleos de Venezuela, o PDVSA, la gallina de los huevos de oro para la revolución socialista de Hugo Chávez.

La Corte de Distrito de Connecticut, en Estados Unidos, registró que Francisco Illarramendi pagó 35 millones 744 mil 651 dólares a Juan Montes un alto gerente de inversiones, seguros y finanzas dentro de Petróleos de Venezuela”, a cambio de que Montes aprobara determinadas operaciones de colocaciones y canje de bonos con los recursos del Fondo de Pensiones de Pdvsa. Y para ocultar la naturaleza del delito, Illarramendi falsamente describió estos pagos como inversiones u honorarios profesionales.

Se investiga si en verdad existen nexos entre Moris Beracha e importante accionista en la República Dominicana de origen italiano, Massimo Mazzarella, presidente de Eden Roc en Cap Cana, de la cadena Solaya Hotels & resort, cuyo gerente principal es Paolo Sanavia. La tesis de la fiscalía es que el polémico agente financiero venezolano Moris Beracha, podría tener inversiones inmobiliarias y turísticas en la República Dominicana.

Vía
http://www.diariohorizonte.com/print.php?nid=17993&origen=1

marzo 20, 2015

Así Carlos Aguilera construye clínica en Colombia

La meteórica carrera de enriquecimiento del ex edecan Carlos Aguilera (casas, yate, aviones y otras propiedades en Aruba, y España) le permite la “construcción de una clínica en la carrera 25 de Barranquilla, Colombia, con inversión superior a los 20 millones dólares”. CA y su hijo José Miguel están asociados con el paramilitar y ex congresista Dieb Maloof. “Las empresas de Carlos Aguilera gozan del beneficio de dólares preferenciales.

marzo 19, 2015

Así Heliodoro Quintero fue Embajador Plenipotenciario de Venezuela ante la OPEP


La dirigencia del partido Un Nuevo Tiempo olvidó el pasado de Heliodoro Quintero, escogido como Diputado suplente. En las mismas elecciones en las que Hugo Chávez resultó electo Presidente por primera vez, Quintero fue candidato de la alianza de Luís Alfaro Ucero para el extinto Congreso.
Su designación durante el segundo Gobierno de Rafael Caldera como Embajador Plenipotenciario de Venezuela ante la OPEP en Viena fue relacionado a sus nexos familiares con el entonces Presidente de PDVSA Luís Giusti y con el entonces Ministro Edwin Arrieta. Para entonces la oficina de Quintero en Parque Central estaba al lado de la del Ministro del área energética.
Su presencia era obligatoria en las cumbres o congresos del tema petrolero que se realizaban en Venezuela.
Quintero se presentaría en el Zulia como representante de una nueva “generación de políticos”.

¿Quién es Majed Khalil?

Ciudadano de origen Árabe, propietario de atún EVEBA (Cumaná). Es vinculado con células fundamentalistas islámicas en la Isla de Margarita, donde los hospeda y les proporciona dinero y ayuda médica. Le fue revocada su visa americana, por sus vinculaciones con los extremistas árabes. Se describe a Majed Khalil, como un gran magnate, poseedor de un grupo de empresas en EE.UU, Panamá y Venezuela, entre éstas la conocida Eveba, comprada a la familia Castro Iglesias. Su partida de nacimiento y la de su hermano Khaled Khalil Majzoub indicarían que nacieron en Venezuela, aunque muchos se empeñen en asegurar que no fue sino en el Líbano. Khaled profesaría la fe islámica y sería director de comunicaciones de Sheikh Ibrahim Bin Abdulaziz Mezquita de Caracas. Los hermanos se han ganado la fama de tener supuestas relaciones con funcionarios y ex funcionarios públicos. Lo cierto sería que han sido proveedores de alimentos de cadenas públicas de distribución y a través de su empresa Hardwell Technologie, encargada de sistemas computarizados de uso civil y militar, habrían instalado radares y equipos en la torre de control del aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía. Hardwel y Pacific Rim Energy se han encargado de obras y prestación de servicios para alcaldías, bancos públicos, gobernaciones, ministerios, CVG, EDELCA, y otros organismos públicos. Khalil posee 50% de las acciones en Pacific Rim Energy y ejerce en la junta directiva como vicepresidente. Pacific Rim tendría una capacidad de financiamiento de 1 mil millones de bolívares, según el Registro Nacional de Contratistas. En años recientes a la compañía se le cuestionó por supuestamente haber incumplido en los proyectos eléctricos San Diego de Cabrutica, Alberto Lovera en Anzoátegui y Ezequiel Zamora en Guárico y haber retrasado la ejecución de obras.

marzo 18, 2015

Así Napolitano comerá lomito en el restaurante Braseros de Miami



www.braserosmiami.com

Gianfranco Napolitano y Tulio Capriles ya tendrán donde comerse su filete en brasas viendo el show privado de Chino y Nacho. Pronto el sueño de Napolitano y todos ellos se hará realidad cuando estampen las rúbricas para que les hagan entrega del restaurante Braseros de Miami.


Los todavía dueños pueden caer en terreno fangoso vendiendo el Restaurante Braseros de Miami a Gianfranco Napolitano. Primero entérense de la demanda de hipoteca de Pennymac Corp contra Napolitano, Pags. 9 a 10 en la corte de Miami Dade.

https://www.jud11.flcourts.org/docs/FTC%20Pending%20ONTA%20and%20ONTB.pdf

Después pregunten por las investigaciones que se le avecinan a la documentación que acredita cómo Napolitano obtuvo sus cuentas y propiedades. No sea que queden sin restaurante y con la DEA o el ICE tocando a su puerta.

Tulio Capriles es Hijo de Tulio Capriles y Mary Mendoza, mejor conocido como “Tulito el Farándulero”, “Tulio el Feorándulero”, y más recientemente “Caín Capriles”. Según dicen era el consentido de su madre y fue el elegido de los Capriles para encargarse de MAVECA y demás negocios importantes de la familia. Dueño de los Toros de Aragüa, sintió de cerca el poder de Didalco Bolívar, cuando el gobernador le quitó el Coliseo El Limón, por lo que tuvo que llevarse su equipo a Monagas y bautizarlo como Gatos de Monagas. Se dice que se gana la vida con una venta de carros, que según versiones extraoficiales, ha conseguido un gran cliente en Poli-Aragüa. Aseguran las malas lenguas que en más de una oportunidad las relaciones con el padre se vieron algo tensas por su forma de gerenciar las empresas, ya que es algo flojo y no han dicho rumba cuando el nene está vestido y alborotado.
La única relación que mantenía con el siglo, era básicamente con la gente de farándula, sociales y deportes, a quienes llamaba cuando necesitaba que cubrieran algún partido de su equipo, o un evento donde alguna amiga modelo estuviera participando. De hecho su nombre es muy conocido por la prensa rosa, donde ha figurado constantemente por sus relaciones sentimentales con populares animadoras.

marzo 17, 2015

¿Napolitano pasará la prueba de USA?

