Fuera de Pauta

noviembre 14, 2018

La fe en Panamá del reportero Luis Casís, más poderosa que el inauditable show del Teletón 20/30


Recién, un twittero se atrevió a exigir que el famoso Club Activo 20/30 de Panamá rindiera cuentas públicas del uso que le da anualmente a las decenas de millones que recauda en el bien publicitado Teletón.

Ningún órgano contralor se atreve a realizar tal auditoría y la colectividad, que es la que realmente dona y contribuye, exige saber el destino dado a esos recursos.


Una vez el twittero hizo la crítica por redes sociales se activaron una serie de amenazas, insultos, descrédito y hasta una multa de 50 dólares en contra del denunciante, impuesta por el propio Club Activo 20/30, como si se tratara de una institución que imparte justicia.


La suspicacia de las comunidades humildes de Panamá ha emergido gracias a la incansable y apostólica labor del reportero de TELEMETRO, Luis Casís, quien recorriéndose el país solo, recaudando moneda tras moneda, en una titánica cruzada, ha resuelto numerosos casos de salud de infantes que no tenían los recursos para someterse a urgentes y complicadas operaciones en el exterior.

Casís les ha demostrado a los embrionarios, por no decir, larvarios, canales de televisión en Panamá, lo importante del periodismo y reporterismo de comunidad en una democracia. Luis Casís, quien hasta hace pocos años era camarógrafo, tiene probablemente más credibilidad y popularidad que la mayor parte de los políticos del país, tildados de corruptos por la población, En más de un 90%.

Historia de superación personal

Además de superarse laboral y profesionalmente, Luis Casis ha superado  un grave accidente sucedido en 2010, que casi le cuesta la vida. Allí podría estar la clave de su energía y ganas de salvar a otros, especialmente a los niños.


Luis Casis en cuidados IntensivosJulio 28, 2010 
¡En cuidados intensivos!
El camarógrafo de TELEMETRO Luis Casís se cayó desde lo alto mientras filmaba reyerta de la cárcel de mujeres
"¡Lamentable! Conmoción es lo que hubo en el ámbito periodístico luego de que uno de los más intrépidos camarógrafos de Panamá, Luis Casís, sufriera un accidente en el cumplimiento de su trabajo.
Resulta que se encontraba filmando la reyerta en el Centro Femenino de Rehabilitación y para una mejor vista panorámica se subió al techo de un viejo bus estilo carro casa que estaba estacionado en la parte de atrás de la cárcel, pero en busca de una mejor posición resbaló y del impacto perdió el conocimiento.
Fue trasladado rápidamente en ambulancia al Hospital San Fernando, donde se dieron cita familiares, amigos y colegas.
Su hermano José Casís, también camarógrafo de Telemetro, explicó a “Mi Diario” que la situación es difícil. “Solo abrió los ojos, pero no habla”, dijo.
Los doctores decidieron recluirlo en la sala de Cuidados Intensivos. De acuerdo con José, Luis se resintió la cervical con afectaciones en el cuello y la espalda. Además, explica que el golpe le provocó una hinchazón en el cerebro que le produce dolor y por ello ha requerido de mayores cuidados. 
¿Los reconoce?
José dijo que no se ha apartado del hospital, pero no le permiten verlo muy a menudo. “Él me vio y se le salieron las lágrimas. Igual cuando vio a mi mamá”, dijo.
Luis fue llevado a la sala de operaciones, iba a ser operado de la cervical, pues los doctores detectaron una lesión que de no atenderla prontamente podría causarle daños en la médula ósea, lo que le podría afectar la movilidad.
Luis Casís es uno de los camarógrafos más arriesgados del país, especialista en notas policiales. Se popularizó en el programa “Vídeos Impactantes de Panamá (VIP)”, luego formó parte de “Código 4” y finalmente regresó a las filas del departamento de Noticias de TELEMETRO, donde se dedicó a hacer transmisiones en vivo.

¿Sabes cuánto ha recaudado Luis Casis para ayudar a la gente? ¡Te vas a sorprender!


Luis Casis parece incansable, siempre se le ve trabajando en todo lo que hace, incluido el esfuerzo que hace para ayudar a otros, a quienes una ayuda significa salvar la vida. No es cualquier cosa.

Con esa energía, el presentador de noticias, que además suele presentar contundentes videos de la realidad panameña, se ha comprometido en buscar auxilio para quienes por temas de salud necesitan urgentemente una mano amiga.

En una entrevista realizada en medios locales habló de todo lo que ha recorrido para recaudar dinero. Refirió que en 2 años y medio logró la cifra de 3 millones de dólares. “Chiriquí-Panamá, Panamá-Colón, Colón- Panamá, Panamá-Veraguas, Panamá-Coclé, Chitré, Pedasí, entre otros.”

También explicó como el dinero va de la alcancía que lleva en sus trayectos, va directo al banco o una bolsa de seguridad de la Caja de Ahorros que sólo personal autorizado puede abrir. Así mismo dijo que los montos que le ha dado el gobierno fueron entregados a la institución de salud para quien fuera la ayuda, dejando en claro que nunca ha tocado el dinero.

Otro tema que dejó en claro es que no busca cargos políticos, y que de presentarse la oportunidad, hablaría con MEDCOM para buscar una opción, ya que es la empresa que le ha ayudado a crecer. Pero que si lo consideraría para demostrar que se pueden hacer las cosas diferentes.

Aseguró que se trata de ayudar a la gente como el caso de un niño para el que se buscaba una meta de 50 mil dólares, y lograron llegar a 69 mil. La madre llevaba más de un año en gestiones para pedir lo que le correspondía como asegurada que era un monto de 25 mil dólares. Pero una vez que el reportaje llega a la pantalla, entonces el director del Seguro Social declaró que si estaba avanzando la petición.

Para Casís la ayuda tiene que ser inmediata, no esperar, menos aún en casos de niños. Así lo refirió en una entrevista.

Hay mucha preparación y asistencia para hacer los extensos recorridos, con diferentes instituciones, así como con su equipo.

En referencia al próximo año el querido comunicador asegura que hará más caminatas para ayudar a los niños que lo necesiten.

Testimonios

Desde que el reportero de Telemetro Luis Casís empezó a recorrer el país con su alcancía gigante se ha convertido en una bendición para muchas familias.

Los gestos del ‘reportero ciudadano' han sido aplaudidos. Se ha ganado el respeto de muchos, entre ellos, del humorista Jesús Santizo.

El intérprete de ‘La Rikita' expresó que le ofrecieron aspirar como representante o suplente para uno de los corregimientos de la provincia de Colón, propuesta que por supuesto rechazó, pues no se ve en ese mundo oscuro, sostuvo.

Añadió que cada quien con su faceta, por lo que respeta lo que hacen, al igual que si lo buscan para que les ofrezca sus servicios como humorista, no tiene ningún problema en colaborarles.

Santizo dice que no hay que ser político para que se den cambios: ‘Para hacer buenas acciones, se puede llevar a cabo de forma individual como lo está haciendo el colega Luis Casís', explicó.

Según el colonense, Casís se ha convertido en una ‘Teletón', y el dinero recaudado se ve en qué se gasta.


Luis Casís, con la ayuda de los panameños que han aportado su granito de arena, ha ayudado a 34 niños y recaudado más de 4 millones de dólares.

Luis Casis rompe la meta para operar 13 niños del corazón

En medio de dificultades, criticas de algunas personas, incluso percances de salud, Luis Casís cumple dos cosas extraordinarias; rompe la meta en recaudación y demuestra sin dudas, todo lo que como panameños es posible lograr.

Feliz se mostró el “Reportero Ciudadano” con su alcancía gigante, al anunciar que buscaba 350 mil dólares, pero con la generosidad de la gente, alcanzó a reunir 424 mil, un éxito total para que 13 niños pudieran ser operados del corazón en España y Colombia.

La campaña, Unidos de corazón, lo llevó por diferentes regiones desde que inició el pasado 15 de octubre. Este gran apoyo conseguido fue agradecido por Luis Casís, quien se refirió a su equipo, la gente que lo acompaña, así como su familia.


¿Será que en Panamá hace falta más gente como Luis Casís?

La gran mayoría de los panameños espera que no se deje tentar por los cantos de sirena que lo invitan a militar políticamente.

En pico de zamuro bancos de Víctor Vargas en Centroamérica y el Caribe


El All Bank, cuyo principal accionista es el banquero Víctor Vargas Irausquín, se ve afectado por deudas gigantescas, fallidas inversiones de alto riesgo y procesos legales que sumados pudieran generarle pérdidas millonarias y llevar a la quiebra a la entidad bancaria con sede en Panamá.

Y es que según parece, es completamente falso que los bancos de Vargas dispongan de 1 billón de dólares para respaldar sus operaciones en Centroamérica y el Caribe.

La situación que hoy atraviesan en Curazao y Venezuela podría significar el principio del fin.

La superintendencia de bancos de Panamá, no obstante, guarda silencio, pues este país se convirtió en un destino preferido de boliburgueses y personajes del régimen venezolano para blanquear sus capitales mal habidos, con el consentimiento del gobierno panameño.

noviembre 13, 2018

Así detuvieron en el 2011 a miembro del cártel mexicano 'Los Zetas', compañera sentimental del narcotraficante Frank Tello


Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela han capturado en Caracas a Gloria Rojas Valencia, señalada de ser representante del cartel mexicano 'Los Zetas', según ha hecho público el Ministerio de Interior venezolano a través de un comunicado.

En el comunicado, el ministerio ha asegurado que con esta detención "el Gobierno Bolivariano de Venezuela demuestra, una vez más, su firme compromiso de luchar contra el tráfico de drogas y combatir enérgicamente a quienes están vinculados a este delito".

Rojas Valencia, de 56 años de edad, fue detenida en el Municipio Chacao, requerida por la corte del Distrito Sur de Nueva York por el delito de importación de sustancias controladas a Estados Unidos, en este caso cocaína.

Rojas era compañera sentimental de Luis Frank Tello Candelo, otro miembro de la organización detenido en una vivienda de la urbanización Macaracuay y deportado en 2010


'Los Zetas' comenzaron a operar en México como un brazo armado del cartel del Golfo, pero luego sus miembros se independizaron. Actualmente trafican con drogas desde Venezuela y Colombia hacia Honduras y México.

Tello Candelo, alías 'El Negro Frank', de 47 años, fue deportado a Estados Unidos el pasado 14 de julio de 2010. Estaba requerido por la Interpol estadounidense, que había emitido una orden de captura de código rojo por tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y legitimación de capitales provenientes del narcotráfico.

Este narcotraficante había sido detenido en 1996 en Colombia, junto a catorce personas más, en una operación conjunta entre el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano y la Agencia Antidroga estadounidense (DEA) y fue liberado en 1999, debido a que su expediente desapareció.

Entre sus delitos estaba el enviar grandes alijos de drogas como cocaína, vía aérea y marítima a los países centroamericanos. La detención de Tello Candelo se produjo en Venezuela el pasado 24 de junio en el parque Francisco Miranda, estado de Miranda, gracias al trabajo de los agentes de la Policía Científica (CICPC).

Gonzalo Tirado Yépez: La historia de un banquero millonario que terminó en una habitación en casa de sus padres


Las tramas de Gonzalo Tirado Yépez incluyen diferentes fraudes y estafas. Al igual que su actividad empresarial y vida, sus actividades en el oscuro mundo de los negocios también han ido decayendo. Entre sus ocurrencias estuvo su mentada, pero absolutamente falsa presencia como accionista en un conocido y prestigioso semanario.

Más recientemente y a través de intermediarios que responderían a los nombres de Rodrigo y Humberto, ha tratado de comprar blogs, que ahora asegura le pertenecen y que utilizaría para conseguir dinero y amenazar a otros empresarios "enchufados", entre estos Fernando Bermúdez Herrera y Fernando Bermúdez Ramos (padre e hijo), a quienes federales de USA les siguen la pista.

Este incidente se suma a la lista de problemas psíquicos, intentos de suicidio y un fallido negocio con un antiguo alto funcionario del Servicio Secreto norteamericano.

A la hora de sus maquinaciones a Tirado Yépez no le importa si sus víctimas son asistidas por el abogado Amir Nassar Tayupe, quien fuera su apoderado.

Atrás quedaron los años en los que Gonzalo Tirado era asistido judicialmente por los cuestionados ex-fiscales nacionales Wiston Oraa y Víctor Marín.

Fraude tributario en Stanford Group

Años atrás fueron acusados el gerente de infraestructura y servicios, así como el director de administración, Carlos Jiménez Gil y Rubén Camero García, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de defraudación tributaria continuada y apropiación indebida calificada en acción continuada.

También al proveedor y al chofer-escolta del presidente ejecutivo de Stanford Group, Jhon Velásquez Ramírez y Amador Golina Betancourt, respectivamente, por presuntamente ser cooperadores inmediatos en el delito de defraudación tributaria continuada.

Igualmente el contador senior, adscrito a la dirección de administración, Ángel Delgado Torres, fue imputado por ser presunto coautor inmediato en el delito de defraudación tributaria continuada.

El Ministerio Público solicitó al Tribunal la admisión de la acusación y el pase a juicio de los ciudadanos.

La empresa Stanford Group Venezuela de Inversión, entre el 2003 y 2005, dejó de cancelar al fisco nacional la cantidad de 5 millones 614 mil bolívares, para lo cual habría utilizado planillas forjadas de impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta.

La denuncia fue formulada ante el Ministerio Público el 27 de diciembre de 2005 por el Seniat.

Gonzalo Tirado Yépez fue imputado por el MP el 13 de septiembre de 2007, y el 19 de enero de 2001, el Tribunal de Control del Área Metropolitana dictó orden de aprehensión contra el presidente ejecutivo de Stanford Group, quien actualmente se encuentra prófugo.

Por otro lado, Tirado Yépez posee una solicitud de extradición, la cual fue declarada procedente por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 5 de agosto de 2010, por los casos de Inverunión Banco Comercial y de Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo.

A punto de suicidarse en medio de una depresión

La familia del ex banquero Gonzalo Tirado Yépez temía que se hubiera quitado la vida tras encontrar nota suicida en Miami.Tirado fue el presidente de UnoValores Casa de Bolsa en Venezuela, Mi Casa e Inverunión.

En 2005, al completar la compra del Banco Galicia en Venezuela decidió formar parte de la junta directiva del Stanford Bank Banco Comercial, junto a Dirian Sarkissian. Sin embargo, se enfrentaron en un conflicto judicial importante para el derecho de Venezuela.
Stanford acusó en la fiscalía a Gonzalo Tirado de practicas ilegales en detrimento de la empresa y del Seniat.

Asimismo, Tirado, acusó al grupo Stanford por pago de prestaciones sociales y daños y perjuicios morales.

Una vez admitida la causa, Gonzalo Tirado se presentó en la sede de la Fiscalía 55 para dar cuentas a las acusaciones por la presunta comisión de los delitos de estafa continuada según lo establecido en el artículo 462 del código penal; así como cómplice necesario en defraudación tributaria sancionado en los artículos 115 y 116 del código orgánico tributario y apropiación o distracción de recursos en grado de continuidad, previsto en el artículo 430 de la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras.

El 12 de julio de 2006 el juzgado primero ejecutor de medidas de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, ejecutó una medida de embargo preventivo sobre bienes muebles propiedad del codemandado Gonzalo Tirado, con motivo del juicio que por daños y perjuicios sigue la sociedad mercantil Stanford Group Venezuela Asesores de Inversión, C.A., embargando unas 104.000 acciones de Tirado.

En septiembre de 2007 el Ministerio Público (MP) imputó a Gonzalo Tirado, por la presunta comisión de irregularidades en esa entidad, en perjuicio del Seniat y del propio banco. El ex banquero Gonzalo Tirado se temía apareciera muerto en Miami. Había solicitado asilo en USA y se lo negaron. Se escucha que intentó suicidarse, pero a última hora desistió.

Últimamente solicita dinero prestado a empresarios "enchufados" y les ofrece pagarles duplicando el capital de su inversión.

Estafas financieras

Gonzalo Tirado Yépez lo vuelve a hacer siempre. Lo hizo ya una vez en el Stanford Bank, de donde salió ileso, luego de aparecer inmerso en un escándalo por la desaparición de millonarias sumas destinadas a pagos fiscales. Posteriormente a través de “Uno Valores Casa de Bolsa” cristalizó una enorme operación bursátil con la colaboración de personeros del sector oficial.

Posteriormente Tirado Yépez logró huir de Venezuela tras tratar de posesionarse de dos bancos cuya permisología no pudo obtener, a pesar que presuntamente el Sargento (R) Iván Freites le habría solicitado un millón de dólares para gestionar los permisos respectivos ante SUDEBAN.

En su huida Gonzalo Tirado habría dejado encargados como directivos de sus instituciones bancarias a funcionarios policiales que tenía como escoltas. Se presumía entonces que Tirado se encontraba en Florida, dejando en Venezuela deudas con empleados y numerosos acreedores.

Dentro de la larga lista de asociados al banquero prófugo Gonzalo Tirado Yépez (Mi Casa, InverUnión) destacaba el millonario Tomás Vásquez, vinculado a “Uno Valores Casa de Bolsa” y al intervenido “Banco del Sol de Venezuela”.

Vásquez posteriormente estuvo dedicado a poner en funcionamiento “Uno Valores” en Panamá. Tomás Vásquez fue uno de los que años atrás agasajó en Caracas al tenor Plácido Domingo.

A pesar de haberse presentado como comprador de “Uno Valores Casa de Bolsa”, hay quienes creen que Vásquez era un intermediario de Tirado Yépez, como otros tantos. Vásquez tendría amplio conocimiento sobre el sistema financiero venezolano, gracias a su paso por otras cuestionadas instituciones. Junto a él es mencionado Lenín Rodríguez.

Historia digna de un largometraje


Gonzalo Tirado Yépez es uno de los principales causantes de la crisis financiera ocurrida en Venezuela entre 2009 y 2011. Se fue de Venezuela con una notable fortuna que logró acumular con depósitos públicos, desde los bancos que manejó, mediante operaciones ilícitas. De acuerdo a las investigaciones realizadas, utilizó InverUnión y Mi Casa, Entidad de Ahorro y Préstamo,- ambas instituciones financiera fueron liquidadas, luego de su intervención-, donde, puertas adentro, operaba una estructura paralela, “bastante más complicada que una triangulación”, para conducir los fondos a la tesorería corporativa de Gonzalo Tirado & Asociados.

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente la solicitud de extradición por la presunta calificación de los delitos de apropiación o distracción de recursos financieros, legitimación de capitales y asociación para delinquir. En el caso Stanford Group Venezuela fue acusado por presuntamente ser cómplice necesario en el delito de defraudación tributaria.

En el libro Estado Delincuente., Cómo actúa la delincuencia organizada en Venezuela, de Carlos Tablante y Marcos Tarre, aparece un cuadro que describe las operaciones realizadas por Gonzalo Tirado Yépez en InverUnión y Mi Casa, Entidad de Ahorro y Préstamo.


A continuación el reportaje de Ahiana Figueroa, en el marco de la investigación denominada Papeles de Panamá, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

Durante años al frente de Stanford Group Venezuela y otros bancos, Gonzalo Tirado se fue del país mientras tenía un proceso judicial en su contra. El exbanquero acudió a los servicios del bufete panameño Mossack Fonseca para registrar empresas en paraísos fiscales mientas era enjuiciado en Venezuela por sus excolegas de Stanford Group. Dijo ser una víctima del chavismo para que lo aceptaran como cliente y así proteger su fortuna.

El entramado financiero que creó el ex banquero Gonzalo Tirado en Venezuela traspasó las fronteras hasta llegar a la ciudad de Panamá, Dinamarca, Islas Vírgenes Británicas y Suiza. Aun estando involucrado en irregularidades bancarias y problemas legales en su país natal, se las arregló para formar en el istmo un tinglado de empresas relacionadas para aprovechar las bondades que brindan los paraísos fiscales.

Mientras era enjuiciado en el país entre 2006 y 2008 por causa interpuesta por sus ex colegas en Stanford Group Venezuela, que lo acusaron de estafa continuada y de fraude tributario, constituyó en paralelo un holding de empresas apoyado por el bufete de abogados Mossack Fonseca (MF) de Panamá, la cual calza el perfil de empresas “fachadas”, “cascarones vacíos” o “shell companies”.

Tirado dijo ser víctima del chavismo. Salió de Venezuela corriendo y se manifestó muy deprimido en varias cartas dirigidas a familiares y amigos, quienes temiendo un suicidio llamaron a las autoridades en mayo de 2014 para advertir su desaparición. Al final , la policía de Doral lo encontró en una habitación del hotel Wintage de la ciudad de Miramar del estado de Florida. Sin duda una vida plagada de escándalos y embrollos legales.



Según comunicaciones y documentos, para convertirse en cliente de ese bufete, Tirado afirmó que su propósito era crear una “organización privada en Panamá para proteger su herencia”: la Fundación Caminos del Viento. Al mismo tiempo, en un documento de defensa elaborado en 2010 por el abogado venezolano Gonzalo Himiob con el propósito de demostrar a MF ser un hombre probo, relata que los cargos contra él en Venezuela eran producto de una persecución política y se autocalificó como “víctima del chavismo”.

Un competidor agresivo

Quienes lo conocieron –sin embargo– afirman que “era agresivo en los negocios”. Conquistó a 10 mil clientes con altos recursos económicos que se encontraban ávidos de altos rendimientos en épocas de control de cambio mientras fue asesor de Stanford y quienes se sentían sumamente cómodos y seguros en la elegante oficina revestida de mármol verde ubicada en el Centro Comercial San Ignacio en Chacao, Caracas.

“Era audaz en los negocios, gustaba de cosas finas, de marcas. Llevaba una vida sumamente ostentosa”, recuerda una fuente que mantuvo relaciones amistosas y laborales con Tirado.

Hasta MF sabía que su reputación estaba fuertemente cuestionada. El bufete dudó en aceptarlo como cliente por el pleito de Tirado contra su anterior mentor, Robert Allen Stanford –sentenciado en 2012 a 110 años de prisión por varios delitos de fraude relacionados con una estafa piramidal de más de 7.000 millones de dólares a través de su banco, Stanford Bank– pero al final fue el propio Jürgen Mossack, uno de los dos socios de la firma panameña, quien dio la luz verde.

Llegó a establecer residencia en El Hatillo, una de las urbanizaciones más bonitas y elegantes de Caracas, según se puede entrever de su centro de votación. Su salario de 3 millones de dólares anuales así lo permitía, según cuenta la fuente consultada que prefirió mantener su nombre en secreto. Se casó y se divorció dos veces y tuvo cuatro hijos. Vive actualmente en Estados Unidos con su tercera compañera sentimental, a quien conoció cuando ella estaba casada con uno de sus mejores amigos.