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Para la comunidad latina del sur de la Florida Gianfranco Napolitano es un tenaz opositor al gobierno de Venezuela, aunque por contradictorio que sea nunca se niegue a los contratos propagandísticos oficiales. De donde no podrá escapar es del examen federal a la documentación que acredite cómo obtuvo sus cuentas y propiedades en USA, incluyendo el emporio de medios, bienes inmuebles, camionetas último modelo y un sin fin. Un hermano de Napolitano estuvo en prisión en Panamá por acusaciones de fraude.

marzo 16, 2015

¿Perderá la visa Napolitano?

https://4.bp.blogspot.com/-ztf-9SBNi54/VLWGKxb7d-I/AAAAAAAAAcM/26wvG6U2Ats/s1600/napolitano.jpg

Formas tienen las autoridades de USA de pedirle a Gianfranco Napolitano la documentación que acredite cómo obtuvo sus cuentas y propiedades. Negarse le hará perder la visa como se la están quitando a otros venezolanos.

Gianfranco Napolitano y Tulio Capriles ya tendrán donde comerse su filete en brasas viendo el show privado de Chino y Nacho. Pronto el sueño de Napolitano y todos ellos se hará realidad cuando estampen las rúbricas para que les hagan entrega del restaurante Braseros de Miami.

Los todavía dueños pueden caer en terreno fangoso vendiendo el Restaurante Braseros de Miami a Gianfranco Napolitano. Primero entérense de la demanda de hipoteca de Pennymac Corp contra Napolitano, Pags. 9 a 10 en la corte de Miami Dade.

https://www.jud11.flcourts.org/docs/FTC%20Pending%20ONTA%20and%20ONTB.pdf

Después pregunten por las investigaciones que se le avecinan a la documentación que acredita cómo Napolitano obtuvo sus cuentas y propiedades. No sea que queden sin restaurante y con la DEA tocando a su puerta.

Así denunciaron a Rafael Isea y Moris Beracha


El exgobernador de Aragua, Rafael Isea, tiene orden de captura y se encuentra incorporado en el código rojo de la Organización Internacional de Policía (Interpol), debido a una investigación por presuntos hechos de corrupción entre 2011 y 2012. Pero el diputado Ismael García precisa que en el año 2009 presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el también ex ministro de finanzas y su socio Moris Beracha, por las negociaciones irregulares con las Notas Estructuradas, que a su juicio,”al lado de este ‘atraco’, lo de Recadi baja a la categoría de arrebatón de cartera”.

El dirigente político relata que en el año 2009 acudió a la Fiscalía General de la República, para solicitar que se investigara a Rafael Isea, ex ministro de finanzas, y que una vez constatados los hechos narrados en la denuncia, la Fiscalía solicitara ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia la declaratoria de haber mérito para iniciar la causa penal, por vía del procedimiento ordinario en contra de quien en aquel tiempo se desempeñaba como Gobernador del Estado Aragua “por ser el protagonista del ilícito más cuantioso en la historia de la corrupción en el país”.



Describe que Rafael Isea, en su condición de ministro de finanzas, aprovecha su relación con Moris Beracha, quien operaba en el mismo ministerio y además era representante de Lehman Brothers para juntos escoger el grupo de operadores financieros, que participarían en toda la operación de las Notas Estructuradas.

“Amparados en el discurso de que no permitirán que los bancos grandes se traguen a los pequeños, sin realizar una subasta u otro mecanismo que garantizara la transparencia de proceso, el ministro y su asesor, adjudicaron a dedo las Notas Estructuradas.

Aseguró el parlamentario que a cada operador financiero seleccionado, se le adjudicó la misma cantidad de títulos y al mismo precio, con montos promedios de US$ 130 millones por operación. No se adjudicaron Notas Estructuradas a ningún Banco del gobierno.

Puntualiza que con fundamento en el discurso oficial, según el cual “la banca privada apoyaba las medidas del gobierno revolucionario, se fragua el quinto paso”.

Los bancos privados – expone – después de la adjudicación, simplemente pagaron el valor de la Nota Estructurada (al dólar oficial más una prima, es decir la cantidad de 2.150 +10%, para el año de 2008) con los depósitos que el mismo gobierno tenía en cada banco.

Los bancos privados , luego de pagar el valor de la Nota Estructurada a Bs. 2.365 por dólar, vendieron las Notas, adjudicadas sin subasta por el Ministro Rafael Isea, en el mercado secundario al precio de dólar paralelo (Bs.5.800) obteniendo un diferencial de Bs. 3.435 por dólar, con todo con el “apoyo” de Lehman Brothers.

“Los bancos y operadores compraron las Notas a un valor superior al del mercado, porque luego dichas Notas fueron negociadas en el mercado internacional, con lo cual se cambian las Notas por dólares en efectivo, a precio de dólar paralelo,° explica.

Los operadores financieros involucrados vendían la cantidad de dólares necesarios para recuperar los bolívares pagados por las Notas, y el resto de los dólares se los repartían de la siguiente manera: (60%) para las autoridades del Ministerio de Finanzas, bajo la conducción de Rafael Isea, y el (40%) para el “Banco privado” recomendado por Moris Beracha.

El daño y las ganancias

El daño al patrimonio del Estado y la ganancia es oceánica: se estima que entre 2004 y 2009 se colocaron más de US$ 10 mil millones en esas Notas Estructuradas y en Bonos Argentinos, sin que se conozcan las condiciones financieras de esas colocaciones, precisa el parlamentario.

Con una ganancia para los operadores de más de US$ 1.500 millones, se constituyó en el negocio más rentable de Venezuela, pero también el más formidable ilícito que se haya realizado en el país.

La otra corrupción

La orden de captura contra Rafael Isea y la inclusión en el código rojo de Interpol, se fundamenta en una investigación iniciada en julio de 2013. Posteriormente, el 26 de agosto de ese mismo año se solicitó contra Isea las medidas de bloqueo e inmovilización preventiva de cuentas bancarias, y de prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, por el caso Minarsa (Empresa Aragüeña de Minas)”, explicó.

Isea solicitó financiamiento al Bandes por 67 millones de bolívares, además que contrató la adquisición de unidades de transporte por un monto de 14 millones de dólares y otros 3 millones de dólares para una procesadora de piedra caliza.

El caso Minarsa

En julio de 2013, la Secretaria General del Gobierno Bolivariano de Aragua, Caryl Bertho, siguiendo órdenes del Gobenador Tareck El Aissami, acudió a la sede del Ministerio Público en este estado, para introducir un escrito de denuncia en contra de Aquiles Isea Romero, en su condición de ex presidente de la empresa aragüeña de minas, MINARSA.

Se trata del hermano del ex gobernador Rafael Isea, quien también estaría vinculado a este caso. La denuncia contempla los casos: Bandes y Minarsa, además de contrataciones a través de un organismo denominado SUPRARAGUA. En los cuales, se presume, hubo negociaciones superiores a los 59 millones de dólares y 9 millones de euros.

Uno de los hechosdenunciados se trata de una negociación realizada por el orden de los 67 millones de bolívares a través de la aprobación de un crédito por parte del Bandes a Minarsa, que nunca fue registrado en su contabilidad y por el cual se adquirió una maquinaria deteriorada a través de Supraragua traducido en divisas por un monto aproximado de 12 millones de dólares.