Dudosa legitimidad

Luego de trabajar 14 años en Stanford Bank y de mantener una relación estrecha y de amistad con Allen Stanford, de acuerdo a lo señalado por el venezolano a medios venezolanos, fue despedido en 2006. Demandó al banco por daños morales e introdujo un reclamo laboral por 18 millones de bolívares. Acusó a parte de la directiva de haberlo espiado durante tres años. De acuerdo con fuentes que presenciaron la diatriba, de nada le sirvió a Tirado reunirse con el entonces superintendente de la oficina nacional tributaria de Venezuela, José Gregorio Vielma Mora, a quien le aseguró que no estaba involucrado en el fraude cometido ante el organismo. Lo acusaban en ese entonces de haberse apoderado de 180 millones de dólares.

A su salida de Stanford, fundó inmediatamente la Empresa Gonzalo Tirado & Asociados. Durante ese tiempo lo involucraron en operaciones sospechosas con un lote de acciones de la Electricidad de Caracas mientras era dueño de la casa de bolsa Uno Valores. Su fortuna, dicen, se incrementó mucho más gracias a esta negociación.

Representantes de las oficinas de MF con sede en Caracas y Panamá lo ayudaron para instalar el holding de empresas cuyos fines o razón social tenían “propósitos generales”, diversos o sin fines específicos, según se desprende de los documentos consultados. Las palabras claves en todas ellas eran “bancos y barcos”. Todas las compañías que formaban parte del holding tenían entre sus funciones las de abrir cuentas bancarias de cualquier naturaleza, con cualquier banco y en cualquier parte del mundo.

Tirado se convirtió en cliente de las tres compañías del grupo MF: Mossack Fonseca (bufete), Mosson Trust Corporation (fiduciaria) y Mossfom Asset Management (manejo de activos).

En paralelo en Venezuela, adquirió bancos y creó empresas relacionadas. Compró al banquero Ignacio Salvatierra InverUnion Banco Comercial y luego adquirió Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo. Volvieron los problemas. En medio de la llamada mini crisis bancaria de finales de 2009 y comienzos de 2010, el Gobierno venezolano inició una investigación contra Tirado por denuncias de operaciones de dudosa legitimidad y de haber desviado fondos de los ahorristas por Bs. 5.000 millones en créditos a empresas relacionadas.

Según los expedientes Tirado formó una estructura con la cual se realizaron operaciones en perjuicio de los bancos. La calificación judicial de “cómplice necesario” para cometer delito se suma a su lista. Un 14 de febrero, Día de los Enamorados, viajó a Aruba, según consta en su último movimiento migratorio registrado ante el Saime, para no enfrentar un juicio con cargos de hasta diez años de cárcel.

El ex banquero solicitó asilo político en EEUU en 2010. Hasta ahora continúa dicho proceso ante las autoridades norteamericanas, quienes negaron también su extradición hacia territorio venezolano. Hasta ese entonces todo marchó bien para Tirado, no así para varios de los directivos bancarios que lo acompañaron en InverUnion y Mi Casa EAP, que tuvieron que cumplir penas de cárcel en el país.

Los cascarones

El entramado paralelo de Gonzalo Tirado & Asociados comenzó con una serie de contactos y envíos de documentación entre sus oficinas en Caracas, ubicadas en la urbanización El Rosal y las de MF en Venezuela y Panamá en 2007. Esta estructura financiera se inició con la creación de Panbienes (Fondo Panameño de Bienes), con un capital de 1 millón 52 mil dólares, y en cuyo final se repitió la quiebra de otra institución financiera.

La Superintendencia de Bancos de Panamá sancionó varias veces a Panbienes hasta que terminó cerrando sus puertas tras denunciar una estafa piramidal. En la directiva, a Tirado lo acompañaban Edgar Montserrat, Martin Lustgarten y Ronald Rostoker, pero también figuraban como socios otros venezolanos: el exbanquero Eligio Cedeño, Sacha Ratti y Jesús Ramírez Yanes. Tanto Lustgarten como Cedeño han sido implicados en casos judiciales de muy alto perfil tanto en Venezuela y EEUU.

Otra de las empresas registradas en el istmo en marzo de 2007 es Richgrove International Inc, con directores distintos a Tirado y creada para canalizar una inversión de 2,5 millones de dólares en el banco danés Finansbanken Bank of Copenhagen. Esa compañía le otorga el 19 de marzo de 2007 poder al venezolano para manejar la cuenta bancaria de la empresa en Dinamarca.

Hasta 2007 Tirado fue presidente de una empresa en Panamá llamada Ema Business Inc, también llevada por MF, creada en abril de ese año con un capital de 10.000 dólares. Casi enseguida se desincorpora, según la documentación filtrada por MF. Aun hoy esta firma sigue apareciendo como activa y sus directores son los sempiternos socios de Tirado: Pedro Paredes, Edgar Montserrat y Francisco Acevedo. Como accionistas aparecen también: Montserrat con 52% de las acciones, Omar González y Daniel Vitrián con 11,5% cada uno, y con 6,25% a partes iguales para Sacha Ratti, Francisco Gadea, Eduardo Saturno, Amir Nassar Tayupe.

Otras empresas del grupo Tirado-Paredes-Montserrat-Acevedo son Gotir Holding Inc, FAL Business Inc, HR Development Inc., todas formaban parte de GT Business Inc, creada también con capital de $10.000 y 100% propiedad del ex banquero. El mismo grupo incorpora en 2007 a través de MF, la Fundación Caminos del Viento, cuyo principal país de actividad es la nación panameña.

La pirámide de Panbienes

El entramado financiero siguió creciendo en 2008. De acuerdo a las comunicaciones de MF, se observa que Tirado aparece vinculado a otra compañía, Greyrose Holdings Corp, constituida el 14 enero 2008 con $10.000 de capital. Tirado es aquí socio a partes iguales de Pedro José Paredes Sierra, quien integró la junta directiva de Inverunion y Mi Casa EAP y acusado igualmente de apropiación indebida o distracción de recursos establecido en la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras.

Al ex banquero se le vincula a otra empresa panameña, Perth Consultants S.A. De esta sociedad es beneficiario en un 50%, el restante 50% pertenece a Daniella Lainville de Tirado (su ex esposa). También se le asocia con una empresa de las Islas Vírgenes Británicas, Harley Sound Development LTD, creada el 23 de enero de 2008. Aunque en el expediente de Tirado aparece como beneficiario con un 99% Pedro José Paredes Sierra y un 1% Francisco Acevedo Landaluce, quien fue director de la casa de bolsa Unovalores.

De esas empresas el accionista formal es la Gainstone Foundation de Panamá, cedida por MF a Tirado. Se incorporó en abril de 2009 y sus accionistas a la vez son dos fundaciones de Mossack Fonseca.

Durante este periodo, Panbienes fue denunciada en Panamá por ser una especie de pirámide financiera. En un correo enviado en marzo de 2008 a MF, Martin Lustgarten se refiere a Tirado como “mi ex socio en Panbienes” y dice que ha vendido sus acciones en la empresa.

Cuentas más allá de Panamá

Como referencia para abrir su cuenta como cliente en MF, Tirado presenta en 2007 una serie de constancias bancarias en Venezuela (Del Banco Venezolano de Crédito y el Banco Canarias) y en otros países (Wachovia en Miami, en HSBC y en UBS en Zurich).

Además del danés Finansbanken, el grupo de Tirado aparece haciendo fuertes depósitos de divisas en el Berenberg Bank de Suiza, a nombre de una empresa, Davenhill Assets S.A. Se trata de una compañía incorporada en enero de 2007, cuyo beneficiario parece ser Edgar Montserrat. El intercambio interno de correos de MF identifica estas transacciones como parte de unas “escrow accounts” o cuentas de garantía de depósitos, destinada al pago de colaterales de préstamos.

En uno de los documentos entregados a MF para solicitar ser su cliente, Tirado aseguró que tenía “la intención de diversificar sus inversiones” y que el dinero a invertir “es una parte de los ahorros de su vida”.

En septiembre de 2010, Tirado se excusa con MF de no poder proporcionar información sobre unas empresas que tenía en British Virgin Islands, pues no cargaba consigo los documentos “por la forma en que salimos” de Venezuela, admitiendo por escrito que su salida, sino fue irregular, por lo menos sí muy apresurada.

Las empresas de Tirado administradas por MF parecen haber sido declaradas inactivas en 2011. Sin embargo, en 2013 el bufete todavía hablaba de un saldo deudor del ex banquero con ellos. Al parecer, su duda para aceptarlo como cliente se vio clara en ese entonces.

La saga continúa

Martin Lustgarten Acherman, es un empresario austríaco-venezolano que logró armar una estructura de lavado de dinero que le permitió movilizar una fortuna de más de 100 millones de dólares de dudosa procedencia en bancos de paraísos fiscales y salir “ileso” de un proceso judicial en Estados Unidos (EEUU) en el año 2015.

Lustgarten con la asesoría y asistencia del bufete panameño Mossack Fonseca logró constituir, según reveló la investigación “Papeles de Panamá”, más de una docena de empresas “offshore” y fundaciones privadas (sin fines de lucro) entre 2003 y 2014, que fueron señaladas en EEUU como fachada para movilizar dinero de inversionistas, importadores, bonos de la deuda venezolana, corrupción cambiaria de Venezuela y hasta capitales de empresas vinculadas con narcotráfico y paramilitarismo colombiano.

Una de las principales compañías perteneciente a Lustgarten es Flametree Holdings Corp Limited, establecida en Hong Kong, la cual pasó por sus arcas dinero de importantes corporaciones textiles colombianas ligadas al narcotráfico, además de otros capitales sospechosos provenientes de casas de bolsa en México, así como empresas y ciudadanos venezolanos investigados por irregularidades cambiarias, según fue revelado en los “Papeles de Panamá”.

Flametree Holdings Corp Limited fue creada en febrero de 2007, para este caso Lustgarten fue asistido por una intermediaria del bufete panameño, denominada Mossack Fonseca Trust Corporation, que le proveyó servicios de sus corresponsales en la región para abrir la compañía al otro lado del mundo y gestionar las cuentas bancarias requeridas.

Asimismo, según se explica en el documento constitutivo de la compañía, se establece la importancia de diferenciar a Flametree Holdings Corp Limited en Hong Kong de su empresa afiliada, Flametree Holdings Corp en Panamá. Esta última dedicada al “financiamiento de importaciones” y ya operativa.

Flametree Holdings Corp Limited inició con un capital de 10.000 dólares estadounidenses, y de inmediato comenzó a registrar grandes cantidades de depósitos, transferencias y retiros de montos que iban desde 2.000 hasta 500.000 dólares. En menos de un año tenía un saldo de más de $3 millones, y para mediados de 2008 esta cifra superaba los $15 millones.

Según especifican en los documentos revelados en los “Papeles de Panamá”, los balances financieros de la compañía reportaron créditos producto de la venta de oro y de la liquidación de bonos de la deuda pública venezolana, aunque el objetivo comercial de esta era “la compra de mercancía en Asia”.

Además de Flametree Holndings Corp Limited, el empresario austríaco-venezolano abrió otras 5 empresas en Hong Kong, que allá recibían la asistencia de Orion House, socios de Mossack Fonseca al otro lado del mundo. Estas fueron: Clifton Capital Limited, Ram Technologies Limited, Torsten Management Corp Limited, Orbital Horizons Limited y Excellence Panama Limited.

Consorcio Fondo de Bienes Panameño

El Consorcio Fondo de Bienes Panameño (Panbienes), fue otra de las empresas liderada por Lustgarten, quien se encargaba de hacer las propuestas y girar instrucciones acerca de la apertura de fundaciones y empresas subfundacionales para proteger el dinero de sus socios. Así lo reflejan correos y comunicaciones obtenidas producto de las filtraciones de Mossack Fonseca.

En esta aventura al empresario austriaco-venezolano lo acompañaron el exbanquero Gonzalo Tirado Yépez, quien fue imputado en 2007 por supuestas irregularidades cometidas en Stanford Bank; Jesús Ramírez Yanes, exdueño de una casa de bolsa; y Edgar Monserratt Álvarez, entre otros.

Panbienes estaría conformada por PANBIENES HOLDING, que a su vez estaría integrada por los grupos de Martin Lustgarten y Gonzalo Tirado en partes iguales. Adicionalmente, Lustgarten ordenó crear fundaciones y utilizó algunas de sus compañías (Erre Erre INC y Batelco Enterprises INC) para representar a su grupo accionario.

Aunque las campañas publicitarias y las promociones para captar clientes fueron de gran despliegue, la publicación de algunos artículos de prensa alertando sobre el riesgo de estafa en las estructuras de compras programadas obstaculizó el camino de Panbienes que solo logró abrir una oficina y en 2009 cesó sus operaciones.

Mientras sus compañeros se lamentaban por el fracaso, Lustgarten ocupaba su tiempo en la constitución de su empresa “estrella” Flametree Holdings Corp Limited, en Hong Kong, que también nació junto a Panbienes.

Rápidamente encontró consuelo en los balances financieros del HSBC, pues logró acumular una considerable fortuna movilizando dinero cuyo origen motivó las dos investigaciones por presunta legitimación de capitales en EEUU.

Así fue como Lustgarten en menos de 10 años saltó de una oficina de 43 metros cuadrados en Caracas, al Business Center del edificio Mossack Fonseca, en Panamá, para finalmente aterrizar en los predios de Doral en Miami.

En conclusión

Esta historia podría tener suficiente extensión para escribir un libro. La obra literaria digna de Francis Ford Coppola incluiría a los ex-abogados defensores y exfiscales con competencia nacional Víctor Marín, Wiston Oraa y a la cónyuge de este último. También incluiría a la periodista Ángela Oraa, quien en la actualidad también ejerce la vocería pública de otro financiero forajido.

Tirado fue perseguido por un equipo conformado por ex-agentes federales y como respuesta se asoció en una empresa a un ex-director del Servicio Secreto, empresa que como otras tantas terminó en un profundo fracaso y no le abrió las puertas del poder masón norteamericano, como esperaba.

El abogado Amir Nassar Tayupe fue su asesor jurídico y socio. Posteriormente Nassar fue abogado de cuestionados profesionales de la abogacía, de políticos y del régimen venezolano. Mientras, Gonzalo Tirado Yépez busca desesperadamente nuevos incautos para regresar a la opulencia. @Info_NotiVzla

Así describen el ‘arreglo’ en USA de Gianfranco Rondón con federales


El verdadero arreglo de Gianfranco Rondón en USA con federales, se escucha que fue dar toda la información necesaria para que dejaran solicitado en USA a un funcionario de Interior y Justicia venezolano, quien al parecer era socio y protector de Rondón y de ahí todos los contratos de suministro que recibió del Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela, otorgados a dedo a su lavandería.
Pero además, de los negocios oscuros del funcionario, también había dinero en otros negocios de la lavandería de Rondón.
Se escucha que de allí salió una repentina orden contra el funcionario en USA y la protección que ofrecieron a Gianfranco. En distintas partes de la historia mencionan a Reverol y el conocimiento que éste supuestamente tendría de la situación.

noviembre 12, 2018

Así describían en el 2009 el lado oscuro del Banco Canarias


Daniel Millet | Santa Cruz De Tenerife 06.12.2009

No ha sido un nuevo golpe chavista a la iniciativa privada ni una maniobra para enriquecer al entorno del presidente de Venezuela.

Tras la intervención del Banco Canarias, que afecta a miles de emigrantes isleños, aparece un supuesto fraude masivo tramado por un prochavista.

Miles de emigrantes canarios en Venezuela, no se sabe a ciencia cierta cuántos exactamente, cobraban las ayudas anuales del Gobierno de las Islas o gestionaban sus ahorros a través del Banco Canarias, una entidad surgida en 1992 de la iniciativa de comerciantes isleños que se habían afianzado en el país bolivariano. El nombre, el origen, la propia solvencia que había atesorado y el hecho de que la entidad tuviera en la actualidad un presidente de ascendencia canaria, Álvaro Gorrín Ramos, hizo que los emigrantes, la práctica totalidad de los hogares canario-venezolanos y hasta el propio Ejecutivo de las Islas confiaran en él. Y todo aún cuando el capital isleño se había ido retirando del accionariado y los últimos en deshacerse de sus participaciones, entre ellos cargos de la junta directiva como Miguel Brito Brito y Domingo González Yanes, lo hicieron en los últimos meses. Algo raro se veía venir.

Los acontecimientos se precipitan el pasado 20 de noviembre. El gabinete de Chávez anuncia la intervención del Banco Canarias y otras tres entidades, Confederado, Bolívar y BanPro, después de que los últimos informes de los organismos de control desvelen "prácticas fraudulentas" y "desempeño negativo con un daño de tal dimensión que se ha comprometido severamente su solvencia". Las discusiones, el trajín de oficinistas enfurecidos sacando cajas al exterior, el control de los cuerpos de seguridad, un ir y venir incesante de clientes angustiados que se agolpan en la puerta... Este es el histérico escenario en el que se convierten los exteriores de las antaño tranquilas 87 sucursales del Banco Canarias cuando el lunes 30 de noviembre se hace efectivo el cierre.

Para dar una mejor idea de lo ocurrido, valgan estos extractos de la crónica titulada "Desesperanza, angustia e incertidumbre entre los ahorradores isleños", publicada el pasado 4 en España Exterior, diario digital de las comunidades de españoles en el mundo: "El día después estuvo marcado por los rostros preocupados y angustiados de los ahorradores, en su mayoría isleños de nacimiento y sus descendientes, preocupados por el destino de sus fondos. Arcilla Díaz González, presidenta del Hogar Canario Venezolano, el de mayor número de socios, se mostró muy afectada dado que las cuentas de ese centro se gestionaban por el banco. ´Pudimos pagar días antes a los trabajadores, pero para el resto del dinero, la intervención nos tomó por sorpresa. Todos nuestros fondos están allí´. Comentó que tenía información de 57 canarios víctimas de infartos".

Los testimonios se repiten, las llamadas colapsan las oficinas de Canarias en Caracas, las peticiones de ayuda empiezan a llegar al Archipiélago... El Ejecutivo de Paulino Rivero se pone en marcha: activa a la Comisionada de Acción Exterior, Elsa Casas, a la viceconsejera de Emigración, Guillermina Hernández, y a Jacinto José Pérez Acosta, delegado en Venezuela. Éste se entrevista con las autoridades del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) a fin de conocer de primera mano el destino de los fondos y cuentas. A la salida de una de las reuniones, Pérez Acosta manda un mensaje de tranquilidad a los ahorristas canarios, ya que dice encontrar "receptividad" para buscar una solución que garantice la recuperación de los fondos.

Los buenos augurios sólo han llegado por ahora para los 6.920 emigrantes con mayor precariedad económica de la octava isla, a los que la intervención les pilló justo en pleno proceso de cobro de las ayudas anules que llegan desde el Archipiélago, de entre 400 y 1.200 euros. El Gobierno de Canarias aseguró el viernes en un comunicado que los beneficiarios podrán comenzar a cobrar "de manera inminente", una vez que Fogade concrete el sistema más eficaz. Pero quedan las miles de entidades, hogares y familias canario-venezolanas que tenían cuentas en el Banco Canarias y que sólo han recibido la garantía de una primera entrega de 10.000 bolívares fuertes, al cambio 3.680 euros.

La percepción al otro lado del Atlántico es que ha sido un nuevo golpe del socialismo populista de Chávez contra la inversión privada y que la nacionalización va a hacer millonario a más de un chavista corrupto. Así opinan incluso muchos emigrantes en Caracas consultados por este diario. La realidad es diametralmente diferente. Se trata de una intervención tan legítima como la de marzo de Caja Castilla-La Mancha en España, relacionada con supuestas actividades delictivas investigadas por la Fiscalía que afectan, aparte de al presidente isleño del Banco Canarias, Álvaro Gorrín, a un empresario afín al chavismo, Ricardo Fernández Barrueco, con ascendencia española.

Barrueco, de 43 años, despegó después de que pusiera su red de camiones de carga (la más grande de Sudamérica, con 3.000 unidades) al servicio del Gobierno chavista para repartir alimentos en el paro petrolero de 2002. Accionista principal del conglomerado agroindustrial Proarepa, se ha hecho con multitud de empresas dentro y fuera del país y ha amasado una gran fortuna, pero también ha despertado grandes sospechas. Ya la Agencia de Lucha contra las Drogas de EE UU (DEA) había confiscado un jet suyo por burlar las normas federales. Decidido a desembarcar en el terreno financiero, Barrueco inicia el 30 de diciembre de 2008 la cruzada para tomar el control de los bancos Bolívar, Banpro, Confederado y Canarias. Tropieza con un obstáculo infranqueable: demostrar el origen del dinero. Aquí empiezan las investigaciones, con sospechas de blanqueo de grandes cantidades de dinero negro que afloran nuevamente en la intervención del Banco Canarias. Ricardo Fernández adquiere esta entidad el pasado agosto. De manera oficial se indica que las acciones, una cantidad todavía en manos canarias, se traspasan por la desproporcionada cantidad de 2.348 millones de dólares.

El mismo día de la intervención es detenido por la Policía Ricardo Fernández. La Fiscalía informa que también toma declaración al presidente del Banco Canarias, Álvaro Gorrín. Gorrín es clave en la venta de acciones al detenido. Los hechos adoptan un tono novelesco el pasado martes cuando Gorrín, que tenía prohibida su salida del país junto a otros 15 empresarios, abandona ilegalmente Venezuela a bordo de su yate de lujo Lola (por el nombre de su esposa). La Policía proseguía ayer la búsqueda del inversionista de origen canario, propietario además del Banco Central Dominicano y Seguros Canarias de Venezuela. Se cree que Gorrín es cooperador en la distracción de recursos de ahorristas y apropiación indebida de créditos, además de asociación para delinquir, según la Fiscalía. Los ahorristas isleños afectados, mientras, no salen de su asombro, aunque han recibido garantías del Estado venezolano de que van a recuperar su dinero.

Pedro Torres Ciliberto en USA como exiliado político después de quebrar bancos en Venezuela


La voltereta financiera para controlar Seguros La Previsora

El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con asesores españoles y unas ‘empresas de armario’, se aseguró de que la compra le produjera ganancias aún si le expropiaban y le obligaban a huir al extranjero. La minicrisis bancaria de finales de 2009 afectó a un grupo de bancos pequeños –Canarias, Bolívar, Confederado y Banpro– en manos de inversionistas. Si entre todos ellos despuntaba Ricardo Fernández Barrueco, llamado el Zar de Mercal, en una segunda fila seguía Pedro Torres Ciliberto, un empresario siempre polémico.