Asimismo, la empresa Minarsa, se ve inmersa en unas compras de 50 autobuses chinos, por 14 millones de dólares; un precalentador de planta de carbonato por 2 millones 800 mil dólares; a través de Supraragua excediéndose en su capacidad financiera.

Por otra parte y a través de una empresa mixta donde la mayoría de las acciones pertenecen a Minarsa se compró igualmente una planta procesadora para la obtención de carbonato de calcio por 8 millones 400 mil euros; equipos complementarios para dicha planta por un millón 400 mil euros y de una planta para la fabricación de prefabricado de concreto por 31 millones de dólares, igualmente excediéndose de la capacidad financiera de dicha empresa.

En todos estos caso se presumen hechos de corrupción.

marzo 13, 2015

Así imputarán a coordinadora de Mercadeo Interno del Ministerio de Petróleo


El Ministerio Público imputará a la coordinadora de la Dirección General de Mercadeo Interno del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, Diannaly Muñoz Blanco, ante un tribunal de control del área metropolitana de Caracas.

La mujer fue aprehendida en la sede de ese organismo este viernes 06 de marzo por funcionarios de la Policía Nacional Contra la Corrupción, por irregularidades durante su gestión, por cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público.

Diannaly Muñoz era asistente de la ex-directora general de Mercados Internos del Ministerio de Petróleo Gladys Parada. Formaba parte del grupo de Rafael Reiter.

Así descargaron a Heliodoro Quintero en el 2013


El conductor del programa “Aló, Ciudadano”, Leopoldo Castillo, se refirió al video que presentó Juan Carlos Caldera con otros diputados y afirmó que “necesariamente exige un comentario”.

Indicó que conoce a la familia de Heliodoro Quintero, “una de esas familias que le echaron pichón a la vida para sacar hacia adelante a sus hijos”. Yo quiero darles un abrazo solidario (…) Luis Giusti hace lo que él quiere, llegó a ser miembro de la Junta Directiva de Shell y le está echando pichón en Colombia”.

“Si esto es cierto, Heliodoro Quintero, usted es un pillo, si esto es cierto, usted es un traidor con gente que depositó su confianza, con Omar Barboza, con Manuel Rosales, con Pablo Pérez, con Venezuela. Si esto es cierto, usted ha manchado el honor de su familia y si en Venezuela existe ley, debe venir con todo el peso”, precisó Castillo.

Agregó que “esa forma de hacer política no es la correcta”. “Usted prendió el ventilador y lo puso a moverse y golpeó a todo el mundo, eso no tiene perdón bajo ninguna circunstancia”, aseveró.

Se preguntó cuál será el objetivo político de quien entregó el video. “¿Quiénes son los que poseen esos videos, quién les da las instrucciones? (…) Si aquí hay un juego político, que evidentemente lo hay, es sumamente peligroso, si este video se lanzó con el objetivo de tapar los problemas económicos, es sumamente peligroso”, indicó.

¿Quién es Omar Jesús Farías Luces?


Por lo pronto, digamos que Farías Luces es, mayor de edad, venezolano, con oficinas en la “Torre Atlantic” piso 5 de la avenida Tamanaco con calle Mohedano de la urbanización “El Rosal” de Caracas y residenciado en Majadahonda, Madrid, a donde se mudó cuando el valle caraqueño le quedó estrecho a sus ínfulas de miembro del jet-set.Antes de la revolución , era Farías Luces, un modestísimo agente de seguros, de esos que patean calles con un maletincito y luego, presidente del Consejo Nacional de Seguros . Único accionista y “chariman” de “Seguros Constitución” y de “Vida y Patrimonio”. Ambas empresas con suculenta cartera de entes gubernamentales, como PDVSA, Cadafe, las gobernaciones de Carabobo, Miranda y de la Alcaldía Metropolitana.
Las “asesorías” de Farías Luces debutaron en Pdvsa percibiendo cinco millones de dólares anuales. Pronto la generosa ubre de la petrolera aumentó los pagos, primero, a 25 millones y después, a 50 millones de dólares por año. Publicaciones especializadas en el mundo del petróleo han detectado que Farías, a través de sus afiliadas, vendió unos taladros , con sobreprecio que frisó los 125 millones de dólares.
MANSIÓN, APARTAMENTO
Y ATRACADERO EN CAP CANA
Según certificado de título duplicado 2006-2093 expedido por el Registrador de Inmobiliario de Higuey, República Dominicana, “Gibbs Commerce Corp”, compró el solar número 367-B-15-Ref- 28 del Distrito Catastral 14 del municipio Higuey, con una superficie de 7.010,00 metros cuadrados ¡Casi una hectárea, en Cap Cana una de las más costosa urbanizaciones del Caribe! En sus inicios, el único accionista de “Gibbs Commerce Corp” era Leovigildo Pérez Minaya pero, mediante documento otorgado el seis de septiembre de 2006 ante la Notario Público, licenciada Carmen Vásquez Rodríguez, dichas acciones fueron cedidas a Omar Jesús Farías Luces. Así fue como este boliburgués se convirtió en flamante dueño del costoso lote. Una mansión que se levanta en el solar 367-B de CAP Cana. La propiedad -terreno y construcción- según el registro catastral se cotiza en US $ 17 millones de dólares. Suma y sigue. Como la conclusión de todo palacete toma tiempo, Farías Luces, ansioso, como todo nuevo rico, se buscó un “mientras tanto”:Consta de documento otorgado ante Notario Público, en Santo Domingo, de fecha 30 de agosto de 2006, que la licenciada Urani Paullino Peña, apoderada de Anil Mital, cedió a Omar Jesús Farías Luces, representado por el señor Alexander Rood “los derechos de condominio, membresía y amarre” en CAP CANA, del apartamento G-20 y de un atracadero para embarcación con eslora de 60 pies. Por la anterior operación Farías Luces desembolsó US $ 1.375.000,00.Adicionalmente, mediante escritura del 22 de septiembre de 2004, Gillermo Capeans Martínez, cedió a Omar Farías Luces, el total de acciones en “New City Tradign Corp”, propietaria de una membresía en el exclusivo “Punta Espada Golf Club” valorada en US $ 200.000,oo.
JET EJECUTIVO Y HELICÓPTERO ¡PA’ GOZÁ!
Farías Luces, no puede ir y venir a sus mencionadas posesiones para el esparcimiento, ni siquiera, en la primera clase de aerolínea comercial. Por consiguiente adquirió a través de su empresa, “Iron Gate Finance Corp”, un jet ejecutivo “Gulfstream” G-150, matrícula N590FA, al precio de US $ 13.125.000,oo. Las aeronaves privadas con bandera norteamericana no pueden aterrizar en Venezuela. Pero no contaban con la chequera de Farías Luces, quien a través de su compañía “109 Copters, LLC” se convirtió en feliz propietario del helicóptero “Agusta” 109 C, serial 7635, matrícula temporal YV230T, adquirido por US $ 1.818.300,oo. El itinerario de este típico bolivariano para irse a divertir sana o insanamente –en eso no nos mezclamos- a “Dominican Repúblic” es el siguiente: del aeropuerto de “La Carlota” a Aruba o a Curazao en su helicóptero “Augusta” con matrícula venezolana y allí, trasbordo para volar directo a CAP Cana en su “Gulfstream” con matrícula gringa. Tiene otras aeronaves. Omar Jesús Farías Luces, en República Dominicana, montan a la modestísima cantidad de US $ 33.518.000.00 y eso sin contar con el yate surto en el citado embarcadero.
EL “GRAN CHORIZO DE VENEZUELA”
El primer eslabón de esta cadena de enriquecimiento jactancioso, desorbitado y evidentemente ilícito es Omar Jesús Farías Luces. Pero hay un segundo eslabón: Diego Salazar, otro megamagnate. Farías Luces tiene inmuebles, más empresas y más negocios nada transparentes. En Margarita, Puerto La Cruz, Aragua, Ecuador, Panamá, Colombia, España y hasta en la “oprobiosa” Miami.