En cuestión de doce meses ese grupo empresarial, que se había constituido sobre la marcha a partir de iniciativas individuales que se fueron entrelazando, protagonizó una vertiginosa campaña de compras corporativas. No solo los cuatro bancos habían quedado bajo su control; también ya había pagado la inicial por la operadora de telecomunicaciones Digitel, y estaba a punto de completar la compra del Banco Nacional de Crédito (BNC) de José María Nogueroles. Ese asalto al sector financiero descarriló en definitiva por un obstáculo político cuya naturaleza todavía se desconoce pero que, en lo anecdótico, se atribuye a la ojeriza que entonces profesaba por el grupo empresarial el Superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens, y que secundó su cuñado, el ex capitán y ex gobernador Ronald Blanco Lacruz, para impedir activamente que las transacciones se cerraran. La versión oficial estableció que las compras de los bancos se habían efectuado con participaciones cruzadas entre ellos sin que, muchas veces, quedaran sustanciadas con intercambios de valores por acciones. Peor aún, esas entidades estaban dando fondos masivos, sin las correspondientes contraprestaciones de garantía, a empresas vinculadas a los nuevos accionistas. El 19 de noviembre de 2009, el entonces ministro de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, anunció la intervención de los bancos “a puertas abiertas”, pero apenas una semana más tarde anunció su cierre y la liquidación de dos ellos. A la postre todos pasarían a reunirse en la masa crítica para un nuevo banco estatal, el Bicentenario. El 11 de diciembre, el propio presidente Hugo Chávez dio a conocer la nacionalización de Seguros La Previsora, entonces propiedad de Pedro Torres Ciliberto, a quien se dictó auto de detención y, el 19 de diciembre, aseguramiento de todos los bienes bajo orden judicial. En mayo de 2010, ante las evidencias de que se encontraba prófugo, se iniciaron las diligencias para pedir su extradición desde Estados Unidos, donde reside todavía. La nacionalización de La Previsora consiguió fundamento legal mediante un decreto de marzo de 2010, que ordena la fusión de sus operaciones con la recién creada Bolivariana de Seguros –algo que no se consumó– y otro de agosto del mismo año, en el que el Chávez declaró “de utilidad pública” las acciones de la compañía. Ahora los papeles filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca (MF) muestran evidencias de que tal vez la nacionalización y el exilio no fueron sorpresas paras Torres Ciliberto sino que, incluso, contaba con ellas cuando negoció la compra de Seguros La Previsora. CONTACTO EN GALICIA. Fundada en 1914, La Previsora es una de las marcas más importantes y reconocidas del sector en Venezuela. En diciembre pasado, bajo gestión estatal, ocupaba el quinto lugar entre 48 compañías en el ranking mensual que prepara la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, con un poco más de 17.000 millones de bolívares en primas cobradas. En la primera década del siglo XXI la mayoría accionaria de Seguros La Previsora estaba bajo control de Freeway Global Ltd, una empresa incorporada en noviembre de 2000 en la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas. Freeway pertenecía entonces a Juan Carlos Maldonado, integrante de la familia tachirense fundadora de La Previsora –y también propietaria del histórico Hato El Frío del Alto Apure, hasta su confiscación–, con un grupo de socios que incluía a Alonso Maldonado Blaubach y Alberto Quintana Benshimol. En 2005 Freeway controlaba alrededor de 65% de Seguros La Previsora. Pero Maldonado prosiguió una labor de compra de acciones que lo llevó a amasar en 2009 cerca de 90% de la empresa, así como de otras personas jurídicas del conglomerado financiero de La Previsora, a través de las que llegó a controlar en 2007 el Banco Confederado, una entidad regional de Margarita que adquirió a la familia Saleh. Maldonado, que hoy y desde 2011 es presidente y propietario de Iberoamericana de Seguros, salió nominalmente de Freeway Global en mayo en 2008, aunque sus allegados y algunos familiares siguieron en la junta de directores hasta su venta a Pedro Torres Ciliberto. En julio de 2009, en todo caso, las 50.000 acciones de Freeway –empresa propietaria, a su vez, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora– dejan de estar al Portador y pasan a poder de Lionesse Real Estate Corporation. Lionesse es una compañía de Pedro Torres Ciliberto, registrada en Panamá en 2008 por Mossack Fonseca, con directores que el propio bufete aporta. Lionesse había realizado el 15 de junio de 2009 el pago, con títulos de deuda venezolanos denominados en dólares, de las acciones de Freeway. Como se verá después, no fue esta la pieza clave que MF puso sobre la mesa para construir la estructura jurídico-financiera desde la que Torres Ciliberto se apoderará de La Previsora. Pero sí es una de las razones que explica por qué un expediente de MF contiene documentos importantes sobre esa transacción. En los papeles de Mossack Fonseca se verifica que, ese mismo julio de 2009, al sexto día, cuando Torres Ciliberto asume las riendas de La Previsora, se registran otras dos novedades en Freeway Global: una, que queda con un solo director, Jesús Alberto Abilahoud, reconocido compañero de negocios de Torres; la otra, que ha cambiado su domicilio a una dirección en la capital gallega de A Coruña. Un año más tarde, Abilahoud ha desaparecido de la Junta Directiva. Lo sustituye Manuel Mariño González, un empresario gallego con inversiones en la industria pesquera del estado de Sucre (costa nororiental de Venezuela). En marzo de 2010 Mariño suscribe un certificado por 50.000 acciones de Freeway en el que ratifica que estas son de Lionesse Real Estate Corporation. ¿A qué se debía la galleguización de Freeway o, lo que es lo mismo, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora? La clave está en la incorporación de un nuevo actor en la trama, José Fraga. Fraga, abogado y asesor español, es sobrino del legendario Manuel Fraga Iribarne, fundador del Partido Popular (PP) de España y por mucho tiempo presidente de la Xunta de Galicia. En octubre de 2009, la revista América Economíalo presentará como líder de un grupo de inversionistas españoles que, junto al venezolano Julio Herrera Velutini, pretendía comprarle a José María Nogueroles una participación importante del Banco Nacional de Crédito (BNC). Fraga, según anticipaba la publicación entonces, iba a mantener “una posición puramente financiera en la estructura del banco. El compromiso es entrar y retirarse al cabo de dos años”. Pero antes de esa operación, que nunca cuajó, y fuera del rango de los radares de la prensa de negocios, Fraga había alcanzado un acuerdo de asesoría con Lionesse. El contrato, con fecha del 29 de junio de 2009 y el rótulo de “Estrictamente Confidencial”, estipula que Fraga, a nombre de su empresa FAEB Consulting, llevará adelante un proyecto para diseñar una estructura jurídica que acompañe la inversión de Lionesse en Seguros La Previsora. El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”. Todavía más: el documento prevé que el andamiaje corporativo que se arme para el control accionario de La Previsora se internacionalice; aunque no descarta opciones como Malta u Holanda, menciona en específico la jurisdicción de Estados Unidos, de modo de “estudiar la posible emigración de los accionistas de LIONESSE REAL ESTATES a ese país, producto de la expropiación y en su caso, expulsión de Venezuela de algunos de los mencionados accionistas”. Fraga cotiza en unos 550 millones de bolívares sus honorarios, pagaderos mediante 70.000 euros en efectivo y la cesión de 12% de las acciones de Freeway, la codiciada tenedora de las acciones de La Previsora. En marzo de 2012, José Fraga aparecerá en los registros de Tortola, Islas Vírgenes Británicas, como único director de Freeway Global Ltd. COMO PAGAR Y DARSE EL VUELTO. Fuera un derivado de su intuición o del acceso a información privilegiada, lo cierto es que no tuvo que pasar ni un año para que la profecía se cumpliera: en enero de 2010, La Previsora había sido expropiada y Torres Ciliberto estaba en el exilio estadounidense. Entre tanto, la ejecución de la estructura jurídica y fiscal que prometió Fraga desde España debió completarse. En esta fase fue que Mossack Fonseca entró a jugar un papel. Ni Torres Ciliberto, como ninguna de sus parabanes corporativos –Lionesse o Freeway– aparecen como clientes de MF. El cliente formal de Mossack Fonseca es un bufete de Coral Gables, en Miami: González & Rodríguez PL. Ese bufete es el agente registrador en Florida de la Torres Picón Foundation Corp, una persona jurídica de Torres Ciliberto, donde participan como directores su esposa, Blanca Cecilia Picón de Torres, el hijo de ambos, Pedro Torres Picón, y hasta uno de los socios del bufete, Humberto Luis Rodríguez. En 2010 –esto es, cuando ya La Previsora había sido estatizada en Venezuela– el bufete de Rodríguez & González pide a la oficina de Mossack Fonseca en Miami que consiga “para su cliente” una sociedad en Panamá que date de 2008. Finalmente, MF ofrece una compañía de nombre Brookline Business S.A. Se trata de una shelf company o compañía de armario: empresas que MF va incorporando en distintas jurisdicciones y guarda en sus anaqueles para luego ofrecérselas oportunamente a sus clientes con fecha de constitución “a la carta”. Brookline Business era una de ellas. En un correo electrónico con fecha del 10 de noviembre de 2010, Irene Andreve, del departamento “Corporations” de Mossack Fonseca, confirma a Olga Santini, cabeza de la oficina de Mossack Fonseca en Miami, el precio de “adquisición” para Brookline Business S.A.: “2660,34 dólares para representante y 3048,75 para profesional”. Por cierto, el bufete González & Rodríguez PL, que atiende en Miami a Torres Ciliberto, en 2013 registrará en Florida una Brookline Business C.A. A partir de la adquisición de Brookline Business C.A. en Panamá para un cliente no identificado, empiezan a ocurrir cosas extraordinarias: con fecha de diciembre de 2008, se vende por precios irrisorios a Brookline Business –la recién incorporada empresa panameña– una serie de bienes inmuebles en Venezuela, presumiblemente de Pedro Torres Ciliberto, pero puestos a nombre de diversas personas jurídicas: por ejemplo, la Empresa Técnica Urbanizadora C.A. vende 110 héctareas de terreno en Guamito, estado Barinas, por 70.000 bolívares; Bienes 910 C.A. vende por su parte una parcela y una quinta en el sector Pueblo Viejo en el Morro de Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui; Industria La Raisa 3 C.A. vende una parcela en la exclusiva urbanización Oripoto, en el sureste de Caracas; Grupo Empresarial Tamanaco C.A. vende un terreno en la calle Londres de la urbanización Las Mercedes de Caracas; y Organización TPF vende un lote de 3159 metros cuadrados en Margarita. Como representantes de las empresas vendedoras, firman allegadas a Torres Ciliberto: Luz Marina Gutiérrez, Yolanda Salazar Palma y María Inmaculada Vivas Rivas. Dos apartamentos del Condominio The Four Ambassadors, en la avenida Brickell de Miami, también pasan a ser patrimonio de Brookline Business, que las vende en febreo de 2014. Mediante un acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2012, Vladimir Gessen cede a Brookline Business su 50% de participación en la empresa Diario de CCS LLC. Se trata de una compañía registrada en Florida apenas un mes antes. Pero el suceso más notable en la trayectoria de la afortunada compañía panameña, Brookline Business, se verifica cuando aparecen a su nombre las 50.000 acciones de Freeway Global Ltd, tenedora de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora. Son las mismas 50.000 acciones en Islas Vírgenes Británicas que en 2010 Manuel Mariño había certificado, en un Incumbecy Report, como propiedad de Lionesse Real Estate Corporation. El 7 de julio de 2009, el abogado George Allen –miembro de la Junta, y uno de los directores que Mossack Fonseca suele nombrar para sus shelfcompanies–, a nombre de Brookline Business C.A., suscribe un “Contrato de Préstamo Participatorio” con Banreal Holding SLU, una empresa registrada en Madrid, España, a cuyo nombre actúa “don Pedro Torres Ciliberto” en calidad de “Administrador Solidario”. Por ese contrato, suscrito en Panamá, Brookline Business vende a Banreal Holding SLU, de Torres Ciliberto, las 50.000 acciones de Freeway Global, que controla a su vez la mayoría de Seguros La Previsora. El vendedor, Brookline Business, además accede a prestar al comprador, Banreal, la cantidad de 730 millones de dólares en la que tasa la transacción. En otras palabras: el prodigio de ingeniería jurídica y financiera ha puesto a Torres Ciliberto a comprarle a Brookline Business las acciones que él mismo había comprado antes a Maldonado y traspasado –a través de una figura que no consta en los papeles de Mossack Fonseca– a Brookline Business. Nótese que esto ocurre apenas un día después de que, según los registros de las Islas Vírgenes Británicas, Jesús Alberto Abilahoud, socio de Torres Ciliberto, se encargaba del directorio de Freeway Global Ltd. El contrato establece un plazo de diez años, prorrogable por otros dos, para la amortización del préstamo, que eventualmente podía pagarse mediante la capitalización de la deuda. Pero una cláusula muy ad hoc advierte, de manera explícita, que “en el caso de expropiación de La Previsora por parte del Gobierno de Venezuelase le pagará a la Prestamista”, es decir, a Brookline Business, “la indemnización que cobre por dicha expropiación”. Para este reportaje se intentó concertar una entrevista con Pedro Torres Ciliberto, a través de sus abogados y su secretaria en Caracas. Torres no atendió la petición.


Banqueros venezolanos prófugos desaparecen de la lista roja de Interpol

Ya no sólo se trata de Gonzalo Tirado Yépez. Supuestamente el banquero prófugo Pedro Torres Ciliberto y su hijo Pedro Torres Picón lograron ser excluidos de la lista roja de INTERPOL. Al parecer, Torres Ciliberto se habría mudado desde Miami a Nueva York y que ha pensado pensando residenciarse definitivamente en París.

Se dice que otros banqueros venezolanos prófugos han logrado medidas similares.

Antes de que en la última década su nombre resonara en la opinión pública como uno de los más ricos y poderosos del país, ya este hombre era alguien, o por lo menos así lo aseguraba él. Llevaba prestada la reputación de su papá, que se llamaba igual. El viejo Torres Ciliberto era muy bien conocido en el mundo financiero, pero en realidad su negocio era de bienes raíces.

Torres Ciliberto hijo se cansó de hablar públicamente sobre su riqueza, aseverando que tenía tierras, muchos bienes, y que su fortuna venía de herencia. Es un hombre osado en los negocios y le gustaba invertir. Además de las fincas y los inmuebles (el último bien allanado fue su quinta en La Lagunita) compró la empresa aseguradora La Previsora y ya antes tenía acciones mayoritarias en tres bancos: Central Banco Universal, Baninvest, y Banco Real, estos dos últimos en sociedad con Arné Chacón Escamillo, el hermano del ex ministro de Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias, Jesse Chacón.

La intervención de estas tres instituciones financieras fue el momentáneo fin de Torres Ciliberto, hoy fuera del país y con una orden de detención de la Fiscalía. Las investigaciones pretenden indagar sobre el fraude en los bancos que le pertenecieron. La relación cercana entre su esposa Cecilia Picón y Ana Ávalos, esposa del ex vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, no fue suficiente para evitar las investigaciones en su contra. Con la caída de Torres Ciliberto, el destino de El Diario de Caracas, su periódico, quedó a la expectativa.

 

Asuntos comunes entre Gómez Sigala y Torres Ciliberto

Entre prófugos se entienden. Los Gómez Sigala le vendieron a Pedro Torres Ciliberto el Central Banco Universal, conscientes ambas partes de los graves problemas que atravesaba el banco venezolano. En Panamá los Gómez controlan buena parte de las acciones del First Central International Bank, donde Torres mantiene depositada parte de su fortuna.

Estos negocios comunes se extienden hasta las islas del Caribe, EE.UU. y Europa. Es curioso que el diputado Eduardo Gómez Sigala no hablé de la relación de negocios de su familia con Torres Ciliberto y afines.

TSJ declaró improcedente amparo constitucional solicitado por Torres Ciliberto

El Tribunal Supremo de Justicia señaló que no procede el amparo solicitado por Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres, sobre las medidas de aseguramiento de bienes que pesan en su contra.

"Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, al momento de ser interpuesta la presente acción de amparo, se encontraban fuera del país, pesando sobre los mismos orden de aprehensión, sin que se compruebe que se hayan puesto a derecho", indica la Sala Constitucional del TSJ en una nota de prensa.

La Sala basó su decisión en que "en la legislación venezolana no se encuentra previsto el supuesto del juzgamiento en ausencia, por lo que, a los fines del ejercicio de sus derechos procesales y garantías constitucionales, el procesado debe estar a derecho".

Agrega la Sala Constitucional, con ponencia de su presidenta, magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, que "resulta contradictorio que un procesado que no se encuentre a derecho pretenda llevar a cabo solicitudes o invocar derechos".

En conclusión la Sala determinó que los abogados de Torres Ciliberto y Torres Picón "carecen de legitimación para interponer el recurso de apelación".

Torres Ciliberto era dueño de la compañía de seguros La Previsora y se encuentra fuera del país. En 2010 el Gobierno se hizo con la "custodia" de los bines de su propiedad.

El boliburgués Pedro Torres Ciliberto


Nombre: Pedro Torres Ciliberto.

Valor estimado de su fortuna: 700 millones de dólares.

Pedro Torres Ciliberto, conocido como “el boliburgués”, aumentó a gran escala su fortuna gracias a sus vínculos políticos. Se le vinculó, entre muchos otros, con el entonces ministro de la Defensa, General Raúl Isaías Baduel. Ambos fueron descalificados por el fallecido ex presidente Hugo Chávez.

Seguros La Previsora: Una pieza del lucro


La empresa aseguradora La Previsora tiene sus inicios en el año 1914, en ese entonces con el nombre La Equitativa. Tiempo después, cambia su nombre a Compañía Nacional Aseguradora, C.N.A. Seguros La Previsora, trayendo consigo la cartera de la Compañía Venezolana de Seguros fundada en 1893.

Esta empresa, se caracteriza por su sede ubicada en Plaza Venezuela (Caracas). Su estructura es una pirámide de 117 metros que cuenta con 27 pisos, cuatro de ellos, ocupan un reloj suizo visible para diversos puntos de la ciudad capital.

Para el año 2010, el fallecido presidente Hugo Chávez, destacó que Seguros La Previsora debía ser “del estado” con una visión socialista. De tal manera, la empresa pasó de ser “privada” a una institución más del gobierno.

Algunas situaciones irregulares de La Previsora

En Diciembre del 2009 por petición del ministerio público fueron allanadas las instalaciones de seguros la previsora. A través del procedimiento, funcionarios policiales incautaron documentos de interés criminalístico para la investigación.

Cabe destacar, que esta aseguradora definida en el 2009, por la firma privada Softline, como cuarta más grande del país con 8,3% le perteneció a Arné Chacón (hermano del embajador de Venezuela en Austria y ex ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón) y a Pedro Torres Ciliberto, ambos investigados por irregularidades financieras.

En noviembre de ese mismo año, el ministro de Finanzas, Alí Rodríguez, anunció la liquidación de los bancos Canarias y Banpro, así como la intervención a puerta cerrada de Confederado y Bolívar. Al respecto, Rodríguez dio a conocer la intervención del Central Banco Universal, Baninvest y Banco Real (los dos últimos los presidía Chacón, mientras que Torres Ciliberto, era propietario de las tres instituciones).

Posteriormente, los tribunales dictaron órdenes de captura contra 30 personas, entre ellas: Arné Chacón, Milagros Vivas Moncayo, Giuzel Mileira Avendaño, Luis Suárez Montenegro, Orlando Suárez Contramaestre y Miguel Vaz Medina, todos directivos del Banco Real.

La Fiscalía había solicitado a la base de datos de la Interpol una alerta roja contra nueve de los sospechosos, que presuntamente abandonaron el país.

Febrero 2010: El Ejecutivo nacional autorizó la fusión del Ministerio de Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas.

En el decreto publicado en la Gaceta Oficial No. 39.358 del 1 de febrero de 2010, se indicó que Seguros La Previsora estaría en manos del despacho de las Finanzas, como se mencionó anteriormente, pasó a estar bajo las órdenes del gobierno.

¿Quiénes son Arné Chacón y Pedro Torres Ciliberto?

Arné Chacón, es mejor conocido como el hermano de Jesse Chacón, ambos funcionarios del gobierno chavista.

Más allá de lo sucedido años anteriores al 2015, un integrante de la Contraloría Social de Corpoelec, que precisó no ser identificado por temor a perder su vida, solicitó para que se investigara inmediatamente al ciudadano Arné Chacón.

Es necesario mencionar, que Chacón fue privado de libertad gracias a la orden de Chávez. Según el portal web Primicias 24, un tiempo después, fue puesto en libertad por “un juez complaciente”.

Chacón se hizo famoso por ser propietario de más de 50 caballos purasangre en el hipódromo La Rinconada, en Caracas, además de ser accionista y propietario de instituciones bancarias, como Banco Real, la cual presidía al momento de su detención.

Actualmente la petición es que sea investigada su relación con el empresario Frank Núñez en lo que se refiere a la compra-venta de plantas eléctricas, además de todas las relaciones que mantiene con corridas de caballos, las cuales son internacionales y detrás de ellas solo existe el lavado de dinero que proviene del blanqueo de capitales.

Pedro Torres Ciliberto, es un inversionista, exiliado en Estados Unidos, que se apoderó de la compañía La Previsora en el polémico año 2009.

Mediante una operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con asesores españoles y unas ‘empresas de armario’, se aseguró de que la compra le produjera ganancias aún si le expropiaban y le obligaban a huir al extranjero.

Vale resaltar, que Torres Ciliberto presidió también las instituciones Central Banco Universal, Baninvest y Banco Real.

Según la investigación #PanamaPapers, pesquisa internacional que analizó los documentos filtrados de la firma Mossack Fonseca, Torres Ciliberto logró, con asesoría española, crear una estructura jurídica que, aún con la expropiación de la aseguradora, todavía rindiera ingresos para él.

Desde 2010 es Pedro Torres Ciliberto es prófugo de la justicia

Se trata de uno de los mayores beneficiarios de la llamada Revolución Bolivariana. Se le vincula con diferentes personajes y negocios. Salomón Muci cobró mucha notoriedad al participar en el lucrativo negocio de los casinos. Se le vinculó con él diversas operaciones financieras junto al banquero prófugo Pedro Torres Ciliberto, a quien le adeudaría 400 millones de dólares.

Meses atrás Salomón Muci celebró la más ostentosa y espectacular fiesta de 15 años para su hija, nunca antes vista en Caracas, según puede leerse en fueradepauta.blogspot.com.

”El 7 de noviembre del 2015 se celebraron los 15 años de la hija de Salomón Muci, directivo del Hotel Tamanaco. Memorable fiesta no solo por el ostentoso despliegue, sino porque se produce en medio de la peor crisis económica de los últimos 70 años en Venezuela. Esta es la historia de una chica y su entorno que disfrutan y alientan todas las exageraciones de lo que en redes sociales aun se conoce como #LaRumbaDelAño.

Violinistas, flautistas, trompetistas de la orquesta juvenil de la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela –ícono cultural del país, con reconocimiento internacional– entonaron desde el escenario las notas del Fantasma de la Ópera. La banda sonora de aquella famosa historia francesa, sobre un compositor desfigurado y su obsesión por una joven soprano, fue revivida la noche del sábado 7 de noviembre en Caracas, en un castillo construido específicamente para la ocasión. Con la sinfonía de fondo, ella entró a la tarima, bajo una luz que la destacó en la oscuridad, con pasos amplios y pausados, traje blanco con estampado de flores, rosa en el moño, y cerca de 2.000 personas presentes para rendirle homenaje.