marzo 12, 2015

Napolitano compra Restaurante Braseros de Miami ¿Se echarán para atrás los dueños?


Los todavía dueños pueden caer en terreno fangoso vendiendo el Restaurante Braseros de Miami a Gianfranco Napolitano. Primero entérense de la demanda de hipoteca de Pennymac Corp contra Napolitano, Pags. 9 a 10 en la corte de Miami Dade.

https://www.jud11.flcourts.org/docs/FTC%20Pending%20ONTA%20and%20ONTB.pdf


Después pregunten por las investigaciones que se le avecinan a la documentación que acredita cómo Napolitano obtuvo sus cuentas y propiedades. No sea que queden sin restaurante y con la DEA tocando a su puerta.

¿Apoderado artístico?


Rafael Reiter ex-mano derecha de Rafael Ramírez con Karlis Romero y de Los Cadillac @emiliovenezuela. Vía @ArrozConMantk

Rafael Reiter asoma negocios entre otros en un club de tiro con Eduardo Capriles y Alfredo Lovera.

¿Quién compró Plumrose de Venezuela?


Una fuente vinculada al sector indicó que durante la compra-venta de la empresa Plumrose Latinoamericana C.A –que ya finalizó– estarían involucrados tres operadores cambiarios, donde se encuentran representados intereses del Gobierno Nacional y la empresa privada, esta última representada por un hombre vinculado en el pasado a Raúl Gorrín y que actualmente no sostienen ninguna relación.

El tema es que la compra de esta compañía ascendería a 70 millones de dólares. Esta suma de dinero responde a la situación del mercado interno que genera inseguridad en el país, tal y como lo señala la fuente consultada. “¿Cuál es el negocio?, nadie va a agarrar 70 millones y los va meter en Venezuela ante un mercado tan complicado ¿Pero cómo hacerlo? Fácil, te vinculas a un personaje del gobierno y evitas cualquier tipo de trámite burocrático y reduces los riesgos”, especificó el entrevistado.

En cuanto al beneficio para el Estado o para el comprador de la empresa, el informante señala que “El Estado está pasando por un fuerte problema de liquidez en materia de divisas, para nadie eso es un secreto, y los operadores financieros son la forma perfecta para conseguir estas divisas, a sabiendas del escándalo de la venta de bonos y notas estructuradas de la Tesorería, que Pdvsa no está participando en el mercado paralelo y que el Sicad se trancó como la manera más fácil obtener divisas. Entonces como el sector alimento es el único que puede acceder a estos dólares, deseados por todos y es el negocio más rentable de Venezuela durante los últimos 100 años. Por eso qué mejor manera de adquirir dólares que comprar una gran empresa productora de alimentos y sacarle al Gobierno Nacional una enorme cantidad de dólares a 50 bolívares”.

Al cuestionar sobre el destino de los dueños, poco es lo que se sabe. Lo cierto es que el supuesto representante de Merentes no habría sido quien finalizara la operación, ni tampoco el otro implicado del cual no se tiene ninguna información, sino aquel curioso personaje vinculado en el pasado a Gorrín y quien pagó los 70 millones antes mencionados.

¿Cuánto le toca a Plumrose?

Luego de que se develaran una serie de nombres en la mal llamada lista de “empresas de maletín” se calcula que entre 2008 y 2013 la reconocida empresa habría sido beneficiada con un poco más de 305 millones dólares a tasa preferencial, que podría representar en el mercado paralelo más de 36 mil millones de bolívares.

Con más de 50 productos en el mercado y una nómina de trabajadores bastante amplia, Plumrose podría ser la excusa perfecta para poder sacar divisas legalmente y someterlas a un mercado permuta.

El historial

Durante este año muchas han sido las denuncias contra Plumrose, , se ha denunciado la posible adquisición de dicha empresa por parte del Estado venezolano o una empresa privada. Estas denuncias, en conversaciones “privadas”, habían sido negadas por el presidente del Plumrose, Gabriel Di Ciano, al menos hasta hace unos meses. Pero al conversar Di Ciano indicó que ya desde hace meses esta compra se había hecha efectiva, y que para conocer los detalles sobre los nuevos dueños se debía consultar la página web de East Asiatic Company (EAC). En este sitio web, la empresa EAC solo se expresa un aumento del 7% de sus acciones, pero no aparece ninguna referencia a la compra de Plumrose. Lo que no es nada grato para los trabajadores que aún esperan mayores aclaratorias sobre esta compra.

Vale resaltar que entre lo apremiante y lo sorpresivo de la llamada, al momento de consultar cuál era el nombre la página se denotó nerviosismo y premura por colgar el teléfono. Dinamarca

Luego de que se investigara dicha página perteneciente al Grupo Santa Fé-EAC, se logró comunicación con las oficinas administrativas en Dinamarca para solicitar la información correspondiente a la venta y los nombres de los involucrados en el traspaso. Luego de ser atendidos por dos ciudadanos cuyos nombres desconocemos, y estar en línea de espera por un prolongado tiempo, la respuesta fue que la información “ya no está en sus manos”. Los empleados agregaron que los únicos que han tenido acceso a los pormenores de la transacción son los representantes venezolanos de la empresa, al mismo tiempo que colgaron la llamada.

Los datos de la empresa y el nombre de sus compradores es, hasta el momento, el secreto mejor guardado de EAC y Plumrose Venezuela, quienes no han querido develar palabra, ante un hecho que se ha vuelto público y notorio.