Muchos se enteraron, invitados o no, de aquella fiesta: desde principios de octubre comenzaron a alzarse tres toldos gigantes con techo transparente al lado de la piscina del Hotel Tamanaco Intercontinental de Caracas. Era imposible no preguntarse qué ocurriría allí ante semejante despliegue que llenaba la vista de las ventanas del transporte público, o de los vehículos particulares que circulan por la autopista Prados del Este. Algunos rumores anunciaban un concierto, otros una presentación del Cirque du Soleil. Pero no: el objetivo era festejar los 15 años de la hija de uno de los dueños del hotel, el empresario Salomón Muci, cuya familia comparte el paquete accionario con el Grupo Abilahoud. ”

Algunas reseñas anteriores

El controversial empresario Salomón Muci, quien ejerció la presidencia del Hotel Tamanaco, y fue el principal indiciado en irregularidades a través de la administración del conocido hotel. Muci atravesó una serie de problemas judiciales por su presencia accionaria en un conocido casino.

Salomom Muci ofrecía hospedaje gratuito en las habitaciones del hotel a conocidos políticos y altos funcionarios públicos, quienes luego le servirían para concretar jugosos negocios con el gobierno. De esta manera logró grandes retribuciones y protección. Dentro del Hotel Tamanaco estuvieron residenciados miembros de las FARC solicitados internacionalmente por graves delitos. Se dice que el hotel ha sido empleado para mantener ocultas a personas “desaparecidas” y a solicitados por la justicia. Supuestamente políticos y guerrilleros se hospedaban allí con sus acompañantes y eran obsequiados con champaña y otras delicateses .

La lista de propiedades de Muci sería sorprendente y escandalosa, así como la lista de huéspedes del Tamanaco. En tiempo récord Salomón Muci se habría convertido en un magnate.

¿Quién es Salomón Eduardo Muci Castillo?

Según Domingo Alberto Rangel "el ciudadano Muci en realidad es un sobreviviente de antiguos enchufes gubernamentales heredados del Puntofijismo y me recuerdan que es descendiente de un abogado decente que alguna vez renunció al cargo de Contralor ante la presión del entonces mandatario, Carlos Andrés Pérez”

Siendo administrador de la Corporación de Casinos Nacionales CCN, se vio involucrado en una querella judicial, donde la contraparte era un “CRUPIER” o “DEALER” de la operadora del CASINO SUN WAY, ubicado en la Carretera Nacional de Morón-Coro Tucacas, estado Falcón. El demandante, alegó que “el personal de seguridad del casino, le exigieron que se sacara la ficha que se había robado y lo obligaron a desnudarse completamente, vejándolo y humillándolo, además de eso, se dieron a la tarea de hostigarlo continuamente” Por supuesto, que el crupier perdió la demanda – ¿Quién ha visto que en Venezuela, un pendejo “crupier” le gana una demanda a un nuevo rico?

Francamente – dice Domingo Alberto Rangel – ese no es el caso del ciudadano Muci –cercano a intereses ligados a las famosas máquinas con las que la señora Tibisay Lucena, cuenta los votos – y esto molesta.

El ciudadano Salomón Muci, es accionista de los grande del Hotel Tamanaco y le dio por celebrar el ingreso a la sociedad de su única hija. “El Derroche fue escandaloso de riqueza y gusto dudoso, asegura Domingo Alberto Rangel, en su crónica “A PROPOSITO DE UNOS MEGA 15 AÑOS EN TIEMPOS DE SUPER CRISIS”.

El hotel Tamanaco está a la vista de todos y la fastuosa construcción de utilería, que se vio desde la autopista, llevó varias semanas para ser levantada en medio de la mayor crisis social, política, económica y moral que recuerde esta patria maltratada.

Fondo para Emprendimientos

PreMoney MIAMI] Quotidian Ventures, Pedro Torres Picón "Cómo construir una Tesis de Inversión"

El venezolano Pedro Torres Picón se abre camino en EEUU financiando proyectos a través del fondo para emprendimientos Quotidian Ventures, tras mudarse a Nueva York en 2010. Torres es hijo del banquero Pedro Torres Ciliberto. En 2012 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente in limine litis la acción de amparo interpuesta por los abogados Gregory Odreman Ordozgoitty, Gregorio Finamore y Jorge Paris Mogna, quienes actuaron como apoderados judiciales de Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, contra la sentencia del 1 de febrero de 2011 de la Sala N° Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. La referida decisión de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de Torres Ciliberto y Torres Picón, contra la decisión emitida el 9 de noviembre de 2010, por el Juzgado Décimo Primero en Funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, que decretó la inadmisibilidad de la pretensión de oposición a las medidas cautelares de aseguramiento de los bienes propiedad de dichos ciudadanos, sobre quienes pesa orden de aprehensión en el marco del proceso penal que se les sigue. Constató la Sala Constitucional que Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, al momento de ser interpuesta la presente acción de amparo, se encontraban fuera del país, pesando sobre los mismos orden de aprehensión, sin que se compruebe que se hayan puesto a derecho ante el respectivo tribunal de control con la finalidad de designar a sus abogados de confianza, con el de objeto ejercer los medios de defensa que consideren necesarios y someterse al proceso penal que se instauró en su contra. En conclusión la Sala determinó que los abogados de Torres Ciliberto y Torres Picón "carecieron de legitimación para interponer el recurso de apelación". Torres Ciliberto era dueño de la compañía de seguros La Previsora y se encuentra fuera del país. En 2010 el Gobierno se hizo con la "custodia" de los bines de su propiedad.

Banco Real

De las tres imputaciones que mantiene la Fiscalía contra directivos del Banco Real, destacaba una que se encuentraba en el Tribunal 28 de Juicio a cargo de la jueza Susana Barreiros referido a una supuesta compra simulada de títulos valores cuyos fondos tuvieron su origen en Banfoandes. Según detalla el expediente, la operación se inició el 27 de mayo de 2009, cuando el Banco Real, ya estaba bajo el control de Pedro Miguel Torres Picón, hijo de Pedro Torres Ciliberto. En esa fecha el Banco Real hace una transferencia por 450 millones de bolívares fuertes de la cuenta mantenida en el Banco Central de Venezuela (BCV) a favor de Iverunión Casa de Bolsa por 250 millones y otros 200 millones a favor del Banco Canarias (ambas instituciones intervenidas e investigadas) para la compra de títulos valores. Ahora bien, el dinero utilizado por el Banco Real para esa operación lo obtuvo de una transferencia el mismo día 27 de mayo procedente de Baninvest, también propiedad del empresario Pedro Torres Ciliberto. Un mes después de esta operación, el 1 de julio, se registró una entrada de fondos procedente de Banfoandes por la misma cantidad, es decir, 450 millones. Pero Banco Real ese mismo día transfiere justamente la misma cantidad a Baninvest, lo que a juicio de la Fiscalía, pone en evidencia que al final de todas esas operaciones, los supuestos títulos valores fueron pagados con fondos que Banfoandes colocó. A la par de la utilización de estos fondos, afirma la Fiscalía, se trató además de una compra simulada de títulos ya que según los investigadores: "no existe constancia alguna de donde se pueda evidenciar el cruce de los títulos valores supuestamente adquiridos por Banco Real con esa operación". De modo que según la acusación, mediante ese ardid se logró sustraer el monto en referencia del Banco Real, sin que hubiera ingresado a su patrimonio título alguno. Cabe destacar que si bien la adquisición de los títulos habría sido inexistente, en las cuentas del banco, la operación fue registrada en la contabilidad interna de la institución. Según la acusación, el modo en que justificaron la salida de los 450 millones de bolívares desde el punto de vista contable, "como una forma de engaño" fue a través de una nueva operación de compra por parte del Banco Real. Esta vez se trata de la compra de la empresa Seguros Premier CA, por parte de una empresa perteneciente al mismo grupo empresarial de Pedro Torres Ciliberto, utilizando como forma de pago los supuestos títulos valores. Para realizar esta nueva operación el grupo de Pedro Torres utilizó otra empresa relacionada de nombre Unión Chelesea International Financial Corporation de Venezuela CA, cuya propietaria era Organización TPF SA y sus accionistas eran Pedro Torres Picón y su esposa Banca Cecilia Picón de Torres. Es así que el 12 de junio de 2009, 15 días después de la primera operación, se acuerda la venta entre Seguros Premier y Chelesea Financial. Chelesea adquiere 96% de las acciones de Seguros Premier por la cantidad de BsF. 154.125.000,00. Como última etapa de la consumación del ilícito penal orientado a apropiarse de BsF. 450 millones, según argumenta la Fiscalía, el 25 de septiembre, dos meses después, el Banco Real compra a Unión Chelesea la empresa Seguros Premier por la cantidad de BsF. 463.394.613,05. Pero esa operación es pagada con los títulos valores que supuestamente habían sido adquiridos de InverUnión Casa de Bolsa y Banco Canarias. Ese valor final correspondía al valor de los títulos por 450 millones, mas el rendimiento de los títulos. Para la Fiscalía el precio posterior con el que Banco Real le compra a Chelesea de 463 millones establecido en apenas dos meses, es decir unos 300 millones mas para adquirir el mismo lote de acciones "resultaba irracional, más aún cuando se trataba de los mismos compradores y vendedores dado que esas empresas estaban relacionadas". Cabe destacar que para el momento, tanto la Superintendencia de Seguros como la Superintendencia de Bancos objetaron dicha operación. De acuerdo a los investigadores de la Fiscalía los mencionados títulos valores que fueron vendidos por InverUnión Casa de Bolsa y Banco Caroní nunca existieron, sin embargo recibieron un pago de 250 millones y 200 millones de bolívares respectivamente. Para sustentar tal afirmación precisan que se verificó que en el Sistema Informático de Custodia Electrónica de Títulos (SICET), InverUnión Casa de Bolsa, no tuvo la custodia de esos títulos ni el 27 ni el 28 de mayo de 2009. El 17 de diciembre de 2009, poco antes de la intervención de la institución, en respuesta a la Unidad de Control y Prevención contra la Legitimación de Capitales, InverUnión envía una carta explicativa sobre los supuestos títulos en la que señala que: "InverUnión Casa de Bolsa no mantiene actualmente custodia de títulos valores con la referida entidad, Banco Real". Allí no precisa, sin embargo, si en algún momento tuvo esa custodia o si en la fecha 27 de mayo realizó la operación con Banco Real. De modo que para la Fiscalía ese uno de los cabos sueltos en la investigación por los BsF. 450 millones. Es de recordar que desde febrero de 2009, tres meses antes de que se hiciera esa operación y diez meses antes de la intervención de InverUnión, Gonzalo Tirado había comprado InverUnión a través de una operación de compra de acciones. Sin embargo la Superintendencia nunca aprobó la adquisición. Por esa razón durante los meses posteriores la dirección del banco sería manejada mediante una figura de congestión entre el grupo comprador (Gonzalo Tirado) y el grupo vendedor (Ignacio Salvatierra). Ambos banqueros se encuentran fuera del país aunque en el caso de Ignacio Salvatierra no existe una acusación en su contra. Para mediados de diciembre, cuando ya era un hecho que el banco sería intervenido, Gonzalo Tirado y Fernando Carrizo, director corporativo de tesorería y finanzas, ya estaban en el exterior con solicitud de captura.