La tarifa del diputado suplente Heliodoro Quintero, según video



Vía
https://www.youtube.com/watch?v=-Ja-gqgIuVs

Las empresas de Khalil Majzoub

Majed Khalil posee una larga lista de empresas en Venezuela, así como en Estados Unidos y Panamá. Una de estas empresas es el Grupo Eveba, el cual le compró a la familia Castro Iglesias. Majed Khalil Majzoub es un ciudadano de origen libanés que amasó fortuna. No es posible hablar de él sin incluir a su hermano Khaled Khalil Majzoub, quien nació el 26 de agosto de 1965 pero no fue registrado sino hasta 1970, un día después que su hermano; por lo tanto, no es posible verificar si nació en Venezuela o en el Líbano. Khaled es un reconocido fundamentalista islámico y es director de comunicaciones de Sheikh Ibrahim Bin Abdulaziz Mezquita de Caracas.
Los hermanos Khalil emergieron con contratos importantes, fácil acceso a créditos y licencias de importación libres de aranceles. La empresas privilegiadas eran asistidas a través de entidades como CASA, el Programa de Servicios Agrícolas y Proal, el Programa de Alimentos Estratégicos.
Fueron innumerables los contratos que consiguió. A través de su empresa Hardwell Technologie, consiguió el contrato para la instalación de radares y equipos de la torre de control del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Tanto esta empresa como Pacific Rim Energy también se ha encargado de obras y prestación de servicios para la Alcaldía del municipio Libertador de Caracas, la Comandancia General de la Armada, el Banco Central de Venezuela e Inviobras del estado Bolívar, aunado a varios ministerios como el de Educación, el de la Defensa, el de Turismo, o el de la Economía Popular, entre otros organismos públicos.
En Pacific Rim Energy Khalil posee 50 por ciento de las acciones y ejerce en la junta directiva como vicepresidente, teniendo una capacidad de financiamiento de mil millones de bolívares, según especifica el Registro Nacional de Contratistas. Esta empresa habría incurrido en incumplimientos en los proyectos eléctricos San Diego de Cabrutica, Alberto Lovera en Anzoátegui y Ezequiel Zamora en Guárico, al haber retrasado la ejecución de obras durante más de un año, por lo que la policía política (Disip para ese momento) estuvo buscando a Majed Khalil en su oficina de Hardwell Technologie en el año 2010.

SIN EXPERIENCIA

El entonces diputado a la Asamblea Nacional, Juan José Molina, denunció que en las actividades que desempeña Pacific Rim Energy, (generación y distribución de energía, accesorios eléctricos y de iluminación, minería y perforación de pozos, entre otros) los hermanos Khalil tenían “0″ años de experiencia. Y además, sólo registraba dos empleados.
También trascendió que la comisario de Pacific Rim Energy es Noreidis Hernández, la misma vicepresidenta de Hardwell Technologie, la empresa a donde funcionarios del Sebin fueron a buscar a Majed. Los negocios de esta empresa de tecnología son muy sustanciosos.
Los hermanos Khalil también son socios en otra empresa: Hevensa, Hornos Eléctricos de Venezuela, ferroaleaciones de silicio y manganeso. En esta compañía Majed es el presidente y Khaled el primer vicepresidente.

EN EL SUR
Sus negocios parecen no tener límites, pues también es accionista mayoritario del canal de televisión Sun Channel y tendría acciones en Seforca, empresa asociada con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), a la cual se le designó desarrollar un proyecto industrial para el procesamiento integral de 500 mil hectáreas de madera de pino del Caribe para el proyecto Orinoco Fábrica de papel.
A Mazjoub le fue rescindida la visa de entrada a Estados Unidos, y según el empresario la excusa que le dieron las autoridades norteamericanas fue “razones de Estado”. Sin embargo, fuentes estadounidenses afirmaron que se estaba haciendo un “cuidadoso seguimiento de los movimientos financieros y de las exportaciones a Venezuela de las empresas de Mazjoub”.

PERFIL
Su nombre original es Massed Khalil Massub. Es de origen libanes y, junto con su hermano Khaled Khalil Majzoub, posee una larga lista de empresas en Venezuela, aunque también tienen negocios en Estados Unidos y Panamá.

SUS EMPRESAS

En Venezuela:
RIGOMAR AGENTES ADUANALES C.A
HARDWELL TECHNOLOGIES C.A. – GRUPO HARDWELL TECHNOLOGIES C.A.
QUALCOM TELESISTEMAS C.A.
EMPAQUE VENEZOLANO DE BACALAO- EVEBA
AGROINDUSTRIAL PROEBA
PRODUCTOS PISCICOLAS PROPISCA S.A.
DUSTRIBUIDORA AGROMAR C.A.
ANCHOAS DE ARAYA ANDARSA S.A.
RECUPERADORA CASTRO IGLESIAS
AGROFORESTAL BARIMA C.A.
ALIMENTOS DELTA – ALIDELTA
INVESSIONES OVINOY S.R.L.
RIGOPLAS C.A.
SARDIMAR C.A. NUEVA ESPARTA
PRODUCTOS PISCICOLAS PROPISCA
DESAROLLOS SERFOCA C.A.
GRUPO JARBOL C.A.

En Estados Unidos
HARDWELL COMPUTER INC.
ORINOCO ENTERPRISES, INC.

En Panamá
GENERAL TRADING COMPANY

marzo 11, 2015

Así creció el emporio Napolitano

En el sur de la Florida a diario se escuchan denuncias por la presencia de “Enchufados”.
Una ejemplo perfecto es Gianfranco Napolitano, para muchos mayameros era un exitoso empresario opositor que se vio obligado salir de Venezuela por la persecución del gobierno, la realidad fue otra y se comenzó a conocerse tras una rueda de prensa del diputado y ahora Alcalde de Valencia Miguel Cochiola desde la sede de un periódico venezolano del sur de la Florida.
Cochiola convocó a los medios de comunicación en Miami el 22 de noviembre de 2013, a escasas semanas de las elecciones de Alcaldes y Gobernadores para anunciar al país que regresaría al Estado Carabobo para enfrentar acusaciones dirigidas desde Miraflores, en la transmisión en vivo se encontraba ese hombre desconocido para los exiliados llamado Gianfranco Napolitano, cómplice de destruir vidas políticas de opositores como Eduardo Lapi que terminó tras las rejas.
Prueba de ello es una entrevista del periodista Roberto Giusti que le hiciera a Lapi en prisión donde le hizo esta pregunta
“¿Quién está detrás de todo esto y por qué este ensañamiento en su contra?”
Lo que respondió:
“Yo responsabilizo directamente al señor Ismael García, a Carlos García, al testaferro Gian Franco Napolitano y al presunto gobernador de Yaracuy, Carlos Jiménez. Se decide mi detención, porque este último señor fue elegido de forma ilegal, ha perdido cualquier tipo de legitimidad popular y también el apoyo de casi todos los sectores que integran la fulana revolución: el MVR y el PPT, quedándose sólo con Podemos. En esa situación tan precaria decidió crear un escándalo con mi detención para seguir saqueando la cosa pública y evitar el referendo revocatorio sobre el que hemos estado trabajando. Gracias a Dios, el pueblo de Yaracuy se ha alzado ante la injusticia dándome su solidaridad” dijo el ex gobernador en esa oportunidad.
Pero Gianfranco Napolitano era una persona intocable en Venezuela, a tal punto, que en su defensa el 3 de octubre de 2012 introdujeron en Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia una solicitud para desestimar una acusación en contra del gobernador de Yaracuy Julio Cesar León Heredia de estar envuelto en Peculado Doloso Propio, Malversacion Generica Simple, Enriquecimiento Ilicito y Asosiacion para Delinquir en complicidad con Gianfranco Napolitano a quien se le menciona en la misma como “ el Gobernador denunciado favoreció a una cooperativa y empresa vinculadas con el ciudadano GIANFRANCO NAPOLITANO SERADIMIGNI, dando lugar a la supuesta apropiación de recursos públicos con obras contratadas, no ejecutadas pero pagodas” Destaca el documento en la corte. El TSJ concedió la solicitud y cerró el caso.
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia desestimó otra denuncia presentada por el ciudadano Robert Alexander Alvarado López contra el gobernador del estado Yaracuy, Julio César León Heredia y Gianfranco Napolitano de estar nuevamente envueltos en actividades ilegales sancionadas en la ley Contra la Corrupción.
Se hacen con el circuito de Rumbera, a través de los Napolitano, propiedad de los señores Taffin, archiconocidos por engrosar descomunalmente los certificados de transmisión para cobrar verdaderas fortunas por servicios nunca prestados en sus emisoras

Incumplimiento de Pago

Gianfranco Napolitano se ha visto en envuelto en varios pleitos judiciales por incumplimiento de contratos, ahora la demanda es “Sociedad mercantil CONSTRUCCIONES E INVERSIONES VESUBIO (CONINVECA), C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil de la circunscripción judicial del estado Cojedes, bajo el Nº 61, Tomo 6-A de fecha veinte (20) de junio del año 1997, en la persona de Director ciudadano GIANFRANCO NAPOLITANO SERRADIMIGNI, venezolano, mayor de edad que según documentos del Tribunal Supremo de Justicia, expediente 5419, “Demandante:

Asociación Cooperativa “LA HERRAMIENTA 985 R. L.”, inscrita por ante la Oficina Subalterna de Registro, hoy Registro Inmobiliario del municipio Falcón del estado Cojedes, en fecha veintitrés (23) de marzo del año 2006, bajo el Nº 01, Folios 01 al 10, Tomo II del Libro de Inscripción de Cooperativas, Acta de Corrección de fecha ocho (8) de febrero del año 2007, la cual quedó inscrita por ante la mencionada oficina, bajo el Nº 33, folios 251 al 253, Tomo I del respectivo Libro de Cooperativa y Actualización de la Junta Directiva según Acta de fecha catorce (14) de octubre del año 2009, inscrita por ante el Registro Público del municipio San Fernando de Apure, el cual quedó anotado bajo el Nº 41, folio 129, Tomo 59, representada por los ciudadanos FRANK JOSÉ CORREDOR JAIMES, AMARILY EMPERATRÍZ MERCADO, PIERINA MERCEDES CORREDOR JAIMES y MATILDE JAIMES DE CORREDOR, venezolanos los tres primeros y colombiana la última de los nombrados, mayores de edad, actuando en este acto en su carácter de Presidente, Secretaria, Contralora y Coordinadora de Educación, en su orden” Por no honrar un pago de casi un cuarto de millón de bolívares fuertes.

Napolitano perdió el juicio, y tuvo que pagar a sus acreedores la suma establecida por el tribunal.

Napolitano Requerido por Estafa

Finalmente, el 12 de julio de 2013, el Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Paul José Aponte Rueda, causa AA30-P-2013-226, ordena solicitar la extradición a Panamá del ciudadano del ciudadano José Ricardo Napolitano Serradimigni quien junto a su hermano Gianfranco Napolitano y otras personas participaron en multimillonaria estafa a PDVSA que envuelve a varias de sus empresas tales como:

La ciudadana BRICCIA ALVARADO LORETO y el ciudadano ENGEL JOSÉ ORDAZ CAIRO, actuando en su carácter de fiscales principal y auxiliar, respectivamente, de la Fiscalía Trigésima Novena del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, solicitaron al Tribunal Décimo Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el inicio del procedimiento de extradición activa del ciudadano JOSÉ RICARDO NAPOLITANO SERRADIMIGNI, especificando:

“Se da inicio a la presente investigación en fecha 30 de enero de 2012, mediante querella penal interpuesta por el ciudadano Dr. ALEJANDRO REBOLLEDO…apoderado judicial de la sociedad mercantil SEGUROS LA PIRÁMIDE C.A., en contra de los ciudadanos GIANFRANCO NAPOLITANO SERRADIMIGNI, LUIVELLE ELINOR DEL MILAGRO MALUENGA ARIAS DE NAPOLITANO, JOSÉ RICARDO NAPOLITANO SERRADIMIGNI y TANIA MERCEDES CARTA MALPICA DE NAPOLITANO, por estar incursos en los delitos deESTAFA…y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR…donde figura como víctima la sociedad mercantil SEGUROS LA PIRÁMIDE C.A…en este sentido, del análisis de la referida querella se puede apreciar que en fecha 11 de enero de 2007, la sociedad de comercio CONSTRUCCIONES E INVERSIONES VESUBIO (CONINVECA)…representada por el ciudadanoGIANFRANCO NAPOLITANO SERRADIMIGNI…acordó durante la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Socios, suscribir a la referida empresa al programa de empresas de producción social (EPS)…implementado por la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. y sus empresas filiales…en vista de ello, el ciudadano GIANFRANCO NAPOLITANO SERRADIMIGNI en su carácter de presidente de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES E INVERSIONES VESUBIO (CONINVECA)…acudió a la empresa aseguradora SEGUROS LA PIRÁMIDE C.A., para suscribir un contrato para responder [de] las resultas de las fianzas, sus modificaciones, prórrogas, anexos y renovaciones que la empresa aseguradora haya otorgado a favor de la mencionada empresa, frente a cualquier persona natural o jurídica, ya sea un organismo público o privado…la empresa aseguradora requirió a su vez, fianza para garantizar las obligaciones contraídas…siendo dichos fiadores los ciudadanos GIANFRANCO NAPOLITANO SERRADIMIGNI actuando en nombre y representación de la ciudadana LUIVELLE ELINOR DEL MILAGRO MALUENGA DE NAPOLITANO, por la sociedad de comercio INVERSIONES NASER…JOSÉ RICARDO NAPOLITANO SERRADIMIGNI en nombre y representación de la ciudadana TANIA MERCEDES CARTA MALPICA DE NAPOLITANO, igualmente sociedad mercantil INVERSIONES NASER…quienes se constituyeron en nombre propio y de sus representantes en fiadores solidarios y principales pagadores, frente a las reclamaciones que hiciere la empresa aseguradora…en fecha 13 de noviembre de 2008 la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES E INVERSIONES VESUBIO (CONINVECA)…representada por el ciudadano GIANFRANCO NAPOLITANO SERRADIMIGNI y la empresa estatal PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. suscribieron un contrato…a los fines de ejecutar la obra denominada ‘INGENIERIA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHÍCULAR UBICADOS EN EL DISTRITO OCCIDENTE, ESTADO LARA (PAQUETE 18), donde se estipuló como plazo de ejecución doscientos cuarenta (240) días continuos y como monto de la obra la cantidad de SESENTA MILLONES VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS BOLÍVARES CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (BS. 60.029.622,95). Para cumplir con las obligaciones del contrato antes referido la empresa aseguradoraSEGUROS LA PIRÁMIDE C.A., se constituyo como fiadora y principal pagadora…para garantizar ante la empresa estatal petrolera PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. el reintegro del anticipo mediante deducciones de porcentaje de amortización establecido en el contrato de obra hasta por la cantidad de DIECIOCHO MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLÍVARES CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (BS. 18.008.898,48)…igualmente el fiel, cabal y oportuno cumplimiento de la obra hasta por la cantidad de NUEVE MILLONES CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (BS. 9.004.449,44)…todas las fianzas antes referidas, otorgadas por la empresa aseguradora SEGUROS LA PIRÁMIDE C.A., a favor de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES E INVERSIONES VESUBIO (CONINVECA)…fueron exigidas por la estatal petrolera PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. con motivo del contrato de obra antes descrito…la empresaPETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. realizó una serie de observaciones a la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES E INVERSIONES VESUBIO (CONINVECA)…en cuanto al retraso y el incumplimiento a la obra a ejecutar, siendo que por tales razones la estatal petrolera decidió unilateralmente la recisión del contrato…procediendo a instaurar el procedimiento administrativo ante la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, en contra de la sociedad aseguradora…por el cumplimiento de las fianzas de anticipo y fiel cumplimiento, estimando la misma en la cantidad de VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS BOLÍVARES CON SETENTA Y UN CÉNTIMO (BS. 25.284.466,71) equivalente al monto de la fianza de anticipo…en fecha 17 de febrero de 2012 esta representación del Ministerio Público solicitó…orden de aprehensión en contra de los ciudadanos GIANFRANCO NAPOLITANO SERRADIMIGNI…LUIVELLE ELINOR DEL MILAGRO MALUENGA ARIAS DE NAPOLITANO…JOSÉ RICARDO NAPOLITANO SERRADIMIGNI…y TANIA MERCEDES CARTA MALPICA DE NAPOLITANO…siendo acordada en fecha 22 de febrero de 2012…es así que podemos desprender de todo lo expuesto, que existe una constante conexión de los diversos hechos narrados que vinculan al ciudadano JOSÉ RICARDO NAPOLITANO SERRADIMIGNI, integrante de esta organización criminal, quien conjuntamente con los miembros integrantes protagónicos…pretendieron hacer posible la comisión del delito de Estafa en contra de la empresa aseguradora SEGUROS LA PIRÁMIDE C.A…es el caso que en fecha 26 de junio de 2013, la División de Policía Internacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (INTERPOL-CARACAS-VENEZUELA), tuvo conocimiento de la detención del ciudadano JOSÉ RICARDO NAPOLITANO SERRADIMIGNI…en virtud de la comunicación N° IP.PA.948.2013/cam, de fecha 26 de junio de 2013 emanado por la OCN INTERPOL Panamá (República de Panamá)…así las cosas, vista la detención que le fuera practicada al imputado de autos en territorio extranjero…y dado que el mismo se encuentra requerido por la justicia venezolana, en virtud de la orden de privación judicial preventiva de libertad dictada por el Juzgado Décimo Noveno…de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 22 de febrero de 2012…motivado a los múltiples y fundados elementos de convicción que cursan en autos y habiendo sido notificado el Estado Venezolano de manera oficial…de la aprehensión del ciudadano JOSÉ RICARDO NAPOLITANO SERRADIMIGNI, el Ministerio Público considera procedente y ajustado a derecho, solicitar el trámite para su extradición…con fuerza de todos los argumentos de hecho y de derecho…solicitamos…inicie de manera inmediata el procedimiento de extradición a los fines de trasladar y poner a la orden de la justicia venezolana al ciudadano JOSÉ RICARDO NAPOLITANO SERRADIMIGNI…actualmente detenido en la República de Panamá, quien se encuentra requerido por el Juzgado Décimo Noveno…de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, según orden de aprehensión acordada en fecha 22 de febrero de 2012, signada con el No. 007-2012”. (Sic).
Se hace más extraño cuando el director general del emporio de Napolitano es el diputado de la Unidad Miguel Ángel Rodríguez y otros periodistas de la oposición pertenecen a los medios de Napolitano en Miami, desluciendo la tesis de vinculación con el gobierno venezolano, pero no la de ser su adversario. En la ciudad de Doral el emporio Napolitano se fortalece.

Así Moris Beracha declaró contra Francisco Illaramendi en el 2012

 
A Moris Beracha que lo revisen. El propietario de Movilway y otras empresas de tecnología y recarga telefónica, se declara inocente de la burbuja que Francisco Illaramendi armó con al menos 300 millones de dólares, que venían hasta del fondo de los pensionados de Petróleos de Venezuela. Advierte, incluso, que en esta historia él ha perdido 112 millones de dólares.

Tras casi dos años de un juicio que no termina en Estados Unidos, habla en República Dominicana, desde donde advierte que su relación con el acusado era estrictamente profesional: comprar dólares y vender bolívares. Si lo tuviera enfrente de hecho le diría: "Tremenda vaina que nos echaste".

-¿Cómo pudo desaparecer tanto dinero?

-¿Cómo se perdió la plata? A mi me gustaría saberlo, el interventor que nombró la corte de Connecticut en Estados Unidos, John Carney, dice que el dinero entró en operaciones riesgosas como las permutas, pero yo solo había visto ingresos extras en ese tipo de transacciones.

-¿De qué lo señalan a usted en este caso?

-A mi me están haciendo una demanda civil en la corte de Connecticut por 170 millones de dólares, aludiendo de que yo era cómplice de Illaramendi y sabía lo que este señor hacía.

-¿Cómo pudo Francisco Illaramendi haber engranado una estafa tan grande sin que nadie se diera cuenta?

-Al día de hoy no sabemos cómo desapareció el dinero, el interventor ni siquiera ha dicho cuánta plata se perdió y que eso no se sepa hoy es algo insólito. Pero lo que yo puedo decir es que la única manera de que una permuta no se complete eficientemente es que alguna de las dos partes no pague, cosa que no pasó con migo porque en 48 horas hubiera reventado el caso.

-¿Qué operaciones hizo con Illaramendi?

Las únicas transacciones que hice con él fueron unas permutas entre el año 2006 y 2007, donde yo entregaba bolívares por dólares y luego, en noviembre de 2008 comencé a adquirir unas notas estructuradas -en este caso bonos de la deuda venezolana- que eran transacciones perfectamente delineadas en las que no hay manera de hacer estafas, porque tenían cartas de confirmación del grupo Credit Suisse. Es decir, tenían el respaldo de ese banco suizo.

-¿Y esos documentos estaban forjados?

-Pareciera pero todavía hoy yo no lo se si son todos forjados, porque hay un punto que es importante y que lo dije desde el principio: este fraude no obedece a un esquema Ponzi. En los sistemas Ponzi no hay ninguna actividad económica: el dinero da vueltas, pasa de mano en mano y, en este caso, yo hice operaciones de permuta con Illaramendi.

-¿Cuándo empezó a sospechar de que algo no andaba bien en esta historia?

-Yo la verdad es que nunca sospeché hasta que nos enteramos de la demanda que formuló la Comisión de Valores de Estados Unidos en diciembre de 2010. Illaramendi trabajó 12 años con Credit Suisse; se le veía haciendo la emisión de la Electricidad de Caracas, asesorando la emisión de la Corporación Venezolana de Guayana, era una persona muy reconocida en el mercado. Una vez hasta nos pagó por adelantado un vencimiento.

¿Dónde está la gente que trabajaba con Illaramendi?

Yo a la única persona que conocía era a Illaramendi, una vez me topé con un socio pero solo hablaba con Illaramendi por teléfono.

¿Por qué? ¿Eran empresas de maletín?

No, pero yo hablaba con Illaramendi directamente. ¿Cómo va a imaginar uno que el tipo estaba haciendo algo raro? Tenía cartas de respaldo de Credit Suisse, había un banco de inversión importante detrás.

-¿Y quién firmaba esos avales?

-Un tal Oscar Estupiñán, que era presidente de Mercados Emergentes de Credit Suisse en Nueva York.

-¿Esa persona fue llamada a declarar en el proceso judicial?

-No se qué ha pasado con él, entiendo que lo botaron del banco. Pero a mi me llama la atención que en todo este proceso el interventor no haya mencionado las cartas de Credit Suisse. En cambio, la demanda en mi contra es tan jalada por los cabellos, que me atribuye empresas que ni conozco y se basa en citas que se limitan a decir: "según informaciones por confirmar". Él no ha tratado de proteger a las víctimas que fuimos estafadas, lo que está buscando es generar ingresos y lo hace demandando, diciendo cualquier barbaridad para que la gente se le acerque y negocie, pero conmigo se equivoco...

-¿Qué viene ahora? ¿Va a tomar algún tipo de medidas?

-Acabo de solicitar a la corte que le quite la inmunidad al interventor para demandarlo. ¿Cómo es posible que el proceso en mi contra venga de un bufete de abogados del cuál él es socio? Lo único que el interventor ha hecho es cobrar honorarios: al final de 2011 había recibido como 16 millones de dólares.

-¿Y de dónde sale tanto dinero?

-De lo que nosotros, las víctimas, necesitamos cobrar. Cuando él me demanda está ganando un porcentaje de lo que cobra a través de su bufete de abogados. Además hace el análisis forense con la firma FTI, que yo contraté en 2009 para un análisis reputacional en el que concluyeron que soy una persona transparente. Son conflictos de intereses gigantescos, a este señor le importa muy poco si la gente recupera su plata, lo que ha hecho es cobrar honorarios: a la fecha ya va como por 20 millones de dólares, o sea 1 millón al mes.

-¿Cuánto dinero ha recuperado la corte en Estados Unidos?

-Entiendo que hay 200 y tantos millones de dólares que están congelados, pero ya vamos para dos años, el interventor no lo ha dicho y está alargando el proceso. Cada vez que tiene que contestar algo pide uno, dos y tres meses.

-En un principio se dijo que el monto de la estafa era mucho mayor.

-No hace mucho, el 21 de septiembre, el señor Illaramendi hizo una declaración jurada, que no ha trascendido a los medios, en la que dice que actuó solo y que le ha repetido al interventor más de 50 veces que el monto de la estafa fue menor a 300 millones de dólares, pero no le hace caso. El testigo estrella se cayó, afortunadamente está diciendo la verdad y este señor interventor ahora tiene una presión importante porque a dos años no ha dicho qué fue lo que pasó y todavía sigue alargando el proceso.

-¿Cuánto tiempo más puede durar un proceso como este en Estados Unidos?

-Por lo que dicen esto puede durar hasta dos y tres años más en la corte de Estados Unidos. Aquí tengo que reconocerle al presidente Chávez que tiene razón: ese es un capitalismo salvaje, en el sentido de que tú tienes un proceso donde lo que todo el mundo busca es generar ingresos económicos.

-¿Aquí se ha cumplido el debido proceso?

-No lo se porque tampoco domino el sistema americano, pero es asombroso que me demandaran en un caso donde yo fui estafado. A mi me quedaron debiendo 112 millones de dólares de unas notas estructuradas, que vencieron después de que Illaramendi confesara la estafa.

-Ese interventor habla de unos correos electrónicos, que usted sostuvo con Illaramendi incluso con seudónimos.

-Son unos correos de negocios, con mi nombre y apellido, que cualquiera puede ver.

-¿Entonces esos correos sí existieron?

-Claro, son correos que forman parte de una conversación entre dos profesionales. Ninguno de esos mensajes puede generar sospecha porque estábamos en una transacción, más nada.

-También presentaron como elementos de convicción una comisión que usted depositó en el Davos Asset Management.

- Yo no soy cliente de ese banco; hice un pago a un amigo y entonces el interventor dice que eso es una comisión a alguien de Pdvsa. Puedo probar que no es así y si hace falta decir de quien era se dirá.

-¿Cree que el dinero del fondo de pensiones de Pdvsa va a volver a los trabajadores?

-La verdad que no lo se, lo que sí puedo decir es que no me explico y no entiendo, en función de la trayectoria que conocía de Illarramendi y del tipo de operaciones que él hacía, como es que se perdió el dinero.

-¿En Venezuela también hay una causa abierta por este caso?

-En Venezuela ya hubo una sentencia que dice que no pueden juzgar a Illaramendi porque no tiene un delito tipificado en el país.

-¿Entonces usted no tiene ninguna restricción de salida o entrada al país?

-Ninguna, ni siquiera en Estados Unidos. No estoy en Venezuela como me gustaría por un tema de seguridad, pero mi país es Venezuela que es donde vivo y he vivido toda la vida.

-¿Es cierto que ha asesorado al Gobierno?

-Yo ayudé en el año 2008 al ex ministro de Finanzas, Rafael Isea, a generar dos emisiones de deuda. Me pidió ayuda cuando lo nombraron ministro de Finanzas para bajar la inflación y le preparé una estrategia para bajar el dólar. Hay una cantidad de cosas que han dicho de mí y yo no me he molestado en replicarlas, porque tengo la filosofía de que a las mentiras no hay que hacerles mucho caso.

-¿Y esas notas estructuradas tienen algo que ver con el caso Illaramendi?

-Para nada. Yo no trabaje para el Gobierno, fue una asesoría ad honorem para el ministro Isea, y lo digo con satisfacción porque me sentí muy orgulloso de haber ayudado -no al Gobierno- sino a mi país y de haber logrado bajar el precio del dólar en ese tiempo.

-¿Qué podría decirle a los pensionados de Pdvsa que perdieron su dinero?

-Quiero ser bien claro en esto: yo no tengo nada que ver con el tema de Pdvsa. Yo lo que hice fue cambiar dólares por bolívares en una operación supervisada por la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de Venezuela, pero nunca tuve relación directa con Pdvsa. No hay aquí ningún fantasma ni ningún misterio.

-¿Si hoy tuviera enfrente a Illaramendi qué le diría?

-"Coye, tremenda vaina que nos echaste"... Le diría que simplemente diga la verdad y que nos haga entender a todos dónde está el dinero, y mi deseo y todos mis esfuerzos irán en función de recuperarlo y que mi inocencia quede total y absolutamente demostrada.

Vía
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/121028/un-banco-suizo-avalo-a-illaramendi