Seguros La Previsora en Panama Papers

Pedro Torres Ciliberto se hizo de Seguros La Previsora en una enredada operación en la minicrisis bancaria de 2009, según los documentos filtrados por The Panama Papers. Al tercer día de los documentos filtrados, la publicación señaló que la compra se hizo desde Panamá con una "intrincada operación de ingeniería legal y financiera con asesores españoles y empresas de armario" para hacerse con Seguros La Previsora sin correr riesgos. Es decir, garantizar el retorno de los recursos si la aseguradora sería expropiada. Para ello, señala el portal, que el bufete panameño Mossack Fonseca muestra evidencias de que la expropiación no sería una sorpresa para Torres Ciliberto pero, ¿Cómo se logró la operación?. El inversionista venezolano, hoy prófugo de la justicia venezolana, fundó Lionesse Real Estate Corporation, en Panamá, una empresa que fue registrada por Mossack Fonseca, y con la que seis días después compró Seguros La Previsora. "El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”, señaló The Panama Papers. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung publicaron millones de documentos filtrados desde el despacho de abogados Mossack Fonseca, en Panamá, que reveló lavado de dinero en paraísos fiscales de reconocidas personalidades políticas y deportistas. En el escándalo, Venezuela vuelve a figurar, y esta vez se trata de la astronómica cantidad de menciones que recibe el país en el escándalo multinacional de lavado de dinero, conocido como "Panama papers".

El 4 de mayo de 2010, los ciudadanos abogados Zair Mundaray Rodríguez, Ana Ysabel Hernández, Alicia Monroy, José Rivero Otamendi y Daniel Medina, Fiscales Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Tercero, Quincuagésimo Quinto, Quincuagésimo sexto con Competencia Plena a Nivel Nacional y Septuagésimo Tercero a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Corrupción con Competencia especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para la extradición activa del ciudadano Pedro Torres Ciliberto, venezolano, (…), ante el Tribunal Undécimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, sobre la base de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 285, numerales 3, 4 y 6), del Código Orgánico Procesal Penal (artículo 392), de la Ley Orgánica del Ministerio Público (artículo 37, numeral 13), del Tratado de Extradición suscrito entre la República de Venezuela y los Estados Unidos de Norte América (artículos I, II, numerales 12, 18, 20 y 21 y XII), argumentando lo siguiente: “… se sirva iniciar los trámites judiciales necesarios, para la EXTRADICIÓN del ciudadano PEDRO TORRES CILIBERTO, quien es venezolano (…) en contra de quien pesa ORDEN JUDICIAL DE APREHENSIÓN dictada por el mismo Tribunal 11 en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, conforme a lo previsto en los artículos 432 de la ley general de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6° de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (sic)…” (…)Pedro Torres Ciliberto adquirió el control de ‘C A Central Banco Universal’ a través de la empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’, la cual el 25 de junio de 2009 representada por su presidenta LUZ MARINA GUTIERREZ; suscribió con los accionistas anteriores de la Institución Bancaria, un contrato de promesa bilateral de COMPRA-VENTA del 99,93 % del capital accionario, fijando el precio de la transacción en Bs.F. 500.000.000,00, de ese monto el ciudadano Alejandro Gómez Siga la como representante de la parte vendedora recibió Bs. F. 305.000.000,00 al momento de la firma del acuerdo, y se estableció que el remanente (Bs.F. 195.000.000,00), sería honrado el 15 de julio de 2009, en efectivo o mediante la entrega de bonos de la República Bolivariana de Venezuela. La empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’ (FINATRA), con RIF. J­30996590-5, tiene como directivos a los ciudadanos: Luz Marina Gutiérrez (Presidenta), Yolanda Coromoto Salazar Palma (Vice-presidenta) y Carlos Ignacio Santaella San Román (Director General) y según Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de noviembre de 2008, debidamente Protocolizada ante Registro Mercantil Primero Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, el 7 de mayo de 2009, bajo el Tomo 76-A, Nro. 43 del año 2009; el 50% de sus acciones es propiedad de la empresa ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ el otro 50% del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO C.A.’. Por su parte el 100 % de las acciones del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO CA’ son propiedad de ‘ORGANIZACIÓN TPF S.A.’, con lo cual en el fondo la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ es la propietaria del 100% de las acciones de ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’. En cuanto a la "ORGANIZACIÓN T.P.F., CA", con RIF J-00266442-8, fue inscrita el 12/02/1988, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo., en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital y el Estado Miranda; en esa acta constitutiva figuran como accionistas: PEDRO JOSÉ TORRES CILIBERTO y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ de TORRES, (…). De acuerdo a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 17/11/2008, inscrita en el respectivo Registro Mercantil en fecha 07/01/2009, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo, los accionistas actuales de la empresa son: PEDRO JOSÉ MIGUEL III TORRES PICÓN FEBRES (…) y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ, con el 90% y el 10% de las acciones respectivamente; y la Secretaría Ejecutiva de la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F., CA’ es la ciudadana Luz Marina Gutiérrez. De igual forma se observa que la Empresa ORGANIZACIÓN TPF SA, es poseedora del 100% de las acciones de la Empresa Unión Chelsea International Financial Corporatión de Venezuela, es decir que sus accionistas son PEDRO JOSÉ TORRES PICON con el 90% de las acciones y BLANCA CECILIA PICÓN DE TORRES, con el 10% de las acciones.

Así describen la ‘lavandería’ de Pedro Torres Ciliberto con los carteles de la boliburguesía

Pedro Torres Ciliberto huyó de Venezuela luego de la crisis bancaria que sacudió al gobierno de Hugo Chávez y que llevó a la quiebra a varias instituciones financieras, llevándose cientos de millones de dólares de depositantes y ahorristas. El crimen perfecto, ya que colaboró en USA con las autoridades federales y se quedó con la mayor parte de su fortuna mal habida. Torres Ciliberto contrató a prestigiosos bufetes de abogados, logrando obtener estatus migratorio de protección.

Pedro Torres Ciliberto inicialmente residía en Florida, pero ante el rechazo de sus paisanos y latinos e incidentes frecuentes en las calles, terminó marchándose a Nueva York, en donde vive como un gran magnate y se dedica a actividades sociales, de beneficencia y las bellas artes.

Torres Ciliberto ha gastado grandes cantidades de dinero en tratar de lavar su maltrecha imagen en la web, para mantener sin problemas sus negociaciones con las autoridades federales y negocios tanto en USA, como en Venezuela, donde aún tiene grandes inversiones inmobiliarias, negocios automotrices, financieros, etc., algunos de ellos aún en sociedad con Arne Chacón Escamillo.

Su ‘limpieza de prestigio’ ha estado a cargo de empresasRSF especializadas y comunicólogos contratados. Un cabildeo aderezado por grandes gratificaciones ha tentado a periodistas y medios digitales a retirar contenidos relacionados con el nefasto currículo de Torres Ciliberto como banquero.

Arne Chacón, su socio, es muy atacado por la forma como ejerce su libertad de género, de manera abierta y sin obstáculos.

Pedro Torres a pesar de ser el más conocido socio de José Vicente Rangel, con sus delaciones y acuerdos en USA durante la administración Obama, logró gozar de inmunidad. Su habilidad llega más allá, poniendo al frente de sus negocios a su hijo, del mismo nombre, protegiendo con esto su muy grande fortuna.

Los Papeles de Panamá, como se denomina la investigación liderada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en base a una serie de documentos filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca que dan cuenta de miles de cuentas abiertas en paraísos fiscales, revelan cómo el venezolano Pedro Torres Ciliberto, quien reside en Estados Unidos, pudo hacerse de Seguros La Previsora.

Torres Ciliberto era dueño de Seguros La Previsora y Premier, antiguo propietario de Central Banco Universal, Baninvest y Banco Real, instituciones financieras que en el año 2009 fueron intervenidas a puerta cerrada para su reestructuración y, que posteriormente, fueron engranadas en la constitución de Bicentenario Banco Universal.

A finales del año 2009 la Fiscalía mantuvo investigaciones bancarias en relación a los fondos públicos que fueron a parar en algunas de estas instituciones presididas por Torres y que denominaron como operaciones sospechosas.

Dentro de los cargos se refiere el hecho de una supuesta compra simulada, por 450 millones de bolívares, de títulos cuyos fondos tuvieron su origen en Banfoandes. En esa fecha el Banco Real hizo la transferencia de la cuenta en el Banco Central de Venezuela (BCV) a favor de Iverunión Casa de Bolsa por 250 millones y otros 200 millones a favor del Banco Canarias, sin embargo, el dinero utilizado por el Banco Real fue procedente de Baninvest. Un mes después de esta operación se registró la entrada de fondos procedente de Banfoandes por la misma cantidad.

El modo en que justificaron la salida del dinero fue por la compra de la empresa Seguros Premier CA, que utilizaban como forma de pago en los supuestos títulos valores, pero que de acuerdo con la Fiscalía nunca existieron porque el Sistema Informático de Custodia Electrónica de Títulos (SICET) no tuvo su custodia.

En el año 2010, la policía internacional (Interpol) publicó la orden de detención Internacional e incluyó a Torres Ciliberto en una lista de fugitivos en la que estaba solicitado en 186 países.

En Panamá tienen su lavandería

El “First Central International Bank”, cuyo accionista principal sería el banquero venezolano Alejandro Gómez Sigala, a quien se le asocia en negocios con el prófugo Pedro Torres Ciliberto, supuestamente pudo haber sido utilizado para depositar grandes cantidades de dinero provenientes de bancos, casas de bolsa, casas de cambio y empresas aseguradoras, antes que los mismos fueran intervenidos por el gobierno venezolano.

Se presume que en el banco panameño pudo haber sido depositado dinero perteneciente al colombiano Néstor Caro Chaparro (capturado en Brasil por narcotráfico). Se insiste en una presunta relación comercial de Caro Chaparro, y los banqueros Torres Ciliberto y Arné Chacón en una negociación para comprar el canódromo de la isla de Margarita y otras empresas. Torres Ciliberto le compró a Gómez Sigala el Central Banco Universal (posteriormente intervenido por el gobierno venezolano) y a partir de ese momento supuestamente habrían realizado otros negocios juntos. Hasta ahora la Superintendencia de Bancos de Panamá no habría iniciado una investigación sobre el caso.

Luisa Ortega Díaz y su esposo los protegían

La Exfiscal General de Venezuela y su esposo no podían excluirse de los negociados con que se habrían enriquecido, teniendo un vértice, “asegurar lo reales”, como acostumbraba decir German Ferrer en su oficina de la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales (Anros), desde donde brindaban asesoría y protección a grandes amigos y camaradas, particularmente a quienes han usufructuado del erario público Venezolano, delante de la justicia, sin tener ningún tipo de problemas, como por ejemplo: Majed Khalil Majzoud, Alejandro José Andrade Cedeño, Víctor Vargas, Pedro Torres Ciliberto, Leonardo González Dellán, Eudo Enrique Carrullo Perozo, Baldo Sansón, Armando “el pelón” Capriles Capriles, Samark José López Bello, Leopoldo Eduardo Castillo Bozo, Eligio Cedeño, Miguel Antonio Mouawad Mawad y Rafael Ramírez, entre otros como Wilmer José Ruperti González y Raúl Antonio De la Santísima Trinidad Gorrin Belisario, German Ferrer sacó al aire su programa “Criterios” en el “Canal i” propiedad de Ruperti, el cual continuó trasmitiendo gracias a Gorrín por Globovisión; sin olvidar a Julio León, por quien intercederían para que el TSJ desestimara una denuncia que lo vinculaba con el narcotráfico.

Pedro Torres Ciliberto se ha sumado a la estructura de los carteles boliburgueses y ‘cabelleros’, destinando sus empresas y negocios a la ‘lavandería’ de fortunas